... противоправные, напр. создание картелей, обмен финансовыми векселями, организация контрабандных перевозок, обхождение налоговых ... 
... УК РФ Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. На прошлой ... Теперь немного подробнее о предмете. Вексель (от нем. Wechsel) — ценная ... форме, дающая право лицу, которому вексель передан (векселедержателю), на получение ... 
... так называемых финансовых инструментов, в том числе и с использованием векселей, позволяющая ... законной силы и исходящих от векселя финансовых гарантий. Таким образом, подобные ограничения ... 
... оплату по векселю у банка нет, как нет и финансовой возможности обеспечить ... оплату по векселям и у ООО ... признаки «финансовой пирамиды» в деятельности ООО «ФТК» при распространении указанных векселей. Сама ... 
... собственности … на баланс … »; — «…финансовых операциях по мнимому переходу прав ... : … — договором купли-продажи векселей между «South Petroleum Limited ... Limited» продает компании «ArleyLimited» векселя российских обществ номинальной ...
... занимается очищением финансового сектора от такого рода финансовых организаций ( Реформирована ... проведения расчетов с использованием векселей на предъявителя (в частности ... , товарных векселей), что затрудняет возможность установления ...
... , который взял в организации вексель, обменял его на партию ... предпринимателем не рассчитались, и вексель предъявили к платежу уже ... и разбирали положение о векселях. Следователь всё понял и ... и сильно помогает потом в финансовом плане. По уголовным делам ... 
... к отношениям, вытекающим из выдачи векселя и предъявления требований об оплате ... «Положении о простом и переводном векселе», утвержденном еще ЦИК и СНК ... банкротом, после чего возможность удовлетворения финансовых требований ЛК становилось совсем уж ...
... (или) результаты проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика свидетельствуют ... через третьих лиц, расчеты векселями и т.п.); — отсутствие ... выпуск, покупка/продажа контрагентами векселей, ликвидность которых не очевидна или ...
... со счетов юрлиц, использовали векселя, создавали для банков ... в части противодействия незаконным финансовым операциям», который соответствует ... отдельных представителей финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг; — несовершенство ...
... облигации, так и другие: векселя, инвестиционные паи, закладные, ... заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы); б ... избежание такого заблуждения рекомендуется финансовым организациям: сопровождать соответствующие ...
... физических лиц (подчас вымышленных) неликвидных векселей по номинальной стоимости и т ... которая превратилась в теневой сектор финансовых услуг. На сегодняшний день «обналичка ... наиболее опасных вызовов и угроз финансовой безопасности. При этом главной проблемой ... 
... занимается лишь приобретением векселей и последующим их обналичиванием ... период в пределах трех финансовых лет подряд более 600 ... период в три финансовых года подряд. Отменяя приговор ... , а компании понесли большие финансовые потери. Со слов Каруллина ... Поиск производится при помощи технологии 
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
Найти юриста / адвоката / эксперта