•  
• Персональные
•  →
• Экономические и должностные преступления

Общество получило от своего генерального директора заем. С момента заключения договоров займа оно, выступая налоговым агентом, уплачивало НДФЛ с полученных займодавцем процентов по договорам займа.

Указанный вопрос представляет интерес в первую очередь в связи с неоднозначным подходом федеральных и судов, относительно применения норм уголовного и уголовно-процессуального закона, а также возможности фактического изменения обвинения по существу в судебном заседании. Для того чтобы ...

Одним из первых видов комплаенса в компаниях появился именно налоговый. Проявление должной осмотрительности стало актуальным после многих успешно раскрытых дел налоговыми органами. По итогам выездных проверок за 2021 год бизнесу было доначислено 382,8 млрд рублей налогов, включая пени и санкции. Средняя «стоимость» одной выездной проверки – более 49 млн рублей, что на 50% больше, чем в 2020 году. Это привело к тому, что бизнес стал осознаннее готовиться к приходу налоговой и заранее исправлять имеющиеся недочеты и нарушения. Суть налогового комплаенса Налоговый комплаенс — это риск-ориентированная система управления, обеспечивающая соответствие деятельности организаций и иных лиц действующему налоговому законодательству и добровольно принятым на себя обязательствам. Задача налогового комплаенса – обеспечить налоговую безопасность компании. Такой инструмент позволяет превентивно выявить возможные налоговые риски и исключить их, или же минимизировать финансовые потери в случае, когда изб

На сегодняшний день Россия является рекордсменом по количеству введённых против страны санкций. Ограничения со стороны зарубежных государств оказали влияние на многие сферы жизни, особенно на экономическую деятельность и ведение бизнеса. Санкции оказывают критическое влияние на бизнес, разрушая традиционные каналы продаж и формируемые годами логистические цепочки. Сейчас российским компаниям приходится находить новые возможности, чтобы не только сохранить свою организацию, но и обеспечить ее рост и развитие.

Антикоррупционный комплаенс дает возможность каскадировать ответственность за неправомерные действия от ключевых персон бизнеса до уровня исполнителя или конкретных ответственных лиц в компании. Защита бизнеса с антикоррупционным комплаенсом исключает уголовные и административные риски для ключевых ...

И хотя неосновательное обогащение и мошенничество имеют различную правовую природу и относятся к разным отраслям права, на деле – между ними проходит очень тонкая грань. Неосновательное обогащение – это приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом или сделкой оснований. Обязательства вследствие неосновательного обогащения регулируются гражданским правом, в то время как мошенничество является преступлением и преследуется уголовным законом. В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничеством признаётся хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Тем не менее, неосновательное обогащение - очень интересный инструмент, который в умелых руках может стать опасным «оружием» и приобрести все свойства мошенничества. При таком раскладе событий, ответчику может грозить реальный срок. Мне очень часто приходится работать с подобными кейсами, однако решение о возбуждении уголовного дела по факту мошен

Предприниматели часто сталкиваются с различными видами мошенничества и сами могут оказаться вовлечены в противоправные действия. В судебной практике очень распространены дела, связанные с мошенничеством при проведении тендеров, выведении активов и оформлении кредитов. Среди преступных схем появляютс...

Что делать, если вы стали жертвой мошенников? Возможно ли вернуть назад похищенное и заставить виновных лиц понести наказание?Да, но сделать это часто бывает непросто. Во многом от правильных действий потерпевшего зависит, будет ли возбуждено уголовное дело и чем оно закончится.К сожалению, мошеннич...