Уважаемые специалисты, три года назад мой товарищ попросил меня зарегистрировать фирму. Он занимался экспортом одного вида товара.

Мне объяснил, что ему нужна компания прослойка для закупки товара, поскольку он возмещает НДС и так нужно для цепочки.

Меня уверил что все законно и легально, просто моя компания будет перепродавать товар, с НДС купила с НДС продала с минимальной наценкой.

Платежи я сам не проводил, дал ему банк клиент.

Документы тоже приходил подписывал на доверии так скажем не особо вникая.

Теперь вот меня вызвали на опрос в ОБЭП и говорят, что работала моя компания с однодневками и вычеты по НДС необоснованные.

Якобы директора тех компаний у кого покупали открестились от всего письменно.

Но я знаю, что товар фактически был, потому как этот товарищ обращался к моим знакомым в таможню, и они подтвердили что товар вывозился, в котором я указан как поставщик.

Фактически все деньги которые он платил на мою компанию, он переправлял дальше на эти однодневки, на моей компании ничего не осталось.

Вообщем хотят мне делать 199 ч 2 насчитали мне 19 млн необоснованного вычета, что является особо крупным размером, товарищ мой куда то пропал и я узнал, что на него по другим эпизодам дела возбуждены.

Подскажите, что мне делать, как снять с себя ответственность если это возможно.

Что мне реально за это грозит?

Это астрономические деньги для меня. Я просто в шоке и не представляю как жить дальше.

Требуется: Бесплатный совет

Да 0 0

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Кудусов Фаниль, Матвеев Олег, Ширшов Игорь

Предложите платную юридическую помощь

Предложите автору вопроса свою помощь в решении его вопроса.
Ваше предложение увидит ТОЛЬКО автор вопроса.
Когда пользователь одобрит Вашу заявку, Вы сможете продолжить работу с Делом пользователя в специальном рабочем кабинете, приглашать коллег для совместной работы с Делом, обмениваться документами и т.д.

К сожалению, Вы исчерпали лимит активных заявок.
Ваш текуший лимит: 0 активных заявок
Для увеличения лимита необходимо подключить ПРО-аккаунт

  • Адвокат Кудусов Фаниль Рафисович 30 Января, 00:04 #

    Уважаемый Иван, на самом деле, если Вы действительно номинал, то теоретически сможете избежать ответственности. Но для этого Вам нужен квалифицированный в данной сфере юрист/адвокат.

    Самое главное — дать правильные объяснения, как в органе дознания, так и в налоговой инспекции, где придётся ещё заполнить ряд документов. К сожалению, консультация здесь — это не тот формат, чтобы оказать Вам действенную юридическую помощь.

    +11
  • Юрист Ширшов Игорь Михайлович 30 Января, 08:04 #

    Пользователь рекомендует Вам обратиться за помощью к пользователю Фищук Александр Алексеевич

    +4
  • Адвокат, модератор Матвеев Олег Витальевич 30 Января, 10:20 #

    Уважаемый Иван, ищите хорошего адвоката. Уголовное дело очень реально, но совсем не безнадежно — вот пример, но повозиться пришлось.

    +3

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Использовали как номинального директора» 0 звезд из 5 на основе 0 оценок.

Примечание: Комментарии юристов и адвокатов в данном разделе не является юридической консультацией. Для получения полноценной юридической консультации необходимо лично обратиться к специалисту и представить ему все имеющиеся документы.



УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.
Устные консультации800 – 2 0001 000
Письменные консультации2 000 – 5 0004 000
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)3 000 – 9 0006 000
Защита по уголовным делам40 000 – 94 00063 000
Защита по административным делам19 000 – 35 00026 000
Представительство по гражданским делам28 000 – 52 00039 000
Почасовая ставка3 000 – 4 0003 000

Персональная консультация

Хотите задать прямой вопрос конкретному профессионалу? Легко! Просто нажмите на кнопку «Персональная консультация» на его личной странице, заполните все поля формы и общайтесь с ним в приватном режиме – Вам никто не помешает, и никто не подсмотрит Вашу переписку.

Персональные вопросы, конечно если это не просто дружеская беседа, как правило, платны – не стоит использовать этот инструмент по пустякам. Будьте вежливы и благоразумны – Ваш собеседник может просто отказаться отвечать на Ваш вопрос.

Задать Персональный вопрос можно только профессионалам, перешедшим на тарифный план PRO.

Как отблагодарить профессионала?

Похожие вопросы

Задать вопрос юристу онлайн