Поиск по тегу: «отмывание денег»

Поиск в разделе:

В регионе:
В рамках хозяйственной деятельности организация решила перевести денежные средства из Райффайзенбанка в другой банк и закрыть счёт. Банк списал со счета организации комиссию в размере 600.000 руб. (15 % от переводимой суммы) и закрыл счёт. Правомерны ли действия банка и можно ли вернуть деньги…
Павленко Иван, Коробов Евгений, Ермоленко Андрей, Пятицкий Евгений, Матлис Софья, Петров Игорь, Немцев Дмитрий, Ширшов Игорь, Мануков Михаил, Максимова Оксана
В наше бурное время слово «бизнесмен» понятно даже ребёнку. В словарях оно трактуется так: «Бизнесмен — коммерсант, предприниматель, занимающийся самостоятельно и на свой риск любым законным видом экономической деятельности, приносящей прибыль или иные выгоды». К этому хочется добавить, что каждый бизнесмен, предприниматель для успешного развития своего бизнеса должен ежедневно, да что там ежедневно, ежечасно, решать массу задач, которые требуют не только его внимания, но и колоссальных умственных затрат. Хороший бизнесмен должен всегда «держать нос по ветру», чтобы его бизнес развивался и процветал.  Но, как говорят в народе: «За большим погонишься — и малого не увидишь», т.е., придавая значение тому, что движет и развивает бизнес, порой, человек забывает о вещах, которые, на первый взгляд, кажутся второстепенными. К чему это может привести мы, и хотим рассказать в нашей очередной статье. 
dedush, Морохин Иван, suhoveev, Климушкин Владислав, gizatullinufa, +еще 1
На немецком сайте http://www.handelsbl...er/5807782.html напечатана, на наш взгляд, любопытная статья под названием «Германия – рай для отмывания денег» . Опубликована она была в 2011 году.  Её автор некий Рюдигер Шайдгес. С позволения автора приведём одну цитату из этой статьи:
Dermometr
Стремясь выполнить рекомендации внешних аудиторов, Центральный Банк России (ЦБ РФ) подавляет экономику России - фактически уничтожает малый и средний бизнес коренного населения России.
Если финансовые операции попадают под критерии контроля, то включаются внеправовые механизмы по блокированию счетов, искусственные задержки при проведении финансовых операций и даже включение юридических и физических лиц в "черные списки", что не позволяет вообще пользоваться банковской системой юридическим и физическим лицам.
При этом внешние инвесторы и иностранные компании входят на наши рынки при более благоприятных для них условиях по целому ряду позиций и легко захватывают рынки.
Статья разъясняет ситуацию в банковской системе и указывает на необходимость "реабилитации" физических и юридических лиц перед банковской системой, чтобы проведение финансовых операций вновь стало для них доступно.
Ситуации необходимо давать правовую оценку и не исключено, что это геноцид экономическими методами.
Морохин Иван, Семячков Анатолий, Гурьев Вадим, kolmykov, Гречанюк Василий, user92755