Поиск по сайту
... обусловленным (например, требованием оплатить вексель), то тогда возникшие правоотношения ... проворачивать, в частности, по векселям. Векселями занимался первый «зам». Мирошников ... красителя, что свидетельствует о фиктивности документов, составленных между ООО ...
... утверждения о: — «…переводе фиктивного права собственности… в незаконное ... : … — договором купли-продажи векселей между «South Petroleum Limited ... Limited» продает компании «ArleyLimited» векселя российских обществ номинальной стоимостью ...
... на покупку собственных векселей банка. Указанные векселя данные организации передали ... произвел оплату по данным векселям, перечислив денежные средства на ... безупречные доказательства исполнения по существу фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла ...
... предприятию, руководимому Барановым, который заключил фиктивный договор о совместной деятельности ... задолженность перед ЗАО «Маира» векселями «МВЦ Северсталь» на сумму ... перед ЗАО «Маира». Указанные векселя члены организованной преступной группы ...
... по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, ... по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов ... заключения органы предварительного следствия называют фиктивными. Действующее законодательство РФ не ...
... сам занимается лишь приобретением векселей и последующим их обналичиванием, а ... сделкам, которые следствие посчитало фиктивными, были составлены с соблюдением ... участием фирм моего подзащитного были фиктивными. Однако мы обжаловали выделение дел ...
... муниципальному предприятию ранее погашенные векселя Сбербанка России. В дальнейшем ... передавались лжепредприятиям в погашение фиктивной задолженности за поставленные товарно- ... ценности. В обеспечение возврата фиктивной финансовой помощи МУП «Зауралснаб» ...
... лиц (подчас вымышленных) неликвидных векселей по номинальной стоимости и ... лиц на платежных документах, фиктивного исполнения субподрядных работ, привлечения ... денежных средств, а также фиктивных сделок. Незаконное обналичивание, сопровождающееся ...
... счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов ... денежных средств по расчетным счетам «фиктивных» организаций, учете поступивших денежных ... средств по расчетным счетам «фиктивных» организаций и формировании результата ...
... , напр. создание картелей, обмен финансовыми векселями, организация контрабандных перевозок, обхождение налоговых ... могут привести к т.н. «фиктивности» самой цели создания общества (см ...
... нашим сведениям, имело место оформление фиктивной сделки по купле-продаже акций ... которые Конышева и Коврижных заплатили векселями, то есть бумажками, и отражение ...
... совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу ... случае хищения денег при заключении фиктивного договора аренды жилого помещения либо ...
... числе посредством вывода активов, создания фиктивной задолженности и т.д.), в ... простого товарищества, договор о выдаче векселя для последующей оплаты им жилого ...
... на нерыночных условиях, покупка неликвидных векселей и тд.и тп., которые ... выведено более 165 млн. по фиктивным договорам подряда и не менее ...