Поиск по сайту
... и документов, отождествление личности. Легализация фактической оперативной информации это ... и передачу их потребителю. Легализация оперативно-розыскной информации проводится ... . Известны пять общих методов легализации оперативной информации, которые с ...
03.10.2016
19
77
28
9 мин
... нелегальной «обналички» к криминальной легализации денежных средств (ст. 174 ... действия могут квалифицироваться как легализация или отмывание денежных средств. ... мер, направленных на противодействие легализации денежных средств и финансированию ...
12.01.2020
5
18
7
23 мин
... -38 годах воспринимают как орган легализации. И возможно это не благодаря ... таким образом есть простая форма легализации деятельности органов дознания, подкрепленных предварительным ... , когда роль суда сведена к легализации материалов ОРД. Допустить этого никак ...
18.09.2020
6
62
1
23 мин
... проверка доказательств). Печалит, что орудием легализации недопустимых доказательств выступил наш ... мой взгляд, кроме как легализации недопустимых вещдоков указанное ходатайство ... ходатайство именно на предмет легализации недопустимых вещдоков путем их ...
18.09.2020
8
58
2
23 мин
... организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... они осуществляются в целях легализации преступных доходов или финансирования ... целей законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем ...
28.09.2021
1
3
1
3 мин
... 08.2011 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ... что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, согласно правил ... цели, а преследовали цели по легализации денежных средств, полученных преступным ...
14.02.2022
0
19
0
6 мин
... .Слабые места таких ОРМ — это легализация и переход в фазу уголовного ... тяжкое). Также, как и неудачная легализация результатов ОРМ Обследование, в связи ... о производстве выемки» с целью легализации незаконно добытых предметов и документов ...
24.10.2022
6
177
3
21 мин
... Было и не стало. Вопрос легализации находящегося в моем фактическом ... специализирующихся на земельном праве и легализации бесхозных построек, мягко говоря, звучали ... адекватности. Особую проблему в вопросе легализации участка представлял факт расположения на ...
11.08.2023
22
24
13
4 мин
... документов на иностранный язык, их легализации или апостилирования, что влечет ... арбитража? Ключевые требования – перевод и легализация. Все документы должны быть ... года), либо через процедуру консульской легализации. Неправильно оформленные документы не ...
25.11.2025
2
15
0
11 мин
... был осужден за контрабанду и легализацию имущества, приобретенного незаконным путем, Сергей ... 10 лет лишения свободы) за легализацию доходов, добытых преступным путем в ...
01.01.2009
8
48
4
3 мин
... г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... или финансовых операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем ...
22.03.2011
7
3
12
11 мин
... 1998 по 2003 год, и легализации полученных доходов и приговорены к ... 320 млн руб. и последующую легализацию данной суммы. Из приговора коллегия ...
25.05.2011
10
3
20
4 мин
... терроризму», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... очевидно, что на такие суммы «легализация доходов, полученных преступным путем» и ...
31.12.2011
3
2
18
9 мин
... , реорганизации) юридического лица Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного ... преступным путем Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного ...
27.02.2012
-1
88
18
7 мин
Легализация употребления, хранения, передачи иным лицам ... , в центре таких дебатов находится легализация так называемых «лёгких наркотиков», таких ...
18.03.2012
-1
2
0
4 мин
... в отношении квартиры также требовали легализации государством, в данном случае Главным ... , прошедший все государственные инстанции по «легализации» своей сделки, может оказаться в ...
04.11.2012
9
10
23
6 мин
... документов (кстати, пригодилась Конвенция, отменяющаятребования легализации иностранных офмициальныхдокументов, Гаага, 5 октября ... процессуальный кодекс РФ Конвенция, отменяющаятребования легализации иностранных офмициальныхдокументов, Гаага, 5 октября ...
06.12.2013
19
26
25
2 мин
... или следственным запросом. 4. Обязательная легализация доказательств, представленных адвокатом Нередки случаи ... . Из этого следует, что вопрос легализации доказательств, полученных адвокатом по уголовному ...
02.02.2014
15
4
33
5 мин
... г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... , и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается ...
05.02.2014
0
0
мин