Найти юриста / адвоката / экспертаГород:
Москва
Зарплата:
не указана
Опыт работы:
От 1 года до 3 лет
Рабочий график:
Полная занятость
Полный день
Полный день
Дата:
24.04.2024
Обязанности:
- Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
- Формирование и представление на рассмотрение Аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки.
- Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции / заключении договора банковского счета / расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Высшее юридическое/экономическое/финансовое образование;
- Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ юридических лиц;
- Готовность к интенсивной работе с большим объемом информации.
- Гибридный график работы (1 неделю в офисе, 3 из дома);
- Комфортный офис рядом с м. Тульская или м. Серпуховская;
- Комфортная дружелюбная атмосфера, работа в команде профессионалов, которые поделятся своей экспертизой и поддержат;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Программа ДМС, включая стоматологию и обслуживание в лучших клиниках город;
- Возможность работы из других гороов России.
Размещено для специализаций: