Вакансия Главный специалист (Внутренний контроль)

Обязанности:

Осуществление взаимодействия с работниками других структурных подразделений НРД при получении перечней в целях ПОД/ФТ (например, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Перечень Стратегических организаций; Перечень Обществ под контролем Стратегических организаций; Перечень резидентов — участников внешнеэкономической деятельности), в порядке, установленном внутренними документами НРД.
Участие в процедуре идентификации клиентов НРД, их представителей, установлении и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также в обновлении ранее полученных сведений по их идентификации, в соответствии со своей компетенцией. В этих целях участие в:
проверке юридического лица при его приеме на обслуживание в НРД;
проверке заполнения Анкет клиентов, включая оценку риска клиентов.
Осуществление анализа операций клиентов, контроля и отправки сведений об операциях/сделках, проводимых клиентами НРД подлежащих контролю, в рамках законодательства по ПОД/ФТ, включая Подозрительные операции.
Анализ деятельности клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг, эмитентов по результатам которого подготовка мотивированного суждения.

Требования:

Высшее образование;
Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 2 лет в кредитной организации (специализация – ценные бумаги), профессиональном участнике рынка ценных бумаг;
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ;
Знание законодательства в сфере рынка ценных бумаг;
Знание бухгалтерского учета.

Условия:

Комфортный офис в центре;
Возможность удаленной работы;
Конкурентная заработная плата;
Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности;
Корпоративный университет, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции;
Насыщенная корпоративная жизнь: тимбилдинги, корпоративные клубы, спортивные мероприятия (мини-футбол, баскетбол, волейбол, клуб по триатлону).

Главный специалист (Внутренний контроль)

Национальный расчетный депозитарий [все вакансии]