Судебная практика по ст. 174.1 ук рф

Поиск в разделе:

В регионе:
Судом апелляционной инстанции наши доводы приняты во внимание и приговор изменен. Действия моего подзащитного квалифицированы по ст. 228 УК РФ и назначено наказание 3,5 года лишения свободы.
Малый Олег, Шарапов Олег, Печенев Игорь, Петров Александр, Сливко Илья, Дьяченко Игорь, Андрущак Юрий, Лукьянов Дмитрий, Ильин Александр, Бесунова Алёна, Костюшев Владимир, Степанян Амбарцум, Шмелев Евгений, Лисовский Андрей, Фрольченко Елена
В ходе первых следственных и оперативных действий один из задержанных (далее фигурант А согласился на сделку со следствием. Он рассказал о своей причастности к сбыту наркотических средств гражданину Р., который был задержан ранее.
Цыганков Владимир, Беляев Максим, Шарапов Олег, Сливко Илья, Матвеев Олег, Ильин Александр, Борисов Юрий, Тарасов Александр, Осипенко Павел, Гребенщиков Анатолий, Литвиченко Светлана
Уважаемые коллеги!
Хочу поделится с Вами одним интересным, по моему мнению, решением апелляционной инстанции, согласно которому, обвинительный приговор в отношении нескольких осужденных отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.
И так, уголовное дело коррупционной направленности было возбуждено в отношении профсоюзного лидера, члена партии «Единая Россия» С. по различным составам тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 201, 204, 159, 174.1 УК РФ и в дальнейшем в отношении других лиц, пособников С.
Ильин Александр, Шарапов Олег, Коробов Евгений, Скачков Роман, Чебыкин Николай, Гурьев Вадим, Верхошанский Владимир, Цыганков Владимир, Романов Владимир
В тех случаях, когда дело представляет повышенный объем, и следствие находится на грани пропуска всех допустимых сроков, на помощь следователю приходят ст. 125 УПК РФ  и ч. 3 ст. 217 УПК РФ, позволяющие суду ограничить обвиняемого и его защитников в ознакомлении с материалами уголовного дела.
Морохин Иван, Ильин Александр, Кулаков Сергей, Васин Владимир, Спиридонов Михаил, Николаев Андрей, Ирина, Шарапов Олег, Александр А, Бесунова Алёна, Мейстельман Александр, Галкин Константин, Добрынкина Екатерина, Шабаева Ольга
Слухи о сказочном доходе от сбыта наркотиков, не давали покоя индивидуальному предпринимателю (далее организатор), попавшему в долговую яму (кредиты). Поковырявшись во всемирной паутине, организатор накидал себе примерную схему сбыта и вывода денежных средств от продажи наркотиков. Рассказал об этом своему другу (далее оператор), и они уже вместе стали думать с чего начать. Одержимость шальными деньгами накрывала волной организатора и подогревала идею еще больше. Решили не мелочиться.
Гомулин Евгений, Рудковская Екатерина, Бесунова Алёна, Корешкова Елена, Ильин Александр, Бозов Алексей, Шарапов Олег, Павленко Иван, Печенев Игорь, Галкин Константин, Матвеев Олег, Журов Александр, Блинов Анатолий, Журавлев Евгений, Гурьев Вадим, Скачков Роман
В конце 2012 года в нашу коллегию обратился бывший директор одного из довольно крупных сельхозпредприятий нашего региона, к тому моменту уже находившегося в стадии банкротства, узнавший о возбуждении в отношении него уголовного дела из сообщений региональных СМИ, который поведал нам следующую историю:
Более 20 участников...
Пахтеев О.О.,  являясь руководителем ЗАО «Омский вагоноремонтный завод»,  действуя  в целях получения прибыли ЗАО «ОВЗ»,  в  период  с июня 2007 года,  имея арендованный парк ж.д. цистерн (более 200 единиц) для перевозки нефтепродуктов на экспорт, заключил от имени ЗАО «ОВЗ»гражданско-правовые внешнеэкономические контракты на поставку нефтепродуктов с покупателями из РК — ТОО «Арна-Павлодар», ТОО «Альком-Сервис» и ТОО «З-Ойл».
Более 20 участников...
Речь по делу о сбыте семян мака (примесей маковой соломы). Прокурор запрашивал 10 лет лишения свободы. Суд назнчил 3,5 года лишения свободы. По легализации полностью оправдал, оставил несколько эпизодов сбыта, по большинству эпизодов оправдал. 
Marusia, Гафуров Рустем, +еще 1
Коллеги, опубликовано новое постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
Васильев Александр, Чебыкин Николай, Амелин Василий, Климушкин Владислав, Кулакова Елена, Овчаренко Лэйла
По одному из поручений мной направлялась в интересах доверителя жалоба в порядке ст.ст. 123, 124 УПК РФ заместителю Министра внутренних дел – начальнику Следственного департамента (СД) МВД России. И туда иногда приходится обращаться.
Николаев Андрей, Бозов Алексей, Коробов Евгений, Галкин Константин, Семячков Анатолий, Гурьев Вадим, Назаров Олег, Пустовалова Марина
← назад дальше →
1 2

Упомянутая статья закона

УК РФ

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.