Поиск по сайту
... усилили контроль за финансовыми операциями. Причина – борьба с отмыванием ... Теперь Росфинмониторинг контролирует: • все операции компаний с наличными деньгами на ... ответственности туроператора либо о банковской гарантии исполнения туроператором своих ...
25.01.2021
56
5
29
15 мин
... » в суд результаты выемки банковских документов в ходе ОМП ... сведений о его банковских счетах и банковских вкладах и иных ... , иных кредитных организаций хранить банковскую тайну, а также обязанность ... . 5. Затем такая же операция производится по уголовным делам ...
24.10.2022
6
174
3
21 мин
... контроль и высокая сложность транзитных операций; — высокие социальные отчисления и ... Транзитные, а также импортно-экспортные операции подлежат валютному контролю со ... в организации бизнес-процессов и банковского обслуживания. Адвокат Хоменко Иван ...
25.06.2025
16
65
9
5 мин
... так же внутренними директивами об операциях с нециркулирующими денежными знаками, о ... : Странным мне показались действия российской «банковской элиты» на сайте банки.ру ... были удалены. Создаётся впечатление, что банковского права как такового в России ...
04.07.2010
6
3
17
1 мин
... более 750 евро, а все банковские чеки и платежи поступают от ... юридической помощью, а могут касаться операций собственно со средствами доверителя либо ... . В США, напротив, имущественно-доверительные операции широко распространены, выделяется отдельный тип ...
18.06.2010
14
41
21
41 мин
... учитывать состояние здоровья этих «объектов» операции? Полагаю, нужно и даже ... обязывающее оперативный аппарат при планировании операции учитывать состояние здоровья граждан и ... на тайну переписки, коммерческая и банковская тайны – могут в отдельных случаях ...
14.11.2010
13
2
32
9 мин
... », и была рекомендована срочная операция. В октябре 2004 г. ... и не указал своих банковских реквизитов. Письмом от 5 ... и не указал своих банковских реквизитов. 13 февраля 2008 ... 000 рублей была перечислена на банковский счет заявителя. В действительности ...
04.04.2014
11
3
7
10 мин
... страхом смертной казни валютными операциями (ст. 88 УК РСФСР « ... о валютных операциях»). В суверенной России валютные операции были некоторое ... например, незаконным предпринимательством или незаконной банковской деятельностью, к уголовной ответственности ...
27.03.2015
18
27
53
11 мин
... / . 11. Сведения о декларировании операций по НДС http://npchk. ... установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения ... страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, ...
15.04.2015
55
5
41
3 мин
... , и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически ... документы отчетности и не ведущим операций по счетам, или таких счетов ... -то год и не производит операций по счетам. Через месяц будет ...
25.05.2015
8
6
10
6 мин
... из выписки денежных средств по банковскому счету видно, что контрагента ... при совершении конкретной хозяйственной операции. Налогоплательщик выполнил условия принятия ... доказал отсутствие реальных хозяйственных операций между заявителем и его ...
04.10.2015
17
3
24
6 мин
... нотариуса и информация, являющаяся тайной банковского вклада, а именно — расширенная выписка ... списания денежных средств (с отражением операций) по лицевым счетам открытым ... доказательств, а именно информации содержащей банковскую тайну, по денежным вкладам ...
24.11.2015
27
74
20
4 мин
... и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и ...
13.07.2017
23
6
12
4 мин
... документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции, и т.д.). Опровергая ... выгодоприобретатель должен доказать, что его операции, приносящие доход, отражены в ... следующие обстоятельства: — согласно карточкам банковских счетов Грабар В.В. вправе ...
19.10.2019
27
62
11
21 мин
... для агентов, участвующих в этих операциях. Также судья определяет руководителя, ... поручено принять участие в этих операциях и держать его в ... фиктивное банкротство финансовых организаций, незаконная банковская деятельность. Лицами, несущими угрозу, являются ...
12.01.2020
6
10
0
22 мин
... средства? Кто и какие операции проводил на данной кассе ... расчета, т.е. с использованием банковских карт. Соответственно, выручки к ... , и на планшете любые операции. 5. В конце рабочего ... ее закрытия, не фиксируя нигде операцию. При желании, обоснованность и ...
28.01.2020
34
37
16
8 мин
... занималась деятельностью, связанной с финансово-банковской деятельностью, т.е., не являлась ... и не проводила по ним операции. Соответственно, упоминание в постановлении ч ... отдаленно относящееся к банкам и банковской деятельности? Позволю себе предположить, что ...
18.11.2020
45
16
27
3 мин
... оплаты товаров с использованием чужой банковской карты подлежит квалификации как кража ... , совершенная с банковского счета (п. «г» ч. 3 ... осужденный завладел банковской картой потерпевшего, которую тот после совершения операций забыл в ...
16.11.2021
0
2
0
3 мин
... взыскании платежей, переведенных на банковские карты или счета, растет ... которые были переведены на банковскую карту Петрова. Через ... Сбербанк и произвел аналогичную операцию. Прошло два года. Иванов ... родственника и данные его банковской карты, почему через ...
09.04.2023
62
218
33
12 мин