... выдача либо обращение документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства . Санкции: ... статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ... 199.2 УК РФ. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ... 
... положения) и 174 УК РФ (отмывание денежных средств). Однако ни по одному эпизоду ... бумаги использовались ими как платежное средство и передавались лжепредприятиям в ... учетом обобщения (анализа) информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах ...
... . 174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими ...
... -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... пресечения действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... аналогичных операций по переводу денежных средств с банковских счетов этих ... 
... ответственны за передачу информации о денежных средствах, находящихся у них или ... преследования при борьбе с отмыванием денег, организованного криминалитета и ... с обязанными согласно GwG об отмывании денег, — публикация анонимизированных статистических ... 
... г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... документы, подтверждающие расходование данных денежных средств (кассовые ордера, авансовые отчеты ... совершается в целях легализации (отмывания) доходов, согласно правил внутреннего ...
... на анонимность. Например, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации ... Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... личности не только при распоряжении денежными средствами, но и даже при ...
... ФАТФ. Отмечаются факты вывода денежных средств сомнительного происхождения в ... законодательстве требования по репатриации денежных средств на договоры, согласно которым ... облегчает процесс хищения и отмывания средств через цепочку подконтрольных, номинальных ... Поиск производится при помощи технологии 
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
Найти юриста / адвоката / эксперта