Город:
Казань
Зарплата:
от 22000 руб.
Опыт работы:
От 1 года до 3 лет
Рабочий график:
Полная занятость
Полный день
Полный день
Дата:
20.11.2017
Обязанности:
- участие в реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Компании
- анализ полученных идентификационных сведений и документов клиентов по анкетам
- анализ оценки риска клиентов в соответствие с программой управления рисков
- консультирование и взаимодействие с сотрудниками, осуществляющими идентификацию клиентов, по вопросам в сфере ПОД/ФТ
- осуществление контроля за проведением сотрудниками внутренних структурных подразделений Компании процесса идентификации клиентов и своевременным обновлением информации по клиентам
- взаимодействовать с клиентами по предоставлению запрашиваемых документов по ПОД/ФТ
- обеспечение представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (на период временного отсутствия ответственного сотрудника по ПОД/ФТ)
- выявление операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, операций, требующих приостановления либо отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- оказание помощи ответственному сотруднику по ПОД/ФТ в проведении обучения сотрудников Компании
- высшее юридическое образование
- уверенный пользователь пк (Word, Еxcel)
- опыт работы в сфере в сфере ПОД/ФТ, юриспруденции от 1 года
- внимательность, дисциплинированность, исполнительность, ответственный подход к работе
- белая достойная заработная плата
- оформление в соответствии ТК РФ;
- график работы: 5/2 08.30-17.30;
- место работы: ул. Меридианная, рядом м. Козья слобода;
- корпоративные скидки на страховые продукты.
Размещено для специализаций: