Гражданка Маркова В.Н., пересекая таможенную границу Российской Федерации, через Внуковскую таможню, не задекларировала 130 000 долларов США, которые в ходе последующего обыска были обнаружены в личных вещах Марковой В.Н.

Дело Хвата О.В. (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере)

УВД по САО г. Москвы по П. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Обстоятельства дела, установленные мировым судьей. 

Согласно ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. Тем самым можно сделать вывод, что при утрате исполнительного листа, в принудительном порядке исполнить решение суда становиться невозможным.

Правила сайта использовать ненормативную лексику запрещают, а без нее адекватное отношение к делу передать не могу. Поэтому кратко. Обычный человек заранее пишет умному  и справедливому судье, — «Дайте немного времени, хочу подготовиться».

Дело-однодневка. Приятно, когда судья сразу улавливает основную мысль о дефекте в доказательстве и не пытается его завуалировать. Но бывает это не так часто, как нам бы хотелось. 

Еще одно дело по иску к страховой компании, о взыскании страхового возмещения.

В отношении гр. ХХХХХХХ было возбуждено административное дело по ст. 12.26 ч. 1 КРФобАП за не выполнение законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако все оказалось не совсем так, как описано в протоколе об административном правонарушении.29.09.2009 года в 19 часов 30 минут гр-н ХХХХХ С.Б.О. управляя транспортным средством, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Сотрудники ГИБДД, полагая, у гр-на ХХХХХХ имеются все признаки опьянения, составили в отношении него административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КРФ об АП, а затем вызвали сотрудников наркоконтроля, с которыми гражданин ХХХХХ и отправился на прохождение медицинского освидетельствования.

Строительство. Большие объемы, объекты … Оформлять должным образом первичные документы не досуг.

Налоговая проверка, оперативные мероприятия. Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном (особо крупном) размере. А как этот размер определить? Просто: назначить финансово-экономическую экспертизу. Эксперт посчитает суму не уплаченных в бюджет налогов. А можно ли подозреваемому (обвиняемому) как-то повлиять на результаты экспертизы? Можно и даже необходимо. И нужно это делать на стадии предварительного следствия, так как в суде может быть уже поздно.