Найти юриста / адвоката / эксперта

Праворуб в Питере 2024 (осталось мест: 2)

Поиск по сайту

Номинальные директора (подставные лица, зицпредседатели) – пушечное мясо теневого бизнеса. Часть 2. Ответственность

Адвокат Гречанюк Василий Герольдович
Россия, Приморский край, Владивосток
24 мин.
... выдача либо обращение документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства . Санкции: ... статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ... 199.2 УК РФ. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ...
Дальше →
22 10 14 24 мин.

Вот и закончились хождения по мукам

Адвокат kolegoval
Россия, Курганская область, Курган
7 мин.
... положения) и 174 УК РФ (отмывание денежных средств). Однако ни по одному эпизоду ... бумаги использовались ими как платежное средство и передавались лжепредприятиям в ... учетом обобщения (анализа) информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах ...
Дальше →
14 2 3 28 7 мин.

Тройная ответственность

Адвокат sergeysarin
Россия, Москва и Московская область, Москва
2 мин.
... . 174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими ...
Дальше →
4 2 0 2 мин.

Реабилитация клиентов банковской системы

Эксперт kolmykov
Россия, Самарская область, Самара
7 мин.
... в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР). Результаты ... с активным оборотом наличных денежных средств, например, торгово-розничные структуры ...
Дальше →
19 1 24 7 мин.

Арбитраж. Взыскание с Райффайзенбанка банковской комиссии (штрафа) по 115-ФЗ

Адвокат Петров Игорь Иванович
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
3 мин.
... -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... пресечения действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... аналогичных операций по переводу денежных средств с банковских счетов этих ...
Дальше →
23 2 10 24 3 мин.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2021)

Россия, Новосибирская область, Новосибирск
266 мин.
... денежными средствами клиента, являющейся сомнительной в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию ... и его денежные средства находятся в государственной собственности Российской Федерации. Денежные средства Пенсионного фонда ...
Дальше →
0 119 0 266 мин.

О финансовом, кредитном и банковском праве Германии. Законодательные акты, инструменты и ведомства Швейцарии. Часть 8.

Юрист Vitaliy Haupt
Германия, Нижняя Саксония, Ганновер
5 мин.
... ответственны за передачу информации о денежных средствах, находящихся у них или ... преследования при борьбе с отмыванием денег, организованного криминалитета и ... с обязанными согласно GwG об отмывании денег, — публикация анонимизированных статистических ...
Дальше →
6 0 3 5 мин.

Выступление Чернышовой Ольги Анатольевны на конференции «Технологии права 2024». Арест имущества обвиняемого на стадии следствия

Адвокат Чернышова Ольга Анатольевна
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
11 мин.
... самый закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма ... в целях противодействия легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем ... сохранить имущество, приобретённое на денежные средства , полученные преступным путём. Полагаю ...
Дальше →
5 1 64 10 11 мин.

Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2009 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным ... владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, ...
Дальше →
0 0

Что делать, если банк заблокировал счет по 115-ФЗ? Причины и рекомендации из практики адвокатов

Адвокат user56421
Россия, Москва и Московская область, Москва
6 мин.
... г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... документы, подтверждающие расходование данных денежных средств (кассовые ордера, авансовые отчеты ... совершается в целях легализации (отмывания) доходов, согласно правил внутреннего ...
Дальше →
0 3 0 6 мин.

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2013 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... . №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... вознаграждения за пользование денежными средствами. Сторонами договора предусмотрено, что денежные средства предоставляются посредством перевода на ...
Дальше →
0 0

Без права на частную жизнь

Юрист igorpuzanov
Россия, Москва и Московская область, Москва
9 мин.
... на анонимность. Например, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации ... Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... личности не только при распоряжении денежными средствами, но и даже при ...
Дальше →
3 0 18 9 мин.

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 4 квартал 2009 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
108 мин.
... Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и ... послужила выплата им денежных средств, предназначенных для распределения между ... другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар ( ...
Дальше →
0 7 0 108 мин.

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2010 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
118 мин.
... законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... проценты за пользование чужими денежными средствами имеют денежное выражение, а деньги ... городского суда установил, что денежные средства, которые заявитель перевезла через ...
Дальше →
0 16 0 118 мин.

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2007 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... — 11, 19 — 28. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов ... исполнительной власти перечисляют причитающиеся гражданам денежные средства на основании составляемых органами социальной ...
Дальше →
0 0

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2005 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации ... ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, ...
Дальше →
0 0

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 4 квартал 2008 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... пайка, выдаваемого военнослужащим. Указанное денежное довольствие, не превышающее 10 ... средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации (отмыванию ... потерпевших с целью завладения денежными средствами, имевшимися у А., время ...
Дальше →
0 0

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2009 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... заимодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет ... в момент возврата денежных средств или поступления денежных средств на счет заимодавца ...
Дальше →
0 0

Арест расчетного счета - «изобретение» органов следствия и суда

Адвокат poltavskiy
Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
13 мин.
... ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на ... предприятия. Размер заблокированных денежных средств оказался непропорционален размеру ...
Дальше →
39 42 31 13 мин.

«Обнал» — преступление или профессия. Часть - VI

Адвокат user30573
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
23 мин.
... ФАТФ. Отмечаются факты вывода денежных средств сомнительного происхождения в ... законодательстве требования по репатриации денежных средств на договоры, согласно которым ... облегчает процесс хищения и отмывания средств через цепочку подконтрольных, номинальных ...
Дальше →
6 3 2 0 23 мин.
← назад дальше →
1 2 3 4

Поиск производится при помощи технологии Sphinx

Возможности поиска

Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:

Оп-торОписаниеПример
| Любое из слов закон | порядок
-
или
!		 Слово не должно встречаться в тексте закон -порядок
"" Поиск точной фразы "закон и порядок"
~ Предельное расстояние между словами "закон порядок"~5

Обо всех замеченных ошибках при работе сайта просьба сообщать при помощи обратной связи

RSS

Я просматриваю сайт из города: Москва (Москва и Московская область)

Copyright © 2010—2024 «Pravorub»

«Праворуб» (pravorub) - является зарегистрированным товарным знаком (Рег. № 461759 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания). Неправомерное использование товарного знака будет преследоваться по закону. При любом копировании материалов сайта, активная ссылка на "https://pravorub.ru/" обязательна!

Яндекс.Метрика 16+