... сообщения о финансовых операциях (сделках) и запросы органов ... по противодействию мнимым/притворным сделкам; — нарушения валютного законодательства, совершаемые ... УК РФ — осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации ... 
... позволит ему позднее отказаться от сделки, если банковское учреждение откажет ему в ... момент заключения сделки, и вместе с тем, не оказаться заложником банковских требований ... ему откажет в кредите банковское учреждение, то сделку на этом основании отменить ...
... , взаимозачетные схемы и подпольную банковскую деятельность. Банковские счета. Денежные средства, которые ... до, а не после сделки)? Таким образом, эффективную программу ... участие посредников – третьих сторон; — сделки по приобретению и продаже имущества ... 
... не должна быть выше стоимости банковского кредита на приобретение соответствующего имущества ... огонька. К слову, узаконенные притворные сделки для юристов не новость, таковыми ... являются, например, форвардные и фьючерсные сделки, наделавшие много шума в судебно ... 
... блокчейны, смарт-контракты, цифровые сделки, токены, токенизация активов, децентрализованные ... базами данных пользователей банков, банковских счетов и конфиденциальных данных ... 3. Хранение информации (недвижимость, сделки, любые реестры) 4. Краундфандинговые ...
... предусматривает возможность запроса информации о банковских счетах должника через центральные ... тщательной проверки контрагентов и характера сделки по Спискам ЕС (например, ... обходной путь требует тщательного структурирования сделки цессии в соответствии с ... 
... уступить право организации, не имеющей банковской лицензии. С одной стороны, ... доверителя в принципе обжаловать эту сделку, Сделка заключена между Банком и ... от требования признать сделку недействительной, т.к. ничтожная сделка недействительна независимо ...
... потому как львиную долю «съедали» банковские проценты. Банк выдает справку, ... отказаться от сделки. Вы скажете: «Зачем так заморачиваться когда есть банковская ячейка ... движение денежных средств только через банковские счета. После получения денежных средств ...
... Он получает контроль над всеми банковскими счетами гражданина, распоряжается поступающими ... Ключевым полномочием является право оспаривать сделки должника, совершенные в течение ... . Финансовый управляющий вправе оспорить сделки, заключенные в течение трех ...
... банковские карты должны быть переданы управляющему; гражданин не может сам проводить сделки ... со своим имуществом, открывать и закрывать банковские счета ... имеющейся задолженности; проведенные должником сделки могут быть признаны ...
... лет работы в Департаменте банковского надзора и банковского регулирования ЦБ РФ (ДБРН ... вот о другом неотъемлемом участнике банковской жизни – юридических лицах, предпринимателях, ... то иного взаимодействия, например по сделке, исходя из которой банк, как ... 
... поверил. Любой, кто оформлял сделку с недвижимостью, знает, что ... , что никто из участников сделки раньше срока регистрации деньги ... квартиры предварительно помещались в банковскую ячейку и только после ... ! Не могла состояться и сделка дарения денег в день ...
... из контрагентов, не все сделки были фиктивными, так как ... в схеме «обналички», и открывали банковские счета. Почти все показания ... , что все документы по сделкам, которые следствие посчитало ... дали версию обвинения, что сделки с участием фирм моего ... Поиск производится при помощи технологии 
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
Найти юриста / адвоката / эксперта