Говоря о биржевых аферах, невозможно обойти историю BCCI — международного банка, учреждённого в 1972 году при участии пакистанских и эмиратских финансистов. За два десятилетия скромный проект превратился в гиганта с филиалами в десятках странах и активами, превышавшими 20 млрд долларов (астрономичес...
Пора завести отдельную рубрику «история отмываний». Ранее я уже упоминал зеркальные сделки, а теперь вспомнилась одна из самых громких махинаций по легализации вывода средств из России. Дано: 500 000 000 000 рублей, офшоры, баснословные суммы для трансфера и несколько коррумпированных молдавских суд... 
Найти юриста / адвоката / эксперта