Найти юриста / адвоката / эксперта
В первых трех частях материала речь шла о получении невозвратного кредита в размере 1000000000 (миллиарда) рублей, а также хищении 1,8 миллиардов денег подрядчиков:
- Кредит Сбербанк: 1000000000 (миллиард) рублей на наличные нужды. РФ — страна возможностей! (ч.1)
- Кредит Сбербанк: Поручительство «фирм-однодневок», чужое имущество, просрочки — как проверяли заемщика и выдали миллиард рублей. РФ — страна возможностей! (ч.2)
- Как «проклятая стройка» растворила 1,8 миллиарда рублей, которые причитались подрядчикам. РФ — страна возможностей! (ч. 3)
Судя по комментариям, cегодня это «нормально», это «обычаи делового оборота.
Банки воруют, мошенников никто не ловит. Это РФ. Это клептократия.
Нет друзья, не нормально, как бы нам с вами не пытались это внушить.
Публикуя этот материал, мы преследуем цель создания единого информационного знаменателя по различным эпизодам незаконного получения кредита, мошенничества, создания ОПС, коррупции, которые влились в одно дело, связанное с ПАО «Сбербанк России» и АО «Нефтегазмонтаж».
Многие, читая, зададут себе невольный вопрос — ну мошенничество, ну коррупция, участие банка, ну и что — толку-то.
А «толку-то“ как раз и заключается в информации. Мы живем в удивительное время в удивительной стране, где „правовую систему“ крутят все кому не лень, кто административным, кто финансовым ресурсом.
И о традиционной законности в ней остались только воспоминания.
Да, тотальная коррупция.
Да, феноменальный разгул мошенников, которых никто не ловит вне рамок коррупции.
Да и сам разгул мошенничества — это следствие тотальной коррупции.
Да, незаконная выдача кредита под липовое обеспечение никого не удивляет.
«Откаты», т.е. воровство в больших корпорациях стало нормальным явлением.
Вопрос не в удивлении.
Чтобы решить любую проблему, ее вначале нужно понять.
Чтобы понять — лучше всего описать.
Наша оказалась настолько масштабной, что ее описание будет под стать небольшой книге. В любом случае, даже описание, несмотря на некую „обыденность“, будет полезно как тем, кто еще не сталкивался с нашей „правовой системой“, так и тем, кто об это столкновение разбил лоб или попросту устал от правила, когда за 20 миллионов рублей можно «порешать любой вопрос».
Здесь речь пойдет об обкатке той сверхэффективной «бизнес-идеи», которая позволяет без какой-либо ответственности изымать чужие активы.
Обратимся к предыстории истории с АО «Нефтегазмонтаж».
Как была обкатана идея „российского акционерного общества“, когда активы выводятся в пользу третьих лиц, а обязательства остаются на плечах „терпил-кредиторов“.
Как рассказывают очевидцы, родоначальником всего „движения“, был Дидковский Олег Всеволодович. Этот ум вложил идею в будущих «коммерсантов».
Дидковский Олег Всеволодович (RU), Серкин Сергей Владимирович (RU), Нефедов Павел Владимирович (RU), Рудых Михаил Васильевич (RU) зарегистрировали изобретение „вертикальный цилиндрический резервуар с внутренней плавающей крышей“.
Забегая немного вперед, отметим, что патентообладатель этого изобретения — ООО «Нефтегазовый холдинг» «засветился» почти во всех технических организациях, связанных с АО «Нефтегазмонтаж».
После изобретения был придуман ЗАО «Нефтегазмаш», который позже преобразован в ООО «Нефтегазмаш».
- наименование: ООО «Нефтегазмаш»;
- адрес регистрации: 443098, г. Самара, ул. Пугачевская, д. 73;
- ОГРН: 1146312009018;
- дата регистрации: 05.11.2014;
- ИНН: 6312143598;
- уставной капитал: 10000 руб.;
- генеральный директор: Нефедов Павел Владимирович;
- учредитель: Серкин Сергей Владимирович;
- основной вид деятельности: 29.56 производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки;
Но вернемся к нашей истории, вернее предыстории нашей истории, ведь на ООО «Нефтегазмаш» была обкатана та схема, которая впоследствии была реализована с АО «Нефтегазмонтаж».
Схема ООО «Нефтегазмаш» (зеркало схемы АО «Нефтегазмонтаж»):
1. Заключается государственный контракт на реконструкцию объекта стратегического назначения по хранению авиационного топлива на территории ФГКУ Комбинат «Новатор» (ОГРН 1046604433820, ИНН 6672178155, зарегистрированное по адресу: 620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, Переулок Слободской, д. 40) (заказчик) с ФГУП «Резервстрой» Росрезерва (ОГРН 10350072073113, ИНН 5036006767, зарегистрированное по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Быковская, 15-А) (генеральный подрядчик).
2. В свою очередь, во исполнение государственного контракта, ФГУП «Резервстрой» Росрезерва (генеральный подрядчик) и ЗАО «Нефтегазмаш» (ИНН 6312084984) (субподрядчик) заключили договоры субподряда №20/УРС2-13 от 27.05.2013, №24УРС2-13 от 26.06.2013, №12503 от 29.01.2013 на выполнение работ по реконструкции резервуаров авиационного топлива ФГКУ Комбинат «Новатор» на 2013-2015 гг.
3. ЗАО «Нефтегазмаш» заключает договор поставки с условием отсрочки платежа
с ООО «Интерфлоут АГ» от 16.01.14 г. №600449 на поставку и шеф-монтаж 10 понтонов для резервуаров объемом 10 000 м3 на сумму 1 802 982 долларов США. 18 сентября 2014 года ООО «Интерфлоут АГ» выполнило свои обязательства в полном объеме, произвело шеф-монтаж всех 10 понтонов и передало ЗАО «Нефтегазмаш» и ФГУП «Резервстрой» Росрезерва техническую документацию.
4. ЗАО «Нефтегазмаш» получает деньги от основного заказчика в полном размере
В период с 05.02.2013 по 30.12.2014 от ФГУП «Резервстрой» Росрезерва на счет ООО «Нефтегазмаш» поступило 427 638 357,89 руб.
ООО «Нефтегазмаш», в свою очередь, оплачивает менее 50 % стоимости поставленного оборудования.
05.11.2014 ЗАО «Нефтегазмаш» прекратило свою деятельность при преобразовании в ООО «Нефтегазмаш» (ОГРН 1146312009018, ИНН 6312143598, зарегистрированное по адресу: 443098, г. Самара, ул. Пугачевская, д. 73).
5. Деньги уходят в «зрительный зал». Начинаются суды, тяжбы, разбирательства.
С 16.03.2016 в состав участников ООО «Нефтегазмаш» вошла Международная коммерческая компания «ГОЛДЕН ЭЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», зарегистрированная на Сейшельских островах, которая уже с 13.04.2016 стала единственным учредителем ООО «Нефтегазмаш», в связи с чем можно предположить, что денежные средства, которые были получены от заказчика, могли быть выведены за границу.
Согласно информации с сервиса «Контур-Фокус» (https://focus.kontur.ru/) ООО «Нефтегазмаш» имеет связь с 382 компаниями, у большинства из которых учредителем является Международная коммерческая компания «ГОЛДЕН ЭЙДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».
Эти компании, как и ООО «Нефтегазмаш», управлялись и некоторые из них управляются в настоящее время одними и теми же лицами:
- (согласно сведениям ЕГРЮЛ – Нефедов Павел Владимирович, Мельникова Елена Николаевна,
- Серкин Сергей Владимирович,
- Амельчева Ольга Александровна,
- Богуславский Кирилл Юрьевич), которые создали целый ряд аффилированных организаций, схожих по наименованию и виду деятельности, представляющих себя в профессиональных кругах Группой компаний Нефтегазмаш.
Кредиторская задолженность перед контрагентами на сумму 3,7 млдр.руб.
Вот такая история.
Ну и по схеме — банкротство ООО «Нефтегазмаш». Арбитражный суд, дело № А55-11004/2017
Группа компаний «Нефтегазмаш» (частично входит в группу компаний «Нефтегазмонтаж»):
- общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазмаш» (ИНН 6316114541, ОГРН 1066316094965, дата образования: 17.10.2006, юридический адрес: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Лесная, 23/1, директор Нефедов Павел Владимирович), которое 07.2012 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ;
- закрытого акционерного общества «Нью Дженерейшн Нетворкс»/ «New Generation Networks» (ИНН 6316092626, ОГРН 1046300562934, дата образования: 05.07.2004, юридический адрес: 443080, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфировой, 104, директор Нефедов Павел Владимирович), которое 12.2009 прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ;
- общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовый Холдинг» (ИНН 6311078610, ОГРН 1056311042314, дата образования: 30.08.2005, юридический адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Волгина, 53, директор Заряева Ольга Александровна), которое 09.2012 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния к ООО «Промтехинвест»;
- общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимпроект» (ИНН 6318139608, ОГРН 1046300781713, дата образования: 01.07.2004, юридический адрес: 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, 17, оф. 56, директор Болонин Сергей Юрьевич), которое 03.2007 прекратило деятельность путем реорганизации в форме слияния к ООО «Кинг»;
- общества с ограниченной ответственностью «Производственное Предприятие «Нефтегазмаш» (ИНН 6316179041, ОГРН 1126316008598, дата образования: 08.10.2012, юридический адрес: 443028, Самарская область, г. Самара, п. Козелки, генеральный директор Мельникова Елена Ивановна);
- общества с ограниченной ответственностью «Деловой Центр» (ИНН 6312131063, ОГРН 1136312007699, дата образования: 01.10.2013, юридический адрес: 443114, Самарская область, г. Самара, пр-кт Кирова, 387, оф. 6, директор Сокова Татьяна Владимировна);
- общества с ограниченной ответственностью «Головной институт нефтепереработки» (ИНН 5036110158, ОГРН 1105074010447, дата образования: 09.11.2010, юридический адрес «массовой регистрации»: 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, 54, директор Савельев Александр Владимирович);
- общества с ограниченной ответственностью «Нафта-Консалтинг» (ИНН 6312133303, ОГРН 1136312009954, дата образования: 28.11.2013, юридический адрес: 443114, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, 387, оф. 5, директор Серкин Сергей Владимирович[1]);
- общества с ограниченной ответственностью «Самаранефтегазпроект» (ИНН 6316134234, ОГРН 1086316005533, дата образования: 14.07.2008, юридический адрес: 443013, Самарская обл., г. Самара, ул. Мичурина, 21, эт. 8, генеральный директор Абрашкин Александр Валерьевич);
- общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимпроект» (ИНН 6312097359, ОГРН 1106312003610, дата образования: 29.04.2010, юридический адрес: 443114, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, 387, оф 20, генеральный директор Абрашкин Александр Валерьевич);
- общества с ограниченной ответственностью «САМАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ИНН 6312133335, ОГРН 1136312009976, дата образования: 28.11.2013, юридический адрес: 443114, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, 387, оф 4, директор Серкин Сергей Владимирович);
- общества с ограниченной ответственностью «НОВАТОР» (ИНН 6314038133, ОГРН 1136317004801, дата образования: 02.10.2013, юридический адрес: 443033, Самарская обл., г. Самара, ул. Заводская, 11Д, [2]);
- общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовый Холдинг» (ИНН 5036119104, ОГРН 1115074016144, дата образования: 18.11.2011, юридический адрес: 142106, Московская обл., г Подольск, пр-кт Ленина, 49/47, директор Айсанова Марьям Азиреталиевна).
Один из бывших учредителей ЗАО «Нефтегазмаш» и ООО «Нефтегазмаш» — ООО «Восточная Торговая Компания»:
- является (являлось) «массовым» учредителем целого ряда юридических лиц, а именно:
- открытого акционерного общества «КОНЦЕРН ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7704791601, ОГРН 1117746761252, дата образования: 27.09.2011, юридический адрес: 119435, г. Москва, наб. Саввинская, 15, оф. 6,
- автономной некоммерческой организации «Главтехэкспертиза» (ИНН 6312090579, ОГРН 109630000252
Продолжение следует.
Уважаемый Александр Алексеевич, среди огромного вороха проблем, связанных с тотальным воровством и выводом средств, на мой взгляд есть одна очевидная закономерность — первоначальным источником средств, подвергающихся масштабному разворовыванию, всегда является бюджет (госконтракт), к «освоению» которого допускаются очень немногие… которых мы потом видим либо среди заграничной, либо околовластной, тусовки...
Уважаемый Иван Николаевич, да, согласен — клептократия, власть воров. Или, точнее, власть через воров.
А включение в цепочку нескольких «прокладок», через которые выводятся деньги, позволяет получить двойное-тройное исполнение без исполнения.
Уважаемый Александр Алексеевич, Самарская область прямо новая офшорная зона. В связи с чем такая популярность?
Уважаемый Иван Геннадьевич, очень экономически активный регион. Плюс много предприятий, связанных с нефтяной и газовой промышленностью.
Уважаемый Александр Алексеевич, ничего нового в России не происходит.
Салтыков-Щедрин:Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют.
Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?
Уважаемый Станислав Всеволодович, раньше тоже так думал. А сейчас у меня стойкое мнение в том, что историю, литературу и право определенные товарищи подогнали под оправдание сегодняшних дел.
Уважаемый Александр Алексеевич, и еще вспомнилось https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=LaOXAl_va6c
Уважаемый Станислав Всеволодович, Льва Борисова, насколько мне известно, очень долго в Питере звали уважительно «Палыч» (по имени главного героя «Бандитского Петербурга» Антибиотика).
Но ведь за «Палычем» стоял банкир Наумов и вся та кровь, которая была на Антибиотике, по сути, была на банкире, который таким образом консолидировал активы.
И, что самое удивительное — ведь практически все такие «авторитеты» по РФ (действующие, а не вымышленные) являлись номинальными представителями властьдержащих.
Возникает резонный вопрос — на ком вся та кровь от заказных убийств, которые пачками совершались в эпоху передела собственности.
Навеяли на философию:) Благодарю за интерес, проявленный к публикации!
Уважаемый Александр Алексеевич, я отрывок из фильма привел, где говорится, что у нас воровать составами гораздо безопаснее, чем воровать велосипеды. Это было всегда так. Кстати беловоротничковая преступность является самой латентной и не только в России. Просто в России воруют, уже полностью попутав берега.
Уважаемый Станислав Всеволодович, «Палыч» — огонь и он прав. Но! Может быть попахивает максимализмом, может утопией, но лично я верю в концовку всего этого мракобесия, которое сегодня творится. Как только оно окончится, будет другая история, другая философия, другое право. Воровство будет восприниматься в диковинку, а государство, где власть и криминал поменялись местами — сказкой — небылицей.
Уважаемый Александр Алексеевич, из Ваших выступлений на конференциях, можно было сделать далеко не утешительный вывод о том, что в ближайшем будущем нас ожидает отнюдь не оконцовка этого мракобесия, а лишь его усугубление.
Если же теперешнее высказывание рассматривать как некий разворот в сторону оптимизации Ваших ожиданий, то на какие сроки можно по Вашим оценкам, рассчитывать?
В смысле сроков грядущего разворота к «другой истории»?
Уважаемый Сергей Валерьевич, если идти по текущему сценарию серых существ, то 12-15 лет можем увидеть уже первые концлагеря, где люди будут добровольно впахивать часов по 18, а детишек начнут усыновлять и удочерять те, о которых ничего не должно быть слышно и те, кому место в далеком лесу.
Поэтому более конструктивным предлагается такой сценарий:
1,5-2 года — смена «вывески», разворот «реформ и преобразований»
3-4-5 лет — выход из под внешнего управления,
8-10-12 лет — первые глобальные позитивные изменения.
Уважаемый Александр Алексеевич, однако Вы большой оптимист. На чем основываются Ваши ожидания позитивных сдвигов?
Уважаемый Станислав Всеволодович, ох не простой вопрос Вы задали в условиях латентной цензуры:)
Планирую принять непосредственное участие. Вернее, уже приступил.
Уважаемый Станислав Всеволодович, можно скажу кратко об ожиданиях? Чем грязнее грязь, тем лучше вырастут розы!
Уважаемый Станислав Всеволодович, классика и очень точно.