Поиск по сайту
... главного бухгалтера фирмы в присвоении денежных средств предприятия (ч. 4 ст ... затем, якобы в погашение займов, переводили деньги с расчетного счета предприятия ...
07.11.2009
16
33
50
4 мин
Кратко ...(соответственно ген.директор не о чём не догадывается, я думаю пора пролить свет на весь этот беспредел… В Кеммеровской электротранспортной компании есть «особенная» служба БАЗА СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ — начальником которой является ФЁДОРОВ ...
02.08.2011
2
1
2
1 мин
Обстоятельства дела . Ситуация от которой не застрахован никто: вы получили уведомление из негосударственного пенсионного фонда о том, что он взял под управление накопительную часть пенсии и до этого момента вы даже и не подозревали о существовании этого ...
19.07.2016
11
12
8
3 мин
... при этом в качестве цели перевода денежных средств – приобретение программного обеспечения ( ... документы, подтверждающие законность получения и перевода денежных средств, выполнил с готовностью. ... и печати фирм, квитанции о денежных переводах и т.д… Обо ...
03.04.2014
6
4
6
20 мин
... операции платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с ... клиенту – физическому лицу сумму перевода денежных средств без добровольного согласия ... кредитовании, так и при денежных переводах. Но об этом мало ...
03.04.2023
17
17
8
7 мин
... процессе отмывания. Клиенты обычно переводят денежные средства с контролируемых ими ... сложную цепочку денежных переводов. Этап 3. Возврат отмытых денежных средств клиентам ... может легко избежать международных переводов денежных средств благодаря такому механизму ...
12.01.2020
7
7
0
21 мин
... ею по просьбе последнего. Указанные переводы денежных средств подтверждаются банковскими операциями, ... в письменных пояснениях таблица о переводе денежных средств на её счета ... что он прекрасно знал о денежных переводах ему, и переписке для «обналичивания ...
10.12.2025
27
127
21
8 мин
... свою ячейку. При внимательном просмотре денежных переводов, поступивших на её счета в ... материалах дела имелись распечатки всех денежных переводов, полученных нашей клиенткой за этот ... ходе беседы клиентка пояснила, что денежные переводы поступили ей от её ...
06.06.2014
5
10
1
8 мин
... минимизации рисков»). Использование систем денежных переводов, такие как Юнистрим, Вестерн ... ., отмечаются случаи использования систем денежных переводов при осуществлении расчетов за ... Украины). Риск использования систем денежных переводов в целях расчетов за ...
12.01.2020
6
7
0
23 мин
... производился денежный перевод. Зачастую, владельцем счета с которого производился денежный перевод, является ... незначительных суммах, которые будут переводиться в Израиль на собственный ( ... необходимо будет доказать, что денежные средства, которые пошли на ...
05.10.2010
10
2
12
5 мин
... возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и любое другое ... проекты, поэтому часто делали крупные денежные переводы на счета друг друга. При ... письменных, ни устных договоренностей относительно денежных средств, поступивших на счет ответчика ...
29.06.2019
27
42
14
3 мин
... банкинга, терминалов и т.д. Денежные переводы по почте уходят в небытие ... что договорные основания для перечисления денежных средств между данными гражданами — ... благотворительности ответчица не представила, следовательно, денежные средства были получены ею ...
01.04.2016
54
13
38
3 мин