Продолжим тему "криптовалютного героя". Теперь он гражданин РФ и не под санкциями. Он взаимодействует с самыми доверенными крупными иностранными биржами, которые зарегистрированы как юридическое лицо, соблюдают процедуры KYC/AML и играют по определённым правилам: Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Binance,...
Морохин Иван, Кондратьев Владимир
Коротко об этом деле я уже рассказывал, приговором суда моя подзащитная была признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно при полном непризнании вины
Морохин Иван, Шелестюков Роман, Верхошанский Владимир, Мамонтов Алексей, Васюков Иван, Гурьев Вадим, Горская Алла, Болонкин Андрей, Легейда Виктория, Бесунова Алёна, Воронин Александр, Кузнецова Татьяна
Хочу поделиться своим опытом защиты по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (Присвоение и растрата).В результате инвентаризации в магазине была обнаружена недостача в размере 755 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначена бухгалтерская э...
Морохин Иван, Коробов Евгений, Пятицкий Евгений, Мамонтов Алексей, Гурьев Вадим, Щербинин Евгений, Нурмухаметов Валерий, Погорелова Татьяна, Сизоненко Александр, Козлова Наталья, Соломко Татьяна, Маненкова Елена, Воробьев Андрей, Балдыкова Татьяна
Мир изменился. Я не могу остаться в тени. Анонимно я не могу арендовать веб сервер или виртуальный номер телефона, не могу зарегистрировать почту.Весь трафик логируются провайдерами и другими посредниками.Всё сейчас логируется, на почте оседают следы всего что мы делаем (технические уведомления, кот...
Продолжение публикации 2013 года.Итак, спустя более четырёх лет абсолютной тишины, летом 2017 года, меня и моего доверителя вызвала всё тот же следователь СУ УМВД РФ по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга.Не предъявляя нового обвинения, не проводя ни одного следственного следственного действи...
Морохин Иван, Ротькина Елена, Пятицкий Евгений, Галкин Константин, Щербинин Евгений, Ильин Александр, Аршинов Михаил
Уважаемые специалисты, здравствуйте. Хотелось бы услышать Ваши комментарии. Всем заранее благодарен.Уже долгое время как сложилась такая довольно странная правовая ситация. Еще в 2011 году я был привлечен в качестве обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ — мера пресечения — подписка о невыезде. В дальнейше...
Суховеев Андрей, Филимонов Дмитрий, Кудусов Фаниль, Охлопков Евгений, Мамонтов Алексей, +еще 1
Уважаемые специалисты, Здравствуйте!Моя сестра является учредителем и директором фирмы по недвижимости, в т.ч. строительство. Заключив договор в 2016 г. на выполнение работ по строительству (не подряд) перечислены работы, материал, сроки окончания.Деньги получила и написала расписку без указания, чт...
Неклюдов Юрий, Охлопков Евгений, Мамонтов Алексей, Иваныкин Алексей, +еще 1
Именно при применении судами этой нормы выносится немало оправдательных приговоров.
Стенькин Алексей, Пятицкий Евгений, Гурьев Вадим, Елесина Елена
Уважаемые специалисты, Я в 2011 году согласилась быть подставным (номинальным) директором фирмы ООО «СпецТрансСтрой» по просьбе граждан Л и Е которые являлись фактическими владельцами фирмы, в 2012 году они переписали с меня фирму на неизвестного мне человека и бросили фирму с долгами перед ИФНС и с...
Мамонтов Алексей, +еще 1
Масштабное событие собрало сотрудников служб корпоративной безопасности, их аналитических отделов и юридических служб, подразделений взыскания России и пограничной Украины. Форум проходит в большом зале стадиона «Ростов-Арена». Представляет наше бюро руководитель направления «Конкурентная и стратегическая разведка» практики «Защита от мошенничества и коррупции» Эдуард Руденко.
← назад дальше →
1 2 3 4 5 6 ...48

Продвигаемые публикации