Поиск по сайту
... 000 AED Открытие банковского счёта ▸ Подготовка документов, проверка комплаенса (от ... ). Дополнительные документы (по запросу банка): Выписки по банковским счетам ... неподходящей лицензии, неудачно оформленный банковский профиль или игнорирование местного ...
15.07.2025
2
4
0
11 мин
... часто есть «материнские» холдинги, банковские счета, дебиторка европейских контрагентов. ... язык, а также иные документы, подтверждающие соблюдение процедурных гарантий ( ... логику Конвенции. Если подготовить документы правильно и синхронизировать арест ...
20.01.2026
0
6
0
11 мин
... с банком следующие документы: договор аренды банковской ячейки; дополнительное соглашение ... устранения ошибок в документах. Доступ к банковской ячейке возможен при ... средства авансом, а правоустанавливающие документы...,… документы будут потом… Причем, на ...
08.02.2015
46
64
59
15 мин
... реализуемая ею деятельность по осуществлению банковских операций на основании специального разрешения ... итогам изучения этих деклараций и документов к ним налоговым органом ... деклараций и приложенных к ним документов. Отказывая в удовлетворении заявленных ...
11.01.2017
0
28
0
59 мин
... обвиняемым, ему не были представлены документы или факты, свидетельствующие о ... смысле понимается: приостановление операций по банковскому счету; арест денежных средств, ... распоряжение денежными средствами на банковских счетах должника, закрытие данных ...
06.06.2017
39
128
31
13 мин
Как должнику сохранить прожиточный минимум в исполнительном производстве. Образец заявления приставу
... реквизиты судебного акта, иного документа) возбуждено исполнительное производство №________ ... этом должник-гражданин представляет документы, подтверждающие наличие у ... перечисления денежных средств на банковский счет № ___________________________ открытый в ...
28.01.2022
3
25
1
5 мин
... лет работы в Департаменте банковского надзора и банковского регулирования ЦБ РФ (ДБРН ... вот о другом неотъемлемом участнике банковской жизни – юридических лицах, предпринимателях, ... аспектов нет – в качестве подтверждающего документа к заявлению, как во ...
24.03.2015
21
3
34
12 мин
... всего в перечень запрашиваемых документов входят: — учредительные документы; — документы, подтверждающие осуществление операций за ... от заключения договора банковского счета (вклада). — расторжении договора банковского счета (вклада); — устранении ...
14.02.2022
0
18
0
6 мин
... документов , предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского ... применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счета не ... средств, находящихся на банковском счете, и возможности ...
31.05.2024
5
162
10
11 мин
... проведения необходимой проверки всех представленных документов приняли положительное решение и ... денежных средств клиента, находящихся на банковском счете, возложена на банк. ... электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них ...
30.01.2016
26
6
31
5 мин
... держателем сертификата не предоставлен документ, подтверждающий получение денежных средств ... , заключенного бенефициаром по номинальному банковскому счету, приравнен законодательством к ... или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа ...
25.10.2020
26
12
8
3 мин
... почтового перевода потерпевшему перечислением на банковский счет (так указано в ... только между почтовым или банковским переводом, нарушил права истца, ... документов, подлежащих передаче страховщику, от истца, в том числе, потребовали представить банковские ...
06.02.2025
17
276
25
18 мин
... имеющиеся у него поддельные банковские билеты Центрального банка России ... были представлены все необходимые документы. Проект оспариваемого постановления подготовлен ... свои требования, с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, на которых ...
10.04.2013
0
0
мин
... транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и ... возникла), то банковская гарантия — это инструмент превентивный. Банковская гарантия – это ... незаменим. Согласно статье 167 Банковского кодекса Республики Беларусь, гарантия ...
04.02.2026
1
4
1
8 мин
... для принудительного исполнения исполнительного документа о единовременном взыскании с ... в случае, когда исполнительный документ направлен этим лицам ... установления минимальных стандартов доступности банковских услуг, предоставляемых частными финансовыми ...
05.06.2014
16
9
5
18 мин
... при условии предоставления всех необходимых документов. С 29 марта 2016 ... организациями, имеющими право осуществлять отдельные банковские операции. Хотя, нельзя не ... сопровождаемое подписанием прилагаемых к нему документов без внимательного ознакомления с ...
12.04.2016
20
11
10
9 мин
... предусматривающей выпуск дополнительной персонализированной банковской карты Visa Classic к ... операции, проводимые с использованием банковских карт); установление индивидуального курса ... юридической помощью, после изучения документов и согласования позиции, в ...
02.02.2018
46
10
15
6 мин
... целях максимально возможного обезличивания документов) и кредиту другого банка. ... После предварительного анализа документов было сообщено клиенту, что ... по поводу обязательности для коллекторов банковской лицензии на осуществление коллекторской ...
30.12.2019
14
12
4
5 мин
... УК РФ — осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации ... использовать бумажные записи. Эти документы представляют собой бесценный ... и счетов; — предоставление фальшивых документов; — перемешивание законных и незаконных ...
12.01.2020
14
25
4
25 мин
... же мессенджер «полетели» сканы документов, затем платеж с банковской карты. Обратная связь ... следствию о наличии у меня банковской карты «АльфаБанк», открытой в отделении ... потом еще решили дополнить про документы: «Документы личности Н…ой Л.А ...
03.12.2024
44
186
18
10 мин