Как я уже писал в первой части, всё это дело, на мой личный взгляд, представляет собой просто безумный клубок несуразностей, передёргиваний и подтасовок, не имеющих ничего общего с правосудием и законностью, принесенных в жертву ради пресловутых показателей раскрываемости и амбиций правоохранителей.
Морохин Иван, Шабалина Светлана, Чебыкин Николай, Воронович Юрий, Галкин Константин, Кудусов Фаниль, Гурьев Вадим, Щербинин Евгений, Насибулин Сергей, Бесунова Алёна, Галущинский Николай, Исмагилов Ленар, Данилин Николай, Костюшев Владимир, Капитанов Анатолий, Калинин Михаил
Всё это дело, на мой личный взгляд, представляет собой просто безумный клубок несуразностей, передёргиваний и подтасовок, не имеющих ничего общего с правосудием и законностью, принесенных в жертву ради пресловутых показателей раскрываемости и амбиций правоохранителей.
Морохин Иван, Цыганков Владимир, Климушкин Владислав, Беспалова Наталья, Коробов Евгений, Галкин Константин, Чернов Сергей, Дьяченко Игорь, Гурьев Вадим, Жакенова Лариса, Щербинин Евгений, Насибулин Сергей, Лукьянов Дмитрий, Горюнов Евгений, Ильин Александр, Бесунова Алёна, Исмагилов Ленар, Филиппов Сергей
В России практически любой предприниматель рано или поздно может познакомится с полицией и чаще всего ими становятся оперативные работники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Морохин Иван, Шелестюков Роман, Николаев Андрей, Павленко Иван, Гуров Сергей, Ахметов Марат, Матвеев Олег, Насибулин Сергей, Максим Валерьевич, Бесунова Алёна, Пономаренко Лейла, Павленко Николай, Щербакова Виолетта, Лучников Сергей
Сея история началась еще в 2015 году, когда в отношении генерального директора ЗАО «Сибдорстрой» возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ.Следствие МВД г.Тобольска усмотрело мошенничество в действиях гендиректора  том, что ЗАО «Сибдорстрой», получая два  кредита в Сбербанке, предоставило недостоверн...
Верхошанский Владимир, Сливко Илья, Лукьянов Дмитрий, Бесунова Алёна, Литвиченко Светлана
Уважаемые коллеги и гости сайта!
Хотелось бы поделиться с Вами одной историей, которая в настоящий момент продолжается, и в которой описаны события, касающиеся подзащитного в части избрания ему меры пресечения и постепенного смягчения ранее наложенных ограничений .
Беляев Максим, Михайлов Дмитрий, Семячков Анатолий, Жакенова Лариса, Лукьянов Дмитрий, Сергеев Андрей, Бесунова Алёна, Гурьянов Валерий
Примерно в декабре 2015 года мне как дежурному адвокату поступил вызов в порядке ст. 51 УПК РФ. Прибыв в СЧ окружного УВД г. Москвы к следователю, выяснилось следующее:
Более 20 участников...
Студентка устроилась на работу администратором в интернет-кафе, в итоге оказалось что она проводила азартные игры
Морохин Иван
Реализуя полномочия по проверке достоверности сведений в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган обнаружил, что сведения о ряде руководителей юридических лиц не просто «недостоверны», а «категорически недостоверны». Более того, эти «недостоверные руководители», которые «реально не существуют» оказывается на протяжении нескольких лет регулярно, можно сказать «массово», предоставляли в регистрирующие органы документы для государственной регистрации юридических лиц. Естественно, стали искать крайнего, чтобы наказать. В поле зрения сразу попал заявитель - тот кто подавал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании..
Морохин Иван, Блинов Анатолий, Павленко Иван, Беляев Максим, Федоров Александр, Бесунова Алёна, Борисов Юрий, Гречанюк Василий, Фищук Александр, Бадалова Зания, Курская Ольга
Материал является продолжением ранее затронутой темы в публикациях:
1) Борьба государства с «обналичиванием» денежных средств. Три основных направления. Влияние на правоприменительную практику.
2) Домашний арест после содержания под стражей .
3) О причинах согласия на оглашение в суде показаний засекреченного свидетеля. Будут ли такие оглашенные показания допустимым доказательством?
Заканчиваю изложение данного дела, размещением итоговых документов, возражений на апелляционное представление прокуратуры и Определение Тюменского областного суда по делу об обвинении граждан в «обналичивании» денежных средств.
Морохин Иван, Шелестюков Роман, Блинов Анатолий, Бозов Алексей, Коробов Евгений, Шарапов Олег, Галкин Константин, Гнедых Николай
Вступление
.
В настоящий момент данное уголовное дело прекращено, постановление  согласовано с контролирующими лицами, вещественные доказательства возвращены,  поэтому, прежде чем забросить его в архив и забыть до следующего похожего, решил разместить это дело, вспомнить (подробно разобрать), те или иные процессуальные (и иные) документы и действия участников данного дела,  описать обстоятельства которые я определил в процессе работы как важные  для защиты, тем более, что дел данной категории немало, они во многом похожи.  Уверен, что будет полезно не только лицам привлекаемым к ответственности, но и  коллегам.
Более 20 участников...
← назад дальше →
1 2 3 4 5 6 ...8