Поиск по сайту
... противоправные, напр. создание картелей, обмен финансовыми векселями, организация контрабандных перевозок, обхождение налоговых ...
29.09.2010
9
4
10
6 мин
... УК РФ Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. На прошлой ... Теперь немного подробнее о предмете. Вексель (от нем. Wechsel) — ценная ... форме, дающая право лицу, которому вексель передан (векселедержателю), на получение ...
08.10.2023
51
19
26
5 мин
... так называемых финансовых инструментов, в том числе и с использованием векселей, позволяющая ... законной силы и исходящих от векселя финансовых гарантий. Таким образом, подобные ограничения ...
17.09.2009
17
124
6
180 мин
... оплату по векселю у банка нет, как нет и финансовой возможности обеспечить ... оплату по векселям и у ООО ... признаки «финансовой пирамиды» в деятельности ООО «ФТК» при распространении указанных векселей. Сама ...
19.07.2020
22
3
7
4 мин
... об осведомленности банка о финансовой состоятельности общества. Обстоятельств, подтверждающих ... на покупку собственных векселей банка. Указанные векселя данные организации передали ... произвел оплату по данным векселям, перечислив денежные средства на ...
06.12.2017
0
106
0
48 мин
... собственности … на баланс … »; — «…финансовых операциях по мнимому переходу прав ... : … — договором купли-продажи векселей между «South Petroleum Limited ... Limited» продает компании «ArleyLimited» векселя российских обществ номинальной ...
17.05.2011
11
37
24
46 мин
... задолженность перед ЗАО «Маира» векселями «МВЦ Северсталь» на сумму ... задолженности перед ЗАО «Маира». Указанные векселя члены организованной преступной группы ... продолжения деятельности своей фирмы, испытывавшей финансовые трудности, дал Кочуйкову и ...
29.09.2006
0
0
мин
... занимается очищением финансового сектора от такого рода финансовых организаций ( Реформирована ... проведения расчетов с использованием векселей на предъявителя (в частности ... , товарных векселей), что затрудняет возможность установления ...
12.01.2020
6
7
0
23 мин
... обязательства, в материалы дела оригиналы векселей, выданные ОАО НПО «Сибсельмаш» на ... которым задолженность по переданным векселям списана на финансовый результат предприятия. Кроме того ... приказе указаны иные даты выдачи векселей и сроки их предъявления. ...
19.08.2016
14
2
13
2 мин
... недвижимости) в собственность; выдачи векселя для последующей оплаты им ... заключения сторонами договора займа, выдачи векселя, а также подписания предварительного ... каналов. Выполнение таких работ повлечет финансовые затраты, которые окажутся значительно ...
04.12.2013
0
0
мин
... по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, ... по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов ... фактически выполнены. Отсутствие фактических финансово-хозяйственных отношений между Обществами, ...
25.02.2015
5
32
0
15 мин
... , который взял в организации вексель, обменял его на партию ... предпринимателем не рассчитались, и вексель предъявили к платежу уже ... и разбирали положение о векселях. Следователь всё понял и ... и сильно помогает потом в финансовом плане. По уголовным делам ...
24.11.2021
64
12
60
30 мин
... к отношениям, вытекающим из выдачи векселя и предъявления требований об оплате ... «Положении о простом и переводном векселе», утвержденном еще ЦИК и СНК ... банкротом, после чего возможность удовлетворения финансовых требований ЛК становилось совсем уж ...
02.04.2012
7
7
44
8 мин
... (или) результаты проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика свидетельствуют ... через третьих лиц, расчеты векселями и т.п.); — отсутствие ... выпуск, покупка/продажа контрагентами векселей, ликвидность которых не очевидна или ...
19.12.2020
35
7
26
10 мин
... или услугу, перестает выполнять свои финансовые обязательства, белорусская компания оказывается перед ... сделок, статус юридических лиц, использование векселей, чеков и других торговых ... документе (если долг основан на векселе или чеке). Важно: должнику ...
16.12.2025
1
10
0
11 мин
... со счетов юрлиц, использовали векселя, создавали для банков ... в части противодействия незаконным финансовым операциям», который соответствует ... отдельных представителей финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг; — несовершенство ...
12.01.2020
27
22
20
26 мин
... упрощенного порядка возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением ... товарищества, договор о выдаче векселя для последующей оплаты им ... исполнительные органы управления этой финансовой организации. Судом апелляционной инстанции ...
16.05.2024
0
39
0
56 мин
... облигации, так и другие: векселя, инвестиционные паи, закладные, ... заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы); б ... избежание такого заблуждения рекомендуется финансовым организациям: сопровождать соответствующие ...
19.12.2018
16
43
11
7 мин
... физических лиц (подчас вымышленных) неликвидных векселей по номинальной стоимости и т ... которая превратилась в теневой сектор финансовых услуг. На сегодняшний день «обналичка ... наиболее опасных вызовов и угроз финансовой безопасности. При этом главной проблемой ...
12.01.2020
5
17
7
23 мин
... ) выписать на эту сумму простой вексель, поскольку закладную он погасит, недвижимость ... еще не получит, а вексель будет обеспечивать его финансовые интересы до полного ...
26.03.2014
18
9
11
9 мин