Главный специалист по ПОД/ФТ

Город:
Казань
Зарплата:
от 22000 руб.
Опыт работы:
От 1 года до 3 лет
Рабочий график:
Полная занятость
Полный день
Дата:
20.11.2017

Обязанности:

  • участие в реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Компании
  • анализ полученных идентификационных сведений и документов клиентов по анкетам
  • анализ оценки риска клиентов в соответствие с программой управления рисков
  • консультирование и взаимодействие с сотрудниками, осуществляющими идентификацию клиентов, по вопросам в сфере ПОД/ФТ
  • осуществление контроля за проведением сотрудниками внутренних структурных подразделений Компании процесса идентификации клиентов и своевременным обновлением информации по клиентам
  • взаимодействовать с клиентами по предоставлению запрашиваемых документов по ПОД/ФТ
  • обеспечение представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (на период временного отсутствия ответственного сотрудника по ПОД/ФТ)
  • выявление операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, операций, требующих приостановления либо отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
  • оказание помощи ответственному сотруднику по ПОД/ФТ в проведении обучения сотрудников Компании
Требования:
  • высшее юридическое образование
  • уверенный пользователь пк (Word, Еxcel)
  • опыт работы в сфере в сфере ПОД/ФТ, юриспруденции от 1 года
  • внимательность, дисциплинированность, исполнительность, ответственный подход к работе
Условия:
  • белая достойная заработная плата
  • оформление в соответствии ТК РФ;
  • график работы: 5/2 08.30-17.30;
  • место работы: ул. Меридианная, рядом м. Козья слобода;
  • корпоративные скидки на страховые продукты.

Откликнуться на вакансию

Размещено для специализаций:

Руб

Вакансии предоставлены совместно с компанией HeadHunter

Разместить вакансию