Вниманию клиентов

Найти юриста / адвоката / эксперта

Поиск по сайту

ЕСПЧ определил границы адвокатской тайны: адвокат обязан доносить о подозрениях в отмывании денег клиентами

Адвокат Бозов Алексей Анатольевич
Россия, Архангельская область, Архангельск
5 мин.
... по их мнению, получены за счет преступной деятельности, такой как ... предусмотрена законом, поскольку была установлена Валютно-финансовым кодексом. Закон являлся доступным ... решение о введении санкций за счет меры, которая имела специфическую превентивную ...
Дальше →
9 1 34 5 мин.

Зарплату иностранным работникам нельзя платить наличными

Юрист user68175
Россия, Москва и Московская область, Москва
1 мин.
... 2020 года Осуществление резидентом валютной операции в виде ... валютном регулировании перечень операций, осуществление которых разрешено без использования банковских счетов ... кассы организации является незаконной валютной операцией. Отметим, что справедливость ...
Дальше →
0 0 0 1 мин.

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2007 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением ... финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации. ... расчетно-кассового обслуживания банками счетов органов Федерального казначейства в ...
Дальше →
0 0

Правовые преимущества оффшорного банка

Адвокат Гурьев Вадим Иванович
Россия, Москва и Московская область, Москва
10 мин.
... с открытием зарубежных банковских счетов, текущих счетов оффшорных компаний, услуг ... компания получит валютную лицензию,  дающую возможность открытия корреспондентских счетов в ... этом выходит из сферы валютного контроля. Координация банковских потоков ...
Дальше →
7 1 10 10 мин.

В Китае отменены ограничения на иностранный капитал в недвижимости

Юрист pbazhanov
Китай, Пекин, Пекин
6 мин.
... ГГУТПА КНР) и Государственным управлением валютного контроля КНР опубликовали совместное Уведомление ... полученной из-за рубежа в счет займа, если предприятия не ... банки, в которых открыты банковские счета. Заключение Уведомление № 122-2015 применяется ...
Дальше →
9 0 7 6 мин.

КС: правило "одна проверка - одно постановление об АП по всем однотипным нарушениям" имеет обратную силу, даже если не влияет на итоговый размер штрафа

Юрист user68175
Россия, Москва и Московская область, Москва
5 мин.
... нерезидентам в наличной валюте, минуя счета в уполномоченных банках). Напомним, что ... — он, собственно, зависит от сумм валютных нарушений и составляет определенную часть ... размере, кратном сумме всех незаконных валютных операций, выявленных по итогам одного ...
Дальше →
2 9 0 5 мин.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.). Часть 2

Россия, Новосибирская область, Новосибирск
58 мин.
... оставшихся на специальном банковском счете после погашения требований кредиторов первой ... удовлетворение требований кредитора за счет имущества поручителей и залогодателей, ... основному должнику, учитывая, что курсовая валютная разница может принимать как ...
Дальше →
0 9 0 58 мин.

“Коммерсантъ Урал. Екатеринбург” сообщает…

petr1955
Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
4 мин.
... вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex). Компании занимались доверительным ... выводил их на валютный рынок. Все выплаты делались за счет денег новых ... действиям сотрудников «Банка24.ру», на счетах которого находилась значительная часть ...
Дальше →
0 0 0 4 мин.

Постановление ПВС РФ и ПВАС РФ от 4 декабря 2000 года №33/14 О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей

Россия, Москва и Московская область, Москва
... указывает всех соответчиков, за счет которых удовлетворен иск, а ... Федерации, не являются нарушениями валютного законодательства Российской Федерации, поскольку ... учитывать требования законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.43. В ...
Дальше →
0 0

Статья 210 УК РФ: дуплетом по банкирам!

Адвокат aakupriyanov с соавторами
Россия, Москва и Московская область, Москва
11 мин.
... его пытаются «гуманизировать», например, за счет удаление нижних пределов санкций в ... СССР под страхом смертной казни валютными операциями (ст. 88 УК РСФСР ... «Нарушение правил о валютных операциях»). В суверенной России валютные операции были некоторое ...
Дальше →
18 9 53 11 мин.

К вопросу о судебной реформе. Автор Ю.К. Ковальчук

svetlova
Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
25 мин.
... нами, как ему заблагорассудится. Международный валютный фонд. Как сообщают справочники – ... потенциала, перевооружения своих союзников. За счет оказания «помощи» развивающимся странам… ... их реализация предусмотрена за счет кредитов МВФ, на коррупционной ...
Дальше →
2 0 3 25 мин.

Кто за этим стоит

user41582
Россия, Москва и Московская область, Москва
3 мин.
... работаю и сколько зарабатываю. При валютных переводах или просто крупных ... доллары и евро в валютных банкоматах Москвы с prepaid ... или сама биржа, заблокировали счёт по подозрению (наверно в ... -то отслеживает, чтобы определённые счета они тормозили. Толи это ...
Дальше →
-3 0 0 3 мин.

Маршал адвокатуры

Юрист daevseev
Россия, Кемеровская область, Гурьевск
10 мин.
... колонии за незаконные операции с валютными ценностями. До этого Журину однажды ... драгметаллов не могут рассматриваться как валютные ценности. Была составлена жалоба, которая ... актера, который неоднократно пытался свести счеты с жизнью и был глубоким ...
Дальше →
30 26 10 40 10 мин.

Обзор судебной практики ВС РФ за первый квартал 2012 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... адреса получателя компенсации или реквизитов счета, открытого получателем компенсации в ... о муниципальной службе) осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской ... продукции, а также функции агента валютного контроля в пределах компетенции ...
Дальше →
0 0

Внешнеэкономические сделки или история одного мошенничества по покупке магния узбекской компанией

Адвокат ivanlawyer1990 с соавторами
Россия, Москва и Московская область, Москва
5 мин.
... риск получить оборотный штраф по валютному законодательству на сумму невозвращенного ... о признании договора открытия расчетного счета ничтожным. Основание иска – неизвестные ... очередного открытия мошенниками расчетного счета.  Почему?  Сам Росбанк  тоже ...
Дальше →
22 5 5 19 5 мин.

О некоторых вопросах применения закона "О противодействии коррупции"

Адвокат Назаров Олег Вениаминович
Россия, Москва и Московская область, Москва
25 мин.
... Федерации, золотой запас, алмазный и валютный фонды, пенсионные, страховые, резервные и ... содержания (вознаграждения) ими только за счет средств федерального бюджета или ... области, их премирование осуществляется за счет средств учреждения, не может ...
Дальше →
4 2 6 25 мин.

Борьба государства с «обналичиванием» денежных средств. Три основных направления. Влияние на правоприменительную практику.

Адвокат Блинов Анатолий Сергеевич
Россия, Тюменская область, Тюмень
10 мин.
... на безналичные, находящиеся на расчетных счетах фирм-однодневок, открытых в коммерческих ... что предоставили ему возможность воспользоваться счетами фирм, вернули наличными деньги и ... операций, приведя в качестве примера валютно-обменные операции. То есть логично ...
Дальше →
23 1 19 10 мин.

Пациент выиграл «врачебное» дело и через два года потребовал вернуть деньги, потраченные на оплату услуг специалиста по судебно-медицинской экспертизе

Эксперт Семячков Анатолий Кириллович
Россия, Тюменская область, Тюмень
8 мин.
... действительности, они поступили на мой счёт 24.09.2014, в ... В 2014 году на мой счёт поступила сумма 70 000 рублей ... поступила оплата моей работы. В счёт этой суммы мной была ... Реквизиты счёта для рублёвых и валютных переводов на карту 6390 **** **** **3184, счёт ...
Дальше →
38 29 15 51 8 мин.

«Обнал» - преступление или профессия

Адвокат user30573
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
26 мин.
... от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления ... и директорами. Для управления счетами таких организаций может ... мнимым/притворным сделкам; — нарушения валютного законодательства, совершаемые «фирмами-однодневками ...
Дальше →
31 2 9 20 26 мин.

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 4 квартал 2009 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
108 мин.
... судебного разбирательства и за его счет. Поскольку законодатель не установил определенного ... 2008 г. были направлены органу валютного контроля. При их рассмотрении было ... процессуального кодекса Российской Федерации за счет воинской части. Однако данные выводы ...
Дальше →
0 8 0 108 мин.
← назад дальше →
1 2 3

Поиск производится при помощи технологии Sphinx

Возможности поиска

Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:

Оп-торОписаниеПример
| Любое из слов закон | порядок
-
или
!		 Слово не должно встречаться в тексте закон -порядок
"" Поиск точной фразы "закон и порядок"
~ Предельное расстояние между словами "закон порядок"~5

Обо всех замеченных ошибках при работе сайта просьба сообщать при помощи обратной связи

RSS

Я просматриваю сайт из города: Москва (Москва и Московская область)

Copyright © 2010—2024 «Pravorub»

«Праворуб» (pravorub) - является зарегистрированным товарным знаком (Рег. № 461759 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания). Неправомерное использование товарного знака будет преследоваться по закону. При любом копировании материалов сайта, активная ссылка на "https://pravorub.ru/" обязательна!

Яндекс.Метрика 16+