Слухи о сказочном доходе от сбыта наркотиков, не давали покоя индивидуальному предпринимателю (далее организатор), попавшему в долговую яму (кредиты). Поковырявшись во всемирной паутине, организатор накидал себе примерную схему сбыта и вывода денежных средств от продажи наркотиков. Рассказал об этом своему другу (далее оператор), и они уже вместе стали думать с чего начать. Одержимость шальными деньгами накрывала волной организатора и подогревала идею еще больше. Решили не мелочиться.

Игра по крупному

На одном из сайтов, на которых висят оптовики, они нашли объявления о продаже клиентской базы с потенциальными потребителями НС, которую приобрели за 100 000 руб. Приобретен фирменный фасовочный материал с отличительным знаком для придания знака качества сбываемой «продукции». Поставки были в герметичных упаковках внутри бытовой техники. С увеличением объема пришлось ввести в группу третьего фигуранта (курьер-закладчик-фасовщик) и тут машина заработала на полную катушку.

В целях более глубокой конспирации вместо адреса тайника, потребителю скидывали одноразовую ссылку с помощью онлайн программы в интернете, при переходе по которой адрес тайника можно было посмотреть только один раз! После чего повторно по этой ссылке перейти было нельзя. То есть в случае снятия информации с технических каналов связи сотрудниками УФСКН, потребитель уже ее не откроет и не получит адрес и соответственно не придет в засаду! А в случае, если потребитель первый перейдет по ссылке, УФСКН уже не зафиксирует адрес тайника.

Эта хитрость в последующем позволила откреститься от 90% эпизодов на стадии предварительного следствия, которые были вытащены из Айфонов и Макбуков!

Широко шагая

На Новогодние каникулы «джентльмены удачи» улетели за пределы РФ. Во время отдыха ими был принято решение о смене фамилий и о подготовке документов для выезда в США на пмж. Далее были разговоры о систематизации процесса сбыта, что бы из США осуществлять свою деятельность на территории РФ.

Пришли к следующему выводу: создать программу для целей сбыта, с беспрецедентной системой безопасности.

Одновременно с этим начали усовершенствовать схему вывода денежных средств от сбыта, которая заключалась в следующем: потребитель кладет деньги на «киви», далее деньги уходят на «киви» за пределы РФ, далее обратно в Россию, далее на банковские карты подставных лиц с последующим обналичиванием.

Возвратившись в РФ, нашли программистов и поставили им задачу по созданию программы для дистанционного сбыта «товаров» с беспрецедентной системой безопасности. Программа была создана и размещена на Нидерландском сервере, т.е. в нее можно было зайти, зная логин-пароль, с любого устройства и в любой точке земного шара через любой браузер. Программа висела в самой сети!

Суть программы заключается в полной автоматизации работы «оператора», а именно программа общается с приобретателями по средствам меню, отслеживает поступление денежных средств от потребителей на «киви-кошелек», с последующим переводом их на другие счета, сбрасывает адрес тайника с наркотиком потребителю, после адрес тайника отправляет в архив с последующим удалением и т.д. При попытке взлома программы либо несанкционированного доступа к ее содержимому, начинался процесс ее удаления. Данная программа была создана, ее нужно было только забрать.

Документы на выезд в США, организатором были представлены в посольство.

Знаки судьбы

Курьер был задержан с н/с в ходе раскладки их по тайникам. Заключил досудебку и через два дня был выпущен под подписку о не выезде. Подельникам сказал, что все нормально, о них УФСКН не известно (это был первый знак).

Затаились на неделю, но после, стали потихоньку продолжать свою деятельность, еще через неделю нарастили темп больше прежнего.

В тот день, когда была назначена встреча по передаче им программы, курьер сказал, что необходим наркотик для расфасовки. Организатор и оператор поехали за наркотиком в деревню. На въезде в деревню стоял «Соболь», а на улице недалеко от дома, стояла тонированная «Приора» (это был второй знак).

Зная машины УФСКН, парни решили, что они хитрее и проехали мимо, развернувшись на другой улице, уехали из деревни. Решили заехать с другой стороны через лес и застряли (это был третий знак).

Провозившись три часа, выехали и подъехали к дому, на улице посторонних машин не было. Загрузились и поехали к курьеру.

Отъехав от деревни 2 км., позади, раздались звуки сирены и «кряколки», это была машина ДПС ГИБДД. Остановились, организатора пригласили в машину ДПС для проверки неоплаченных штрафов.

Он слышит, как по эфиру сотруднику ДПС говорят: «не надо их задерживать, пусть едут» (это был четвертый знак), после чего его отпустили и они поехали дальше, вместо того, что бы все скинуть из машины. Через пару километров их подрезает машина ДПС и «Соболь» со спецназом, и… всем лежать лицом в пол, из машины изымают наркотики, айфоны, айпады и макбуки, после чего в доме в деревне несколько килограмм синтетики. В общем, задержали, отказ от показаний по ст.51 Конституции РФ, далее в СИЗО.

Предварительное следствие

На момент вступления в дело, мой клиент (оператор) уже находился в СИЗО. В ходе беседы выяснил, что оператор и организатор договорились хранить молчание еще до задержания. Я попытался встретиться с адвокатом организатора, но он всячески уходил от встречи. Через некоторое время до меня дошел слух от общих знакомых, что адвокат посоветовал организатору написать явку с повинной и просить досудебку, на что последний дал свое согласие.

Получив данную информацию, я предпринял ряд шагов, направленных на то, что бы организатора пока ни вывозили к следователю, а сам пошел к клиенту обсудить возникшую ситуацию. Нами было принято решение опередить подельника, что мы и сделали. Оператор написал явку с повинной и дал признательные показания с корректировкой, проверка показаний на месте и т.д.

Заявили ходатайство на заключение досудебного соглашения, хотели выдать программу и лиц ее создавших, т.к. другой информацией, интересной оперативникам, он не располагал, но получили отказ.

Следователь в своем постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения указал, что все-таки интерес к данной программе у УФСКН России по Тюменской области есть, но исключительно информационного характера при подготовке и планировании ОРМ по другим уголовным делам. Видимо отказали из принципа, раз молчали изначально.

Но все-таки удалось выудить справку от начальника опер службы по факту сотрудничества для приобщения к делу, но в обмен на признательные показания и признание вины по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. в легализации 18 000 000 млн. рублей преступного дохода, что, по мнению следствия, подтверждалось выводами экономических экспертиз и еще некоторыми доказательствами, в том числе и признательными показаниями.

Суд 1-й инстанции

Полное признание вины и раскаяние оператора и организатора по всем составам. Обвинителем приобщен вступивший в силу приговор третьего фигуранта (курьер-закладчик-фасовщик) осужденного по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в особом порядке по досудебке к 4 годам л.с. строгого режима.

В прениях обвинитель просил признать виновным по всем составам и запросил (внимание): оператору 12 лет 3 месяца, а организатору 12 лет ровно! Никогда не встречал, чтоб организатору запрашивали меньше чем остальным участникам.

Сторона защиты просила суд не учитывать приобщенный обвинителем приговор, со ссылкой на п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»Вступивший в законную силу приговор, постановленный в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может предрешать вопрос о виновности соучастников, совершивших преступление совместно с таким лицом, т.к. при его вынесении доказательства не изучались, и оправдать по ч.4 ст.174.1 УК РФ за отсутствием состава преступления, а в остальной части назначить максимально мягкое наказание.

Приговор моему клиенту

Покушение на сбыт 5-ти кг синтетического наркотика «солей» — 7 лет л.с. по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Конфискация авто и еще много чего…

18 000 000 руб. обналиченных после сбыта наркотиков – не легализация! Оправдать по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Суд 2-й инстанции

Представление прокурора на отмену приговора в части оправдания по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и возвращения дела на новое рассмотрение. Дополнительное представление о снижении наказания на 1 месяц в связи с тем, что суд при наказании явку с повинной учел, а как смягчающее наказание не учел.

Защита просила в части оправдания оставить без изменения, в части неучтенного смягчающего обстоятельства снизить наказание на 6 месяцев.

Представление прокурора оставлено без удовлетворения, приговор изменен, снижено наказание на 2 месяца, т.е. до 6 лет 10 месяцев. (апелляционное определение еще не пришло).

P.S.: Один из сокамерников моего клиента был осужден месяцем ранее на 10 лет за сбыт 2-х грамм при полном признании вины. Поэтому мой клиент остался довольный результатом.

Добавлено: 19:48 30.09.2015

Персональная страница адвоката Ильина А.В.

Документы

1.отказ в досудебке408 KB
2.Приговор5 MB
3.Представление прокур​ора0.9 MB

Все документы в данном разделе доступны только профессиональным участникам портала, имеющим PRO-аккаунт.

Для доступа к документам необходимо авторизоваться

Автор публикации

Адвокат Ильин Александр Валерьевич
Тюмень, Россия
Адвокат по уголовным делам.
Профессионально и качественно.
Цените свою свободу!

Да 39 39

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Гомулин Евгений, Рудковская Екатерина, Бесунова Алёна, Корешкова Елена, Ильин Александр, Бозов Алексей, Шарапов Олег, Павленко Иван, Печенев Игорь, Галкин Константин, Матвеев Олег, Журов Александр, Блинов Анатолий, Журавлев Евгений, Гурьев Вадим, Скачков Роман
  • Адвокат Гомулин Евгений Витальевич 16 Апреля 2015, 11:09 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, очень, очень достойный результат!  Особо удивляет, что суд оправдал по 174 УК при признании вины.  Получается, что курьер-фасовщик легализовывал, а организатор — нет. Но мерседес и тойоту суд решил конфисковать… :-) Добавил Вашу статью в избранное!

    +9
    • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 16 Апреля 2015, 14:24 #

      Уважаемый Евгений Витальевич, спасибо! По мерседесу организатор боролся в апелляции, но безуспешно! Мы по машине даже не дергались, т.к. были уверены, что не удовлетворят.  

      +6
  • Эксперт Рудковская Екатерина Александровна 16 Апреля 2015, 12:48 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, работа проведена Вами огромнейшая, к тому же я удивляюсь, что суд оставил без удовлетворения представление прокурора! Получить 7 лет л.с. за сбыт 5 кг солей… Вам очень повезло с приговором.
    Очень интересно, как Вы мотивировали оправдание по 174 УК? Потому что из приговора особо не видно, как Вы обосновывали ст. 24 УПК в данном случае.

    +6
    • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 16 Апреля 2015, 14:33 #

      Уважаемая Екатерина Александровна, с приговором повезло не мне, а моему клиенту, так же как и повезло клиенту с таким адвокатом;)
      ↓ Читать полностью ↓

      Мотивировка коротко:
      Вместе с тем, в соответствии с принципом уголовного судопроизводства – «защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод», предусмотренного ст.6 УПК РФ считаю необходимым сказать, что признание обвиняемым Богачевым В.А. своей вины в совершении преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств (ч.2 ст.77 УК РФ).
      При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ не предается значение доказыванию умысла лица на такие действия. Фиксируется лишь факт совершения лицом основного преступления, связанного с приобретением денежных средств или иного имущества, и любым способом им распорядившимся, без конкретизации обстоятельств, свидетельствующих о намерении придать легальный статус денежным средствам или иному имуществу.
      Нельзя признавать легализацией (отмыванием) покупку на денежные средства, приобретенные преступным путем, товаров, при фактическом отсутствии действий по отмыванию.
      Объектом этого преступления является – общественные отношения в экономической сфере.
      Легализация доходов представляет собой действия, направленные на интеграцию преступно добытого имущества в легальную экономику для придания правомерности его владению, пользованию и распоряжению.
      В данном случае полученным незаконным доходам не придавалась форма легитимности, т.е. не совершалось никаких действий, направленных на придание правомерности получению и владению этими денежными средствами.
      Предъявленное обвинение по п.п. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ не конкретизировано и не содержит данных, указывающих на наличие умысла на легализацию денежных средств, полученных преступным путем от сбыта наркотических средств. Умысел не доказан.
      В предъявленном обвинении не указана суть финансовых операций, какие денежные средства (суммы) были получены за каждое конкретное преступление, на какие конкретно счета и в какие даты они были переведены.
      В соответствии с требованием уголовного закона в действующей редакции, уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления наступает в случае совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом на сумму, превышающую 6 000 000 рублей
      Объективно установлен лишь один факт перечисления денежных средств потребителем Петровцевым в сумме 3500 рублей. Данная сумма не превышает установленного законом размера.
      Другими словами, если просто переложить деньги из одного кармана в другой (с одного KIWI на другой KIWI) то это перемещение (финансовая операция) не придает легальный статус денежным средствам. Далее перекладывание денежных средств из своего кармана (KIWI) в карманы других лиц для сохранения (банковские карты) также не придает легальный статус денежным средствам. Другое дело если бы были переводы на валютные счета либо покупка валюты и т.п., то тогда эти финансовые операции были бы направлены на придание легального статуса денежным средствам!
      Таким образом, мы видим, что не каждая финансовая операция есть легализация преступных доходов!
      В данном случае действия подсудимых свидетельствуют больше о способе совершения преступления, т.к. сбыт наркотика происходил дистанционно и получить на руки каким либо другим способом преступные доходы они не могли.
      Сторона защиты считает, что при данных обстоятельствах, состав преступления, предусмотренный ст.174.1 УК РФ в действиях подсудимых отсутствует и просит уважаемый суд прекратить уголовное преследование в данной части обвинения.

      +8
      • Адвокат Печенев Игорь Викторович 16 Апреля 2015, 17:40 #

        Вот это да! Не верю! У нас суды привыкли: дело в особом порядке, признанка, значит осталось засилить — и делов-то! Кстати, тут, как я понимаю, имело место исключение из кодекса этики, касающееся возможности для адвоката занять иную, в отличие от доверителя, позицию, дабы уберечь его от самооговора (раз вину он признал полностью)?

        +5
        • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 16 Апреля 2015, 17:51 #

          Уважаемый Игорь Викторович, все верно, тактика была такова, что я бил на ст.6 УПК РФ, а второй адвокат на самооговор ;) 

          +3
        • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 16 Апреля 2015, 19:04 #

          Уважаемый Игорь Викторович, я всегда считал и буду считать, что приговор постановленный в особом порядке, это узаконенный приговор основанный на предположениях, т.к. доказательства не изучаются! Достаточно согласие обвиняемого с предъявленным обвинением и все. 

          +4
      • Эксперт Рудковская Екатерина Александровна 17 Апреля 2015, 06:32 #

        Уважаемый Александр Валерьевич, говоря «вам» я как раз имела в виду клиента вместе с Вами и то, что ему повезло с адвокатом — это несомненно и очевидно :)
        Ну а обоснование грамотное и впечатлило не только меня, но и суд… я пожалуй больше удивляюсь, как и Игорь Викторович, что суд не засилил (хотя мог запросто и причин тому была масса), а принял доводы защиты, в общем рассмотрел объективно и разносторонне. (Y)

        +2
        • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 17 Апреля 2015, 07:37 #

          Уважаемая Екатерина Александровна, судья в данном деле, одна из немногих председательствующих, которая рассматривает дела объективно. Кстати, пока шел процесс её повысили до заместителя председателя Калининского районного суда г. Тюмени. 

          +4
  • Юрист, модератор Бесунова Алёна Александровна 16 Апреля 2015, 13:56 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, срок удивляет своей гуманностью!
    Такие масштабы преступления и всего 7 лет. Вообще не похоже на наше правосудие.:)
    Не понятно одно: почему нет состава преступления по ст 174.1 УК РФ? Как Вам удалось этого добиться?

    +5
  • Адвокат Корешкова Елена Валерьевна 16 Апреля 2015, 14:04 #

    Такие бы хитроумные комбинации бизнеса да в мирных целях!

    +5
    • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 16 Апреля 2015, 14:38 #

      Уважаемая Елена Валерьевна, самое интересное, что о данной программе думают многие… что будет дальше? Видимо меры конспирации будут еще изощрённее! 

      +7
  • Адвокат Бозов Алексей Анатольевич 16 Апреля 2015, 16:39 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, вы всё так подробно расписали, что боюсь вас вызовут свидетелем по новому делу, по ст.210 УК РФ. А там уже вашего бывшего доверителя ничего не спасет от гораздо большего срока, даже при сложении приговоров.

    +9
  • Адвокат Шарапов Олег Александрович 16 Апреля 2015, 16:51 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, Если вызовут свидетелем, не подписывайте ничего без адвоката!
    (giggle)

    +7
  • Адвокат Павленко Иван Андреевич 16 Апреля 2015, 17:06 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, читал как детектив! Очень интересное дело. Действительно такую энергичность и предприимчивость да в мирных целях!

    +7
  • Адвокат Галкин Константин Сергеевич 17 Апреля 2015, 02:54 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, Тони Монтана отдыхает! Продуманность по поводу программы — выше всяких похвал! Прочитал с удовольствием, захватывающе!
    P.S. — курьер настоящий П. Морозов)

    +5
    • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 17 Апреля 2015, 06:06 #

      Уважаемый Константин Сергеевич, я вот думаю, а если все сбытчики будут пользоваться такой программой, кого будет ловить уфскн? Видимо только закладчика, они будут пушечным мясом, т.к. дальше цепочка оборвется…

      +6
      • Адвокат Галкин Константин Сергеевич 17 Апреля 2015, 07:52 #

        Уважаемый Александр Валерьевич, тогда необходимо написать статью: "«Закладчик» как логическое продолжение «Бегунка»") или «Причины эволюции „Бегунка“ в „Закладчика“, а также „Неизбежнось преображения “Бегунка» в «Закладчика» в связи с введением повсеместных свободных зон WI-FI и 4G"

        +4
  • Адвокат, модератор Матвеев Олег Витальевич 17 Апреля 2015, 14:28 #

    Вот как понять этих людей? Продуманность и законспирированность с одной стороны и столь небрежное отношение к тому, что Вы, уважаемый Александр Валерьевич, назвали знаками судьбы?  

    +4
    • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 17 Апреля 2015, 14:35 #

      Уважаемый Олег Витальевич, я со своим обсуждал эти моменты, и он в принципе не горел желанием возвращаться к этому, но… имеем то, что имеем в итоге. 

      +3
  • Эксперт Журов Александр Валерианович 17 Апреля 2015, 16:38 #

    Уважаемый Александр Валерьевич,
    талантливых людей у нас гноят.
     
    За наркотики бы публично высечь, а за проявленный талант наградить.

    Тема  PayPal периодически бурно обсуждается среди программистов freelance.
    Ну не хотят они кормить чиновников дармоедов, которые на Родине ставят препоны в работе.
    И это их право.
    После легализации, первым пришел налоговик, вторым бандит, а третий устраиваться на работу.

    Роль адвоката и понимание судьи уникальны.
    Замечательная работа!

    +2
  • Адвокат, модератор Блинов Анатолий Сергеевич 20 Апреля 2015, 15:51 #

    Размах незаконной деятельности поражает. Остается только сожалеть что профилактики нет совсем никакой. В распространение как на работу.(smoke)

    А дело интересное(handshake)

    +4
    • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 20 Апреля 2015, 16:50 #

      Многие, данную деятельность воспринимают как компьютерную игру в онлайн режиме, но с получением реальных денег. О последствиях такой игры, вернее об ее итоге задумываются не многие, т.к. думают, что пройдут ее до конца… Для этих ребят, game over уже наступил... 

      +2
  • Адвокат Журавлев Евгений Анатольевич 23 Апреля 2015, 20:18 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, однозначно плюс! (Y) Сложное дело, представляю с какой самоотдачей пришлось по нему работать. (muscle) «Улыбнула» надпись на упаковочном материале для наркотиков :) Вот только сроки за такое «злодейство» отнюдь не смешные.

    +1
    • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 23 Апреля 2015, 20:42 #

      Спасибо за оценку уважаемый Евгений Анатольевич, действительно, пришлось со смекалкой поработать! Приятно, что суд не принял во внимание приговор подельника вступивший в законную силу, что случается крайне редко. Самое главное, что клиент сроком доволен. :)

      +1
  • Адвокат Гурьев Вадим Иванович 12 Мая 2015, 00:06 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, конец-то добрался до Вашего рассказа по делу!

    Во первых, поздравляю Вас и Вашего доверителя с хорошим результатом 6 лет 19 мес. за ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ вообще ничто.
    А по легализации, судя по всему, тоже можно было зацепиться, но...
    А во вторых, дело с подвывертом, сам процесс участия в уголовном деле, был не менее интересен, чем его результат.
    Преступная деятельность налажена была с размахом, не останови этих деятелей, через непродолжительное время превратились Ваши клиенты в крупную рыбу. А там глядишь  выросли бы до недосягаемости властей, сами уже занимались расстановками кадров... 
    Рассказ увлекательный.

    +2
    • Адвокат Ильин Александр Валерьевич 12 Мая 2015, 06:52 #

      Уважаемый Вадим Иванович, спасибо за поздравления и за оценку!
      Печально, что оперативникам интересен только живой вес, а не те средства с помощью которых происходит сбыт (живут одним днем)

      +1
  • Адвокат Скачков Роман Валерьевич 27 Сентября 2015, 10:52 #

    Уважаемый Александр Валерьевич, интересное дело, с удовольствием прочитал!(handshake)

    +1

Да 39 39

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Трое в лодке, наркота и бараки. Приговор: по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – оправдательный, по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – обвинительный к - 6 г. 10 мес.» 5 звезд из 5 на основе 39 оценок.

Другие публикации автора

Продвигаемые публикации