Суть в следующем. В рамках налогового контроля было выявлено, что подпись директора контрагента на договорах им не признается, существенно отличается от той подписи которой он пользовался в протоколе налогового допроса, в своих показаниях вообще причастность к какой –либо хозяйственной деятельности отрицает. Налоговый орган при ведении переговоров прозрачно намекал на отправку материала в ОНП… Дело приобретало уголовный характер.
Лучшая защита нападение. Было принято решение опередить налоговый орган и вместо того, чтобы давать пояснения в ОНП почему это так, мы написали заявление в СКР на предмет проверки указанных обстоятельств, тщательной проверки.
Отдельно следует сказать, что в данном контрагенте мы были уверены и склонны считать все это провокацией налогового органа.
Получилось в итоге, что суд в 2 –х инстанциях подтвердил, что никаких признаков преступления нет в том, что подписи контрагента в учредительных и первичных регистрационных документах, подписанных договорах и протоколе допроса не совпадают.
То, что на основании этих документов налоговым органом была выставлена налоговая претензия в несколько десятков миллионов рублей никого особенно не взволновало…
Уголовные риски были сняты таким образом в полном объеме.