Судебная практика по ст. 172 ук рф
Адвокат Алексей Истомин разбирает новый закон о цифровых валютах № 282-ФЗ, рейды против криптообменников в Москва-Сити, уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и особенности защиты по делам с USDT и криптовалютой.
Федеральный закон № 282-ФЗ от 4 августа 2026 года создает регулируемую модель обращения и обмена цифровых валют в России. При этом уголовные дела против сотрудников нелегальных криптообменников возбуждаются преимущественно не по специальным «криптовалютным» составам, а по традиционным статьям УК РФ. В августе 2026 года после задержаний сотрудников криптообменников в Москва-Сити уголовные дела были возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Для защиты ключевыми становятся доказательства умысла, осведомленности фигуранта о преступном происхождении денег, его роли в хищении и анализ blockchain-транзакций.
Федеральный закон № 282-ФЗ от 4 августа 2026 года создает регулируемую модель обращения и обмена цифровых валют в России. При этом уголовные дела против сотрудников нелегальных криптообменников возбуждаются преимущественно не по специальным «криптовалютным» составам, а по традиционным статьям УК РФ. В августе 2026 года после задержаний сотрудников криптообменников в Москва-Сити уголовные дела были возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Для защиты ключевыми становятся доказательства умысла, осведомленности фигуранта о преступном происхождении денег, его роли в хищении и анализ blockchain-транзакций.
Защита по этому делу длилась около двух лет.Мне написал коллега, один из наших уважаемых участников сообщества праворуб и предложил взяться за защиту человека, которому предъявили обвинение по п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная в составе организованный групп...
Есть у наших правоохранителей одна очень плохая черта – безразличие к проблемам еще по сути невиновного человека, в отношении которого была по разным причинам избрана мера пресечения в заключения под стражу или домашнего ареста. Суды в этот процесс особо не вмешиваются, а прокуроров в последнее время вообще мало кто слушает.
Итак, дважды на этой неделе пообщался с представителями ФНС РФ. Доверители получают вот такие уведомления в рамках проведения мероприятий утвержденных Приказом ФНС от 30.05.2007 г. N ММ-3-06/333@ "Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок"), и по прошлому опыту совсем...
Добрый день, подскажите, 5 лет назад на группу лиц заведено уголовное дело по ст 172 ук рф п.2 в особо крупном размере. При обысках были изъяты вещ доки, затем уголовное дело закрывалось на основании отсутствия состава преступления 3 раза. Далее через суд прокуратура вновь открыла дело, основываясь ...
Недекларирование (либо недостоверное декларирование), а также контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов несет определенные риски ОД, во многом обусловленные наличием протяженной таможенной границы ЕАЭС и отсутствием требования об обязательном представлении физическим лицом ...
Продолжение публикации «ОБНАЛ» — ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ПРОФЕССИЯ - V часть
-Во время работы в банковском секторе и милиции, я насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, как у некоторых появлялся соблазн заняться "обналом". В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, он их снимает и возвращает себе (зарабатывая свой процент). При этом компания-клиент уходит от налогов (НДС или на прибыль). Продолжение, часть - вторая.
Во время работы в банковском секторе и милиции, я насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, как у некоторых появлялся соблазн заняться "обналом". В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, он их снимает и возвращает себе (зарабатывая свой процент). При этом компания-клиент уходит от налогов (НДС или на прибыль).
Продолжение о номинальных руководителях (начало в Номинальные директора (подставные лица, зицпредседатели) – пушечное мясо теневого бизнеса. Часть 1. Причины, виды и риски ): теперь о том, во что могут превратиться риски, сопутствующие деятельности номинальных руководителей – об ответственности. Ответственность «номинальных руководителей». В самом общем виде «ответственность» — это применение к лицу мер государственного принуждения в качестве реакции на запрещенное законом поведение. Порой спрашивают: « а разве номинальные руководители делают что-то запрещенное законом? А если «вообще ничего не делают»?! На такие вопросы отвечаю – да, считаю в нашей стране деятельность номинальных руководителей «под запретом». И дело тут не только в наличии соответствующих статей в Уголовном кодексе, а в установленном законом общем запрете недобросовестного поведения – участие номинального руководителя как заведомо недобросовестное осуществление прав на управление относится к злоупотреблению прав
