... контроль и высокая сложность транзитных операций; — высокие социальные отчисления и ... Транзитные, а также импортно-экспортные операции подлежат валютному контролю со ... в организации бизнес-процессов и банковского обслуживания. Адвокат Хоменко Иван ... 
... так же внутренними директивами об операциях с нециркулирующими денежными знаками, о ... : Странным мне показались действия российской «банковской элиты» на сайте банки.ру ... были удалены. Создаётся впечатление, что банковского права как такового в России ... 
... более 750 евро, а все банковские чеки и платежи поступают от ... юридической помощью, а могут касаться операций собственно со средствами доверителя либо ... . В США, напротив, имущественно-доверительные операции широко распространены, выделяется отдельный тип ... 
... учитывать состояние здоровья этих «объектов» операции? Полагаю, нужно и даже ... обязывающее оперативный аппарат при планировании операции учитывать состояние здоровья граждан и ... на тайну переписки, коммерческая и банковская тайны – могут в отдельных случаях ...
... », и была рекомендована срочная операция. В октябре 2004 г. ... и не указал своих банковских реквизитов. Письмом от 5 ... и не указал своих банковских реквизитов. 13 февраля 2008 ... 000 рублей была перечислена на банковский счет заявителя. В действительности ...
... страхом смертной казни валютными операциями (ст. 88 УК РСФСР « ... о валютных операциях»). В суверенной России валютные операции были некоторое ... например, незаконным предпринимательством или незаконной банковской деятельностью, к уголовной ответственности ...
... , и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически ... документы отчетности и не ведущим операций по счетам, или таких счетов ... -то год и не производит операций по счетам. Через месяц будет ...
... из выписки денежных средств по банковскому счету видно, что контрагента ... при совершении конкретной хозяйственной операции. Налогоплательщик выполнил условия принятия ... доказал отсутствие реальных хозяйственных операций между заявителем и его ... 
... нотариуса и информация, являющаяся тайной банковского вклада, а именно — расширенная выписка ... списания денежных средств (с отражением операций) по лицевым счетам открытым ... доказательств, а именно информации содержащей банковскую тайну, по денежным вкладам ... 
... документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции, и т.д.). Опровергая ... выгодоприобретатель должен доказать, что его операции, приносящие доход, отражены в ... следующие обстоятельства: — согласно карточкам банковских счетов Грабар В.В. вправе ...
... для агентов, участвующих в этих операциях. Также судья определяет руководителя, ... поручено принять участие в этих операциях и держать его в ... фиктивное банкротство финансовых организаций, незаконная банковская деятельность. Лицами, несущими угрозу, являются ...
... занималась деятельностью, связанной с финансово-банковской деятельностью, т.е., не являлась ... и не проводила по ним операции. Соответственно, упоминание в постановлении ч ... отдаленно относящееся к банкам и банковской деятельности? Позволю себе предположить, что ...
... взыскании платежей, переведенных на банковские карты или счета, растет ... которые были переведены на банковскую карту Петрова. Через ... Сбербанк и произвел аналогичную операцию. Прошло два года. Иванов ... родственника и данные его банковской карты, почему через ... 
... обязательств. Нужно смотреть выписку по банковскому счету. Суды необоснованно отказали ... образования спорной задолженности. спорные операции по выводу активов предшествовали ... по счету. Выявляем подозрительные операции . 2. Анализ фактической деятельности ...
... данному расчетному счету должником ведутся операции, одним словом «должник должен ... , в котором указываются: — реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует ... необходимо только при наличии постоянных операций по данному расчетному счету ... Поиск производится при помощи технологии 
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
Найти юриста / адвоката / эксперта