Поиск по сайту


... так называемых финансовых инструментов, в том числе и с использованием векселей, позволяющая ... законной силы и исходящих от векселя финансовых гарантий. Таким образом, подобные ограничения ...
... УК РФ Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. На прошлой ... Теперь немного подробнее о предмете.  Вексель (от нем. Wechsel) — ценная ... форме, дающая право лицу, которому вексель передан (векселедержателю), на получение ...
... оплату по векселю у банка нет, как нет и финансовой возможности обеспечить ... оплату по векселям и у  ООО ... признаки «финансовой пирамиды» в деятельности ООО «ФТК» при распространении  указанных векселей. Сама ...
... об осведомленности банка о финансовой состоятельности общества. Обстоятельств, подтверждающих ... на покупку собственных векселей банка. Указанные векселя данные организации передали ... произвел оплату по данным векселям, перечислив денежные средства на ...
... собственности … на баланс … »; — «…финансовых операциях по мнимому переходу прав ... : … — договором купли-продажи векселей между «South Petroleum Limited ... Limited» продает компании «ArleyLimited» векселя российских обществ номинальной ...
... задолженность перед ЗАО «Маира» векселями «МВЦ Северсталь» на сумму ... задолженности перед ЗАО «Маира». Указанные векселя члены организованной преступной группы ... продолжения деятельности своей фирмы, испытывавшей финансовые трудности, дал Кочуйкову и ...
... занимается очищением финансового сектора от такого рода финансовых организаций ( Реформирована ... проведения расчетов с использованием векселей на предъявителя (в частности ... , товарных векселей), что затрудняет возможность установления ...
... обязательства, в материалы дела оригиналы векселей, выданные ОАО НПО «Сибсельмаш» на ... которым задолженность по переданным векселям списана на финансовый результат предприятия. Кроме того ... приказе указаны иные даты выдачи векселей и сроки их предъявления. ...
... недвижимости) в собственность; выдачи векселя для последующей оплаты им ... заключения сторонами договора займа, выдачи векселя, а также подписания предварительного ... каналов. Выполнение таких работ повлечет финансовые затраты, которые окажутся значительно ...
... по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, ... по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов ... фактически выполнены. Отсутствие фактических финансово-хозяйственных отношений между Обществами, ...
... , который взял в организации вексель, обменял его на партию ... предпринимателем не рассчитались, и вексель предъявили к платежу уже ... и разбирали положение о векселях. Следователь всё понял и ... и сильно помогает потом в финансовом плане. По уголовным делам ...
... к отношениям, вытекающим из выдачи векселя и предъявления требований об оплате ... «Положении о простом и переводном векселе», утвержденном еще ЦИК и СНК ... банкротом, после чего возможность удовлетворения финансовых требований ЛК становилось совсем уж ...
... (или) результаты проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика свидетельствуют ... через третьих лиц, расчеты векселями и т.п.); — отсутствие ... выпуск, покупка/продажа контрагентами векселей, ликвидность которых не очевидна или ...
... со счетов юрлиц, использовали векселя, создавали для банков ... в части противодействия незаконным финансовым операциям», который соответствует ... отдельных представителей финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг; — несовершенство ...
... упрощенного порядка возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением ... товарищества, договор о выдаче векселя для последующей оплаты им ... исполнительные органы управления этой финансовой организации. Судом апелляционной инстанции ...
... облигации, так и другие: векселя, инвестиционные паи, закладные, ... заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы); б ... избежание такого заблуждения рекомендуется финансовым организациям: сопровождать соответствующие ...
... физических лиц (подчас вымышленных) неликвидных векселей по номинальной стоимости и т ... которая превратилась в теневой сектор финансовых услуг. На сегодняшний день «обналичка ... наиболее опасных вызовов и угроз финансовой безопасности. При этом главной проблемой ...
... ) выписать на эту сумму простой вексель, поскольку закладную он погасит, недвижимость ... еще не получит, а вексель будет обеспечивать его финансовые интересы до полного ...
... занимает­ся лишь приобретением векселей и последующим их обналичиванием ... период в пределах трех финансовых лет подряд более 600 ... пери­од в три финансовых года подряд.   Отменяя приговор ... , а компании понесли большие финансовые потери.   Со слов Каруллина ...
... финансовой помощи, на основании которых передавали муниципальному предприятию ранее погашенные векселя ... Сбербанка России. В дальнейшем полученные якобы в качестве финансовой ... В обеспечение возврата фиктивной финансовой помощи МУП «Зауралснаб» ...
← назад дальше →
1 2

Поиск производится при помощи технологии Sphinx

Возможности поиска

Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:

Оп-торОписаниеПример
| Любое из слов закон | порядок
-
или
!
Слово не должно встречаться в тексте закон -порядок
"" Поиск точной фразы "закон и порядок"
~ Предельное расстояние между словами "закон порядок"~5