Оправдательный приговор в части ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений

Так случилось, что лет 10 назад, будучи тем, кем сейчас и являюсь,  я для себя решила, что выберу одну специализацию, которой и буду придерживаться.  Так как до прихода в адвокатуру, я 10 лет будучи следователем, занималась расследованием уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, то выбирать собственно и не пришлось. 

Некоторые меня порицают, мол не развиваешься, стоишь на месте, не то, что мы — «от скуки на все руки». Может это и так, но  пытаться развиваться на иных категориях дел, параллельно создавая собственное кладбище из тех на которых училась не хочется.  Спокойнее заниматься привычным делом, тем более, что в моей категории клиентов хватает, да и с каждым годом становиться все больше и больше. 

Большинство Праворубцев имеют на обслуживании фирмы, кто-то еще является и семейным адвокатом. Такая же история есть и в моей практике. Правда я не могу понять, я адвокат семейный, или фирмы ))).

Есть у меня одна постоянная клиентка. Она представитель одной из самых многочисленных групп этнических меньшинств. Так уж заведено у этого народа, что работают у них в основном женщины. Мужчины начинают трудиться, когда женщин нет, например сидят в тюрьме. 

Когда кого-то из родни задерживали, моя клиентка обращалась, оплачивала услуги и я защищала родственника. Сколько родственников я за эти годы защитила уже и не счесть.  Она была в их многочисленной семьей главной. Когда ее задержали, то желающих оплатить услуги защитника не нашлось.  Она пригласила меня и честно сказала, что оплачивать услуги не чем и если я откажусь быть ее адвокатом, то она поймет.

За эти годы мы прошли немало судов вместе по ее близким, приговоры были и мягкие и суровые, но несмотря на это она не отказалась от сотрудничества со мной. Мне известно, что некоторые из диаспоры настраивали ее против меня, полагали, что «посадили из-за меня», а не из — за совершенного субъектом преступления. Потому, что, если бы пошли к адвокату Васе у которого связи, то такого бы не было, ведь я наивная тетка ковыряющаяся в материалах дела, когда  вот другие «реальные» адвокаты вопросы решают.

Ну я думаю с такой постановкой вопроса все коллеги сталкивались. Ей предлагали воспользоваться услугами других защитников, из ранее указанной категории, которых вокруг данных граждан вьется не мало. Но надо отдать должное, она меня не предавала, к другим адвокатам не бегала, а продолжала обращаться ко мне, доверив впоследствии защиту самого  дорогого ей человека — ее сына. 

Конечно в свою очередь я не смогла предать ее.  Тем более, что моей клиенткой она стала, когда я только пришла в адвокатуру и мое имя еще было мало кому известно. Такие клиенты для меня наиболее ценны, так как доверились мне в трудный для меня период становления.

Я вступила в дело с момента допроса в качестве подозреваемой. Отдел управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проводивший разработку — лучший в городе и в самом управлении. Ошибок ждать не приходилось. 

Действительно, через очень короткий промежуток времени стало очевидно, что доказательств «вагон и маленькая тележка». Там были и прослушивания телефонных переговоров на протяжении нескольких месяцев, видео закупок, выписки движений по счетам, изъятые при себе в ходе задержания наркотические средств, в том числе и у моей клиентки в особо крупном размере, показания некоторых участников.

И там была ОПГ, организатором которой являлась моя доверительница. Кстати забыла сказать, что доверительница не простая, а с опасным рецидивом. Все это грозило нам наказанием уже не менее одной трети от максимального. А преступлений у нас было тоже не одно, а несколько ( ч.3 ст.33, п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.33, п. «а, г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.33, п. «а, г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ. )

С таким коктейлем из особо тяжких преступлений, активной роли организатора и рецидива, было очевидно,  что семью свою увидит она не скоро.

Геройствовать и рассказывать, что сейчас я все разобью и она пойдет домой, разумеется я не стала. Выбрать такую позицию — это подарить ей лет 8-10 сверху того наказания, которого можно пытаться добиться.

Я честно все рассказала, да она не глупая и в байки Митяя не верит. Решили попытаться заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подготовила я соответствующее ходатайство, которое с ее заявлением передала следователю. Учитывая, что следователь толковый, а часть участников группы, непосредственно контактирующих с моей доверительницей была в жесткой несознанке, он решил не тратить свое время, а закрепиться еще и ее признательными показаниями, поэтому нашу инициативу поддержал.

Прокурор заключил с нами соглашение. Конечно, я как воробей стрелянный, понимала, что уж больно гладко все идет и что- то должно прилететь. Оно и прилетело. Непосредственно перед уведомлением об окончании следственных действий, следователь сообщил, что прокурор усматривает в действиях доверительницы ч.4 ст. 174.1 УК РФ и если мы откажемся ее признавать, то досудебное соглашение будет с нами расторгнуто.

Конечно, можно было доказывать об отсутствии состава легализации, но с учетом  обвинения по особо тяжким преступлениям, смысла терять досудебку, чтобы впоследствии не было штрафа в размере тысяч 30 по 174.1 УК РФ, было бы глупо. 

Разумеется, для порядка разъяснила следователю, что такое легализация, что в нашем случае перекинув деньги в киви кошелька на счет в банке она просто переложила их с одного своего кармана в другой, но в глазах увидела, что парень все знает, однако статья рейтинговая и он от нее не откажется, потому что так решил даже не прокурор, (уверена, что про него сказали с целью устрашения), а оперативные сотрудники.

В общем признали мы легализацию и через год предварительного расследования убыли в суд.

Тактика защиты в суде очень проста. Заранее приготовленные слезные речи и пожалуй все.

Первое судебное заседание после назначения. Суд оглашает обвинение, мы все признаем, каемся, плачем, молимся. Все по стандарту, даже выделиться не чем. И тут, суд прекращает рассмотрение в особом порядке и переходит в рассмотрение в общем. И начинает полностью передопрашивать подзащитную в части совершенных преступлений,  уделяя особое внимание легализации.

Я в панике. Ст.174.1 нас не пугает, все таки незначительный штраф, а вот  наказание в общем порядке это вызывает панику. Суд оканчивает судебное следствие и переходит к прениям. Прокурор настаивает на всем предъявленном обвинении. Я от страха даже не помню, что говорили мы, но мне кажется, что мы придерживались первоначального обвинения.

Суд удаляется в совещательную комнату на несколько дней. Эти дни были как в тумане. Я редко когда так переживаю, а тут была такая паника, тем более, что заключение досудебного соглашения была моя инициатива. Через дней 7 суд оглашает приговор. 

 Эпизоды по ч.4 ст. 228.1 УК РФ суд квалифицировал как единое продолжаемое оконченное преступление и назначил наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы, по ч.3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ назначил 5 лет лишения свободы, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы. По предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ мою доверительницу оправдали. 

Судья — настоящая представитель своей профессии, несмотря на признание и отсутствие какого-либо противодействия с нашей стороны, не смогла поступиться с совестью и осудить подсудимую за то деяние которое та не совершала. К сожалению редкий пример в наше время, но к счастью, что такие специалисты пусть единичны, но есть. 

Приговор огромный, практически на 100 листов. Обезличивать долго, поэтому, если кому будет необходим, вышлю емейлом. Основаниями к оправданию,  послужило то, что в обвинении не были указаны обстоятельства, свидетельствующие о том, что перечисление денежных средств с электронных счетов на счета в банке, а также расходование этих денежных средств производилось именно с целью придания правомерного вида владения, нет доказательств того, что сделки происходили с средствами полученными преступным путем, сумма переведенных денежных средств превышает сумму средств инкриминируемых  по эпизодам от преступной деятельности. 

Кстати подельники получили наказания по 17 и 18 лет. Что моя «организаторша» с опасным рецидивом  получила бы, если бы осталась в компании друзей по «бизнесу» страшно представить. 

Хоть в этот раз обошлось и без моих адвокатских ловушек, но я считаю, что в данном случае тактика защиты была выбрана правильно и я тоже не зря лаптем щи хлебала.