В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк непосредственно взыскателем.
Неоднократно пробовал на клиентах, в должниках у которых были юридические лица. Условия — должник должен производить операции по счету в банке, вы должны узнать реквизиты этого счета.
Банк незамедлительно исполняет содержащиеся требования о взыскании денежных средств (ч.5 ст.70 229-ФЗ) и в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя.
Образец заявления.
.
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
| 1. | Заявление_исполнение_банк | 32 KB | 16 | |||
| 2. | Заяввление о взыскани от Климушкина В.А | 13.8 KB | 15 |
Нормальная практика, мы всегда так делаем, если у юрлица есть деньги на р/с ;)
Ну так надо ж было группу чем-то начинать8)
Как то раз списывал даже с корреспондентского счета банка открытого в РКЦ. Естественно должником был банк. Дополнительно потребовали решение и доверенность в подлинике. Дважды просили переписать заявление — Госбанк ну очччень вумный и всепредусмотрительный наперед. Но списали — должник даже пикнуть не успел. А вот вопрос — нужно ли указывать номер счета с которого списывать деньги? Должен ли банк сам определить с какого списывать если их там не один. По этому поводу схеснулся как то с Пермским Альфа-банком, дошло за заявления о преступлении. Отказали правда…
А вот вопрос — нужно ли указывать номер счета с которого списывать деньги? Анатолий Сергеевич, приложил свой вариант заявления, где как раз отвечаю на этот вопрос.
Сохранил, как раз собираюсь направлять в москвовский банк свой лист к туроператору.(handshake). Заодно напишу им про разнообразную ответственность кредитных учреждений на всякий случай.
Уважаемый Дмитрий Валентинович, ход хороший но есть маленькое но. Исполнительный лист может в банке и потерятся?
У меня был такой случай лет пять назад. «Хитрый» банк в Питере попытался «потерять» лист, когда клиенты завозмущались по поводу задержки перечисления. Следует знать, что исполнительный лист является финансовым документом и банку такие вещи терять не положено. Пришлось рассказать их юрслужбе за что возбуждают уголовные дела, отзывают лицензии и т.п. На следующий день всё перечислили.
Уважаемый Владислав Александрович, просвятите какой же в данной ситуации состав, если предположить что умысла нет.
Неисполнение судебного акта. Только мы в той ситуации предположили, что умысел есть, поскольку исполнительный лист был вручен и о нём не могли не знать.
Дмитрий Валентинович, спасибо за опыт. Приложил свой вариант заявления для коллег.
Кстати этим инструментом иногда пользуются мошенники. Приходилось защищать одного «специалиста». Они изготовили и подали в банки на предприятия с хорошим оборотом порядка 25 листов на общую сумму около 30 млн. По нескольким были произведены выплаты — пока не засуетилась одна из компаний. Моему подопечному удалось избежать квалифицирующего признака — организованная преступная группа, а вот подельники получили реальные срока.
Я тут общался с регистратором прав на недвижимость. Говорит — мошенники валом стали нести на регистрацию фальшивые решения судов. Тут даже с цветной бумагой не надо озадачиваться.
Я, кроме этого инструмента использую подачу заявления на банкротство — если есть что терять должнику.
С год назад в отношении одного из моих клиентов было подано заявление о банкротстве при неисполненном решении о взыскании. С тех пор взяла на вооружение. Действительно, работает))
Вопрос коллегам.
Ситуация когда должник МУ (Муниципальное учреждение).
В исполнительном листе указан в качестве субсидиарного ответчика (в случае недостаточности средств у МУ) соответствующее МО (муниципальное образование).
Возникает вопрос — в какой момент и каким образом фиксируется «недостаточность средств»?
Более того само МУ сейчас находится в стадии ликвидации...
Вариант 1. Дожидаться ликвидации МУ и после окончания процедуры ликвидации отправляться с исполнительным листом к МО?
Варинта 2. При наличии ответа от ликвидатора «о недостаточности средств на счетах для полного погашения долга по решению суда» направить исполнительный лист в орган осуществляющий финансирование МО?
Посмотрите статью 242.2 и далее Бюджетного кодекса РФ. Может быть что-то полезное по вашей теме будет.
Спасибо Дмитрий Валентинович за совет.:)
Привлечение к субсидиарной ответственности требует дополнительного заявления в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности. Прилагаются документы, обосновывающие невозможность оплатить долг.
Я тоже с успехом использую этот способ. Осечки случаются только если на счете должника длительное время нет денежных средств. В ситуации, когда в моем распоряжении имеются данные только о счетах в одном банке, а он пуст, прибегаю к обращению в ФНС. Там сведения о счетах должника всегда актуальны. По соответствующему заявлению взыскателя с приложением копии исполнительного листа налоговый орган обязан предоставить требуемые сведения в трехдневный срок. Работает! Хоть и приходится иногда «побегать» по нескольким банкам, вслед за «особо предпримчивыми» должниками
Уважаемая Марина Владимировна, вы могли бы указать нормативные акты, в соответствии с которыми ФНС обязана предоставить счета должника?
Уважаемый Дмитрий Валентинович, порядок предоставления ФНС таких сведений регламентирован п.п. 8-10 ст. 69 ФЗ «Об исполнительнои производстве». Со сроком я, правда, чуть «погорячилась» — не в 3-х, а в 7-ми дневный срок должен быть дан ответ на соответствующее заявление взыскателя.
Уважаемая Марина Владимировна, очень ценная ссылка на статьи закона. Чем, не «универсальная хитрость». Почему бы вам не разместить даже отдельную статью на этот счет. Можно приложить мотивированное заявление в качестве образца.
Дмитрий Валентинович, спасибо. Я как только освоюсь тут получше, обязательно напишу!
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Рейтинг публикации:
«С исполнительным в банк»
2
звезд из 5
на основе 13 оценок.
Существуют ли особенности с обращением В Федеральное казначейство (если ответчик является гос. учреждение), и где истребовать исполнительный лист?????
Исполнительный лист выдает суд, вынесший решение. Я обращался в казначейство один раз. С меня, помимо листа потребовали решение с отметкой о вступлении в законную силу.
Не понял на счёт «истребовать исполнительный лист»!? — Его вообще-то суд обязан выдать взыскателю на руки.
Взыскание через казначейство — целая отдельная процедура. Основной смысл в том, что сейчас не со всякого учреждения можно взыскать таким путём. С тех же с кого можно взыскать, бывает не взыскивают, торомозят. Должник зачастую не имеет средств на покрытие взыскания, и должен затребовать доп.финансирование, а это чревато для должностных лиц дисциплинарными взысканиями. Потому и пытаются эти должностные лица как-то договориться.
Мне раз пришлось на казначейство заявление в прокуратуру направить. В результате у клиента в кабинете, совсем молоденького предпринимателя, на следующий день сидела делегация солидных мужчин в форме с погонами. Делегация плакалась, заявляла, что штаны теперь носят ширинкой назад и просила их пожалеть. Даже обещали паровозы оборонного резерва распилить на металлолом и продать, чтоб рассчитаться.
У меня было решение второй инстанции, я истец, мне исполнительный лист не выдали, решение вступило в законную силу 10.07.2013г… Вот я и спрашиваю как быть.
Странно, дело должно было вернуться в суд первой инстанции и он обязан был выдать лист!?
У нас много чего обязаны однако_________________
А Вы обращались в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа?
Уважаемая Анастасия Сергеевна!
За исполнительным листом Вам необходимо обратиться в суд первой инстанции к секретарю судьи, который вынес решение. Исполнительный лист нужно тщательно проверить на ошибки.
Далее пишите заявление в казначейство о взыскании денежных сумм. К заявлению прикладываете исполнителный лист-подлинник, + реквизиты своего расчетного счета в банке+судебные постанавления, заверенные печатью суда.
Отправляете ценным письмом с описью и заказным с уведомлением о вручении. И ждете.
Проблем никаких нет.
Образцы заявлений есть на сайте казначейств.
Удачи.
Уважаемый Евгений Алексеевич и Владислав Алексеевич, Вам спасибо за совет)
Кстати, правила взыскания по исполнительным документам средств получателей федерального бюджета утверждены Постановлением Правительства РФ № 143-2001. Там же есть и образцы заявлений.