Поиск по тегу: «отмывание денег»
В рамках хозяйственной деятельности организация решила перевести денежные средства из Райффайзенбанка в другой банк и закрыть счёт. Банк списал со счета организации комиссию в размере 600.000 руб. (15 % от переводимой суммы) и закрыл счёт. Правомерны ли действия банка и можно ли вернуть деньги…
28.10.2022
36
24
3 мин
В наше бурное время слово «бизнесмен» понятно даже ребёнку. В словарях оно трактуется так: «Бизнесмен — коммерсант, предприниматель, занимающийся самостоятельно и на свой риск любым законным видом экономической деятельности, приносящей прибыль или иные выгоды». К этому хочется добавить, что каждый бизнесмен, предприниматель для успешного развития своего бизнеса должен ежедневно, да что там ежедневно, ежечасно, решать массу задач, которые требуют не только его внимания, но и колоссальных умственных затрат. Хороший бизнесмен должен всегда «держать нос по ветру», чтобы его бизнес развивался и процветал. Но, как говорят в народе: «За большим погонишься — и малого не увидишь», т.е., придавая значение тому, что движет и развивает бизнес, порой, человек забывает о вещах, которые, на первый взгляд, кажутся второстепенными. К чему это может привести мы, и хотим рассказать в нашей очередной статье.
03.04.2014
4
6
20 мин
На немецком сайте http://www.handelsbl...er/5807782.html напечатана, на наш взгляд, любопытная статья под названием «Германия – рай для отмывания денег» . Опубликована она была в 2011 году. Её автор некий Рюдигер Шайдгес. С позволения автора приведём одну цитату из этой статьи:
06.06.2014
9
1
8 мин
Стремясь выполнить рекомендации внешних аудиторов, Центральный Банк России (ЦБ РФ) подавляет экономику России - фактически уничтожает малый и средний бизнес коренного населения России.
Если финансовые операции попадают под критерии контроля, то включаются внеправовые механизмы по блокированию счетов, искусственные задержки при проведении финансовых операций и даже включение юридических и физических лиц в "черные списки", что не позволяет вообще пользоваться банковской системой юридическим и физическим лицам.
При этом внешние инвесторы и иностранные компании входят на наши рынки при более благоприятных для них условиях по целому ряду позиций и легко захватывают рынки.
Статья разъясняет ситуацию в банковской системе и указывает на необходимость "реабилитации" физических и юридических лиц перед банковской системой, чтобы проведение финансовых операций вновь стало для них доступно.
Ситуации необходимо давать правовую оценку и не исключено, что это геноцид экономическими методами.
Если финансовые операции попадают под критерии контроля, то включаются внеправовые механизмы по блокированию счетов, искусственные задержки при проведении финансовых операций и даже включение юридических и физических лиц в "черные списки", что не позволяет вообще пользоваться банковской системой юридическим и физическим лицам.
При этом внешние инвесторы и иностранные компании входят на наши рынки при более благоприятных для них условиях по целому ряду позиций и легко захватывают рынки.
Статья разъясняет ситуацию в банковской системе и указывает на необходимость "реабилитации" физических и юридических лиц перед банковской системой, чтобы проведение финансовых операций вновь стало для них доступно.
Ситуации необходимо давать правовую оценку и не исключено, что это геноцид экономическими методами.
21.03.2019
10
24
7 мин
Говоря о биржевых аферах, невозможно обойти историю BCCI — международного банка, учреждённого в 1972 году при участии пакистанских и эмиратских финансистов. За два десятилетия скромный проект превратился в гиганта с филиалами в десятках странах и активами, превышавшими 20 млрд долларов (астрономичес...
15.04.2025
8
0
1 мин
Пора завести отдельную рубрику «история отмываний». Ранее я уже упоминал зеркальные сделки, а теперь вспомнилась одна из самых громких махинаций по легализации вывода средств из России. Дано: 500 000 000 000 рублей, офшоры, баснословные суммы для трансфера и несколько коррумпированных молдавских суд...
17.04.2025
7
0
1 мин