Найти юриста / адвоката / экспертаПоиск по сайту
| Судебная практика → Трое в лодке, наркота и бараки. Приговор: по ч. 4 ст. 174.1 УК ... | |
| Вопросы и ответы онлайн (архив) → Аренда недвижимости физ.лицом | ... по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным ... |
| Статьи → Борьба государства с «обналичиванием» денежных средств. Три основных ... | ... уголовным делам в качестве дополнительного состава отмывания денежных средств. Сейчас эта практика признана порочной ... |
| Статьи → Банкротные риски покупателя при покупке автомобиля, квартиры ... | ... уклонение от уплаты налогов, и легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, многие и не ... |
| Статьи → Ответственность бизнесменов 2018 | ... клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным ... нацеленности действий клиента на отмывание преступных доходов или ... и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом п.1, пп ... |
| Судебная практика → Комиссия за ведение ссудного счета вне закона | ... применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ... применении ответственности за неправомерное пользование денежными средствами), а о предоставлении услуги по кредитованию с нарушением ... |
| Вопросы и ответы онлайн (архив) → Подделка моей подписи банком | ... 7»), «7.2» и «7.3» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... судов, арбитражных судов требований о взыскании денежных средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной ... |
| Вопросы и ответы онлайн (архив) → Отказ Сбербанка открыть счет по доверенности без личного присутствия ... | ... принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... , когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения ... |
| Песочница → Пострадавшие и неравнодушные - не молчите! | ... «представителями» либо агентами денежных средств за рубеж «представляемым» ... в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... |
| Песочница → ОБЭПовцы облажались. Видно привыкли что пролезало на дурачка, ... | ... «представителями» либо агентами денежных средств за рубеж «представляемым» ... в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... |
| Персональные → "Обнал" - преступление или профессия. Часть II | ... , интересный экскурс в историю понятия «отмывания» денег. Прекрасные примеры на ... заработанные мной на судебном представительстве денежные средства в размере… 15 000 рублей!? В ... по делам. В этом отношении с «отмыванием» денег реально борется одна ... |
| Вопросы и ответы онлайн (архив) → имеет ли право суд запросить информацию о происхождении средств ... | ... сам откуда у него 3 ляма в рамках отмывания и (или) после подачи хоть добровольной ... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «Статья 6. Операции с денежными средствами или ... |
| Вопросы и ответы онлайн (архив) → Обязан ли платёжный агент вставать на учёт в Росфинмониторинг?... | ... -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом ... организациями, которые осуществляют операции с денежными средствами, а значит на них ... |
| Вопросы и ответы онлайн (архив) → В банке не дают наличку. | ... данного Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... имуществом, подлежащие обязательному контролю 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному ... |
| Вопросы и ответы онлайн (архив) → Требование процентов за закрытие счета по заблокированной ка... | ... 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... замораживания (блокирования) принадлежащих мне денежных средств; 2). Осуществить перевод моих денежных средств на карту _________________ ... |
| Персональные → Дыра в балансе банка не предпосылка к отзыву лицензии, а следствие ... | ... закона об «отмывании», согласно которому добросовестный собственник денежных лишился права ... не помогали добросовестным собственникам денежных средств переводить их за рубеж ... точки зрения экономического смысла средства санируются и отправляются бесплатно в ... |
| Статьи → Обзор изменений в УК РФ И УПК РФ: возвращено право на обжалование ... | ... при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и ... Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... интересов граждан, чьи денежные средства привлекаются для строительства ( ... |
| Вопросы и ответы онлайн (архив) → Какие ограничения существуют по максимальным суммам денежных ... | ... , в соответствии с Законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... и т.п., а до получения ответов, операции с "подозрительными" денежными средствами могут быть приостановлены. Что же ... |
| Судебная практика → Дело о том, как вложив однажды свои личные сбережения под завлекательно ... | ... операции с денежными средствами, тем самым на них стал распространяться Закон О противодействии легализации (отмыванию ... |
| Новости проекта → Госдума приняла закон "О полиции" | ... -полицейской реформой будет скрываться банальное отмывание и присвоение денежных средств в огромных количествах. Меняют шило ... |
Поиск производится при помощи технологии 
Возможно, Вам помогут:
 |
Иванов Николай ФедоровичАдвокат, Тюмень, Адвокатское бюро "Ташланов, Иванов и партнеры" |
 |
Петров Игорь ИвановичАдвокат, Ростов-на-Дону, Адвокатский кабинет Петрова Игоря Ивановича |
Возможности поиска
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
... статус денежным средствам или иному имуществу. Нельзя признавать легализацией (отмыванием) покупку на денежные средства, приобретенные ... редакции, уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом ...