Поиск по сайту

... каждая финансовая операция есть легализация преступных доходов! В данном случае действия подсудимых свидетельствуют ... руки каким либо другим способом преступные доходы они не могли. Сторона защиты ...

... клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма ... в нацеленности действий клиента на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. Информация об ...

... детьми, то значит непременно от преступного дохода? По назначению в г. Сочи мне выделили ...

... нефти у дочерних компаний ЮКОСа и отмывание преступных доходов — ущерб, по данным следствия, составил ...

... о них по Закону о легализации возможно преступных доходов. Обращайтесь к адвокатам. И мой совет — не ...

... на 1 план ставит борьбу с легализацией преступных доходов.

... наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ...

... понятно. Это может быть легализация преступных доходов и вывод денег из Швейцарии в США ...

... -пенсионерку -  не более, чем сокрытие преступных доходов и попытка сохранить их при самых ...

... в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с ... целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Сведения ...

... в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с ... целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Сведения ...

... , незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации); г) орудий, оборудования ... совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были ... соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 3. Имущество ...

... совершения преступления или является доходами от этого имущества либо ... группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). (п. 8 введен Федеральным ... заработной платы или иного дохода осужденного за период до ...

... прогнозировать неизбежную активизацию организованных преступных формирований, стремящихся укрепиться в ... октябре 1999 года выявлена преступная группа «Макалова» подозреваемая в совершении ... влияния с целью получения части доходов как легального, так и ...

... К.К. и Постышев А.В., имея преступный умысел, направленный на незаконный ... дохода, будучи ранее знакомыми на почве дружеских отношений, вступили в преступный ... реализации общих преступных намерений, действуя согласно преступному плану и распределению ...

... или иного имущества, приобретенных преступным путем».В п. 2 данного документа ВС ... себе систематичность (регулярность) получения дохода квалифицирующим признаком такой ... будет платить в отношении своих доходов от предпринимательской деятельности ...

... в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ... размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ... , их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности ...

... каждый божий год в стране сравнивают доходы членов правительства. Сравнивают не ... открытую уже говорят… Они соревнуются в доходах на наших глазах. Нас ... министров. И всю эту чиновничью организованную преступную группировку возглавляет… Нет, не подумайте ...

... Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ... осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

... Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Из ... . – размер штрафа. С ответчика подлежит взысканию в доход государства государственная пошлина в размере 3060 ...