В данной публикации хотелось бы рассказать об общих признаках дробления бизнеса и при чем тут коллекторские организации. Не секрет, что коллекторы идут на любые ухищрения, чтобы взыскать хоть что-то с того, кого считают должником, и очень не любят нести ответственность по закону.
Общих признаков дробления бизнеса четыре:
- несамостоятельность;
- общая материально-техническая база;
- идентичность деятельности;
- общие контрагенты.
Рассмотрим эти четыре признака на примере коллекторской организации ООО «РСВ», располагающейся в трёх городах – Москва, Челябинск, Томск.
Первый признак несамостоятельность. Данный признак означает то, что над этими организациями, которые не являются ни филиалами, ни представительствами какой-либо головной организации, стоит кто-то, куда направляются в итоге все финансовые потоки и кто является действительным руководителем всех этих организаций. При этом это лицо может находиться в том числе за рубежом и быть зарегистрированным в какой-либо оффшорной зоне. Таким общим руководителем является некая «Кредит Экспресс Групп». И, возможно полагать, что именно в эту международную коллекторскую компанию «Кредит Экспресс Групп» направляются финансовые потоки с ООО «РСВ».
Второй признак общая материально-техническая база. По всем трем городам мест нахождения, что выяснялось несколько лет назад, у ООО «РСВ» нет никаких офисов, а только абонентские ящики и, судя по всему, недостоверные, так как письма на тот момент возвращались, даже если делался запрос суда. При этом учредителями указанный некие ИП и, чаще всего, адрес этих ИП также является недостоверным. По обнаруженным в интернете отзывам даже номера телефонов недостоверные (фейковые). Таким образом, возможно предположить, что в данном случае имеется не только несамостоятельность (общий руководитель, общее руководство), но и общая материально-техническая база.
Третий признак идентичность деятельность. С этим совсем просто. Если проверить каждую из этих трёх «РСВ», то везде указан один и тот же вид деятельности.
Четвёртый признак это общие контрагенты. Здесь уже посложнее. Так как специфика коллекторской деятельности такова, что долги, в том числе несуществующие, передаются по договорам цессии от разных лиц в разные ООО «РСВ». Поэтому следует смотреть не на то, чьи долги передаются, а на то, от каких организаций передаются долги. Именно в последнем варианте и можно установить общность контрагентов.
Таким образом, возможно полагать, что в данном случае может присутствовать дробление бизнеса.
Уважаемый Олег Юрьевич, спасибо за такое серьезное разъяснение. Оно явно будет полезно в нашей работе.
Уважаемый Евгений Алексеевич, тема дробления бизнеса вообще довольно интересная. Тем более, что ФНС России на 2025 год эту тему взяла под пристальное внимание.
Уважаемый Олег Юрьевич, ну не смешите меня по поводу ФНС России.
У нас только и делают, что берут на личный контроль и под самое пристальное внимание все кому не лень: президент, Бастрыкин, Белоусов и т. д. Работать никто не хочет на благо нашей страны и на укрепление её мощи. С такими контролёрами и врага не надо.
Уважаемый Евгений Алексеевич, такое тоже часто встречается.
2025 год покажет.
Уважаемый Олег Юрьевич, тема с дроблением бизнеса в наше время, как никак актуальная! Спасибо, что поделились своими разъяснениями в данной публикации!
Уважаемая Елена Анатольевна, благодарю за внимание к публикации.
Значит, не зря проходил повышение квалификации и избрал в качестве одной из тем дробление бизнеса и как возможно «выкрутиться» из ситуации.
Ну а нам ещё одно «оружие» против коллекторов, помимо аффилированности некоторых подобных организаций и традиционно используемых методов противостояния.