Поиск по сайту
... банка за совершение подобных операций была предусмотрена повышенная комиссия ... средствами, а соответствующие условия договора банковского обслуживания следует считать явно ... видом борьбы с сомнительными операциями в рамках антиотмывочного законодательства ( ...
18.12.2024
2
9
0
2 мин
... законом случаях, приостанавливать расходные операции по счетам налогоплательщиков предусмотрены ... что применяют инструмент блокировки банковских счетов совершенно бездумно, бессмысленно ... Новосибирский 045004774 все расходные операции по счетам: Расчетный ...
30.04.2021
58
6
35
3 мин
... ответчик снимал деньги с банковской карты в конкретный день ... , из банковской выписки, которую запросил суд, следовало, что операция по ... , а не фактическая дата операции. Суд мне отказал, посчитав ... .к. сведения относятся к «банковской тайне». И лишь повторно ...
07.02.2018
59
5
25
1 мин
(V.Haupt & Partner: Ваша правовая поддержка в Германии) Об услугах с ценными бумагами и деятельности по услугам о области ценных бумаг Право осуществления услуг в области ценных бумаг основывается на положениях MiFID (Директива о рынках для финансовых ...
27.11.2010
8
2
4
9 мин
... положения директивы о кодификации банковского права так же вошли ... в области, определённой как операции в кредитной, страховой сфере ... определяет, какие виды трансакций, операций и других рисков должны ... о тех или иных операциях производимых внутри конгломерата, ...
23.11.2010
8
2
6
10 мин
... в этих счетах необходимые банковские данные, то есть номера ... системой и системами рассчёта и операций с ценными бумагами. Положения ... на те, которые обеспечивают операции за рубеж. Реализация этой ... в Директиве о координации банковского права 2000/12/EG ...
23.05.2011
6
2
9
6 мин
... Кто является участником специальной операции в целях получения единовременной выплаты ... военнослужащих в специальной военной операции (выполнении специальных задач) их ... ; размер единовременной выплаты; реквизиты банковского счета, на который перечисляется ...
18.06.2023
49
762
19
8 мин
... и другими иструментами осуществления финансовых операций. Требования и условия финансовых переводов ... /EWG о ясности и прозрачности банковских условий при трансакциях между государствами ... соблюдается или в течение пяти банковских дней не происходит записи на ...
25.02.2011
8
2
11
7 мин
В настоящее время появилось много статей на тему блокировки банками карт, счетов и онлайн кабинетов клиентов. Есть статьи на тему того, что банки взяли на себя часть функций правоохранительных органов и сами решают, какие операции законны, а ...
05.12.2016
0
1
6
1 мин
... выражается в следующих формах осуществления банковской деятельности: (банковских операций) без регистрации; либо без ... деятельности» относится к банковским операциям, а именно, в перечне банковских операций обозначена под номером «3 ...
25.02.2015
18
217
20
13 мин
... в совершении «сомнительных операций» права заниматься банковской деятельностью через лишение ... эти в чистом виде «банковские операции», что мы знаем бывало ... соответствует содержанию ни одной из банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона ...
22.10.2014
24
6
19
10 мин
... . Сама формулировка указанной банковской операции «осуществление расчетов по ... инкассация», не является банковской операцией. Указанную банковскую операцию «инкассация» мог ... за рамки лицензируемой банковской операции. Кассовые операции, помимо приема ...
25.02.2015
7
37
1
15 мин
... выводы: Установлено отсутствие возможности осуществления банковской операции по кассовому обслуживанию физических и ... действиях Н. осуществления банковских операций, отсутствие дохода полученного от осуществления банковских операций, предусмотренных ст ...
25.02.2015
5
32
0
15 мин
... или для проведения международных банковских операций. 1. Менее жесткие требования ... посредников при проведении определенных банковских операций. К примеру, при конвертации ... документацию, а также оформление банковских операций. Владельцы банка принимают только ...
21.09.2013
7
3
10
10 мин
... специального тарифа при осуществлении банковских операций в зависимости от того ... отозвана лицензия на осуществление банковских операций, назначена временная администрация по ... . Соглашение, лежащее в основании банковской операции по переводу денежных средств ...
12.04.2021
0
271
0
266 мин
... УК РФ-осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации ... УК РФ — осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и ... УК РФ — осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и ...
12.01.2020
27
22
20
26 мин