... УК РФ — осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации ... со стороны представителей незаконных видов деятельности, бизнесменов, скрывающих ... скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов ...
... Германии – отмывание денег; укрывательство незаконно полученных имущественных выгод — наказание за ... при отмывании денег, полученных незаконным путём. Во-вторых, очень ... соответствии с законом ФРГ «О банковской деятельности» банки не просто должны ... 
... истребовании вещи из чужого незаконного владения. Обстоятельства дела : на ... с заявлением о признании незаконным данного предписания Инспекции государственного ... лицензии на право осуществления банковской деятельности, не соответствует требованиям настоящего ...
... признании действий/бездействий государственного органа незаконными (в порядке ст. 198 АПК ... второй части – есть право признать незаконную сделку недействительной. Этим снарядом столько ... и ФЗ «О банках и банковской деятельности», а именно его положения о ... 
... повышение защищённости граждан при совершении банковских операций. Его основная цель — ... операции при подозрении на незаконную финансовую деятельность. В случае регулярных поступлений ... последствия могут наступить после банковской блокировки. И если вы ...
... двукратном размере суммы незаконных инвестиций; запретом ведения коммерческой деятельности или замещения должностей ... М.А. Финансово-правовые основы банковской деятельности: сравнительный анализ опыта России и ...
... извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт ... состояния и финансово- экономической деятельности хозяйствующих субъектов»; право ... специальных знаний в области банковской деятельности и расчета суммы необходимой ...
... является медицинской деятельностью и поэтому такая деятельность подлежит лицензированию ( ... В.В. является незаконным видом деятельности. Соответственно, протокол контроля ... Руководитель практики трудового и банковского права ЮЦ «Практика», Эксперт ... 
... РФ по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии с ... на ГАЗ аккумуляторов, запросил банковскую выписку, посчитал сумму платежей ... ли этот вид деятельности признакам предпринимательской деятельности, определенным в п ...
... по ставке рефинансирования. На суммы незаконно удержанные банком (комиссии, страховки), ... путем зачисления денежных средств на банковский счет клиента-заемщика физического ... 395-1 «О банках и банковской деятельности» следует, что размещение привлеченных ... 
... мошенничестве, вытекающих из торговой или банковской деятельности. В моей практике имел место ... изменения, направленные на ликвидацию названной незаконной преференции одной стороны, и без ... Поиск производится при помощи технологии 
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
Найти юриста / адвоката / эксперта