Можно ли возбудить уголовное дело по ст. 199 УК РФ только на основании акта налоговой проверки — до вступления в силу решения инспекции и до истечения срока на добровольную уплату недоимки? В публикации рассказываю, как защита последовательно оспаривала законность возбуждения дела, прошла апелляцию, кассацию, первоначальные отказы Верховного Суда и обращение в Конституционный Суд. В итоге Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отменила обвинительный приговор и последующие судебные акты, признав существенным нарушение специального порядка возбуждения налогового уголовного дела.

Эта история началась в январе 2023 года, когда ко мне обратились за юридической помощью. Моего будущего подзащитного, директора коммерческой фирмы, к тому моменту уже задержали и заключили под стражу, после предъявления обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Позднее, следователь предъявит ему обвинение уже по части 4 ст. 159 УК РФ, и сделает это из вредности, на второй день, после изменения судом меры пресечения со стражи на домашний арест.   Дело расследовало Следственное Управление по городскому округу Домодедово.   Когда я вспоминаю про него, тосразу возникает ассоциация с одним стихотворением.

Это дело начиналось громко, задержание в Москве, доставление в Новосибирск, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу – отказ, избрание домашнего ареста, затем переквалификация на ч. 3 ст. 160 УК РФ, а закончилось все штрафом 150 т.р. от которого подзащитная была освобождена.

Согласитесь, что простой автосалон — это скучно. Не тот масштаб. Гораздо выгоднее и интереснее продавать одни и те же машины по нескольку раз разным людям – и «навара» больше, и азарт появляется.
Вот и создали ребята «автосалон-пирамиду» б/у машин. Работал автосалон по принципу перепродажи машин граждан и компаний нескольким лицам.

В это дело меня пригласил коллега, когда дело уже было предано в суд, работали по делу мы вместе. Ситуация выглядела сложной: следователь работал как хотел, не особо утруждаясь сбором доказательств. Если бы потерпевший был обычным человеком, дело вряд ли бы возбудили. Но его представитель оказался влиятельным, и механизм заработал.
Представьте, что вам вручают сложный механизм и говорят: «Это часы». Но внутри вместо шестерёнок — пластилин, вместо пружин — жвачка, а стрелки нарисованы на циферблате фломастером.
Примерно так выглядело в суде уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Относительно недавно, с моим другом, коллегой и нашим соратником по праворобу Мануковым Михаилом Меликовичем, для его канала «Диалог с пристрастием» мы снимали очередное интервью. И говорили на тему важности заявлений и замечаний в протоколе следственного действия, как крайне необходимых составляющих при защите прав наших доверителей. И вот совсем недавно, в практике появился очередной положительный пример, который ярко это демонстрирует. Совсем недавно,  вечером мне позвонила встревоженная молодая женщина, обратившись за помощью по защите её супруга, жителя Кабардино- Балкарской Республики. По её словам, рано утром к ним нагрянули сотрудники полиции, трое командированных из города Троицка (Москва) и подмога в лице местных силовиков, оперативника и бойцов СОБРа. На основании постановления суда, провели обыск, изъяли телефон её супруга, паспорт. Забрали мужчину с собой. Никаких повесток он не получал, по его словам никто ему не звонил и не вызывал ранее. Важный момент, что после обыска

Реальное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ: вместо неизбежного приговора — прекращение по примирению сторон. История о том, как правильно выбранная тактика защиты и человеческий подход помогли сохранить человеку свободу и семью.

Но основная проблема по данному уголовному делу заключается в том, что, исходя из других наших доводов, между прочих подтвержденных судом кассационной инстанции, при отмене первого апелляционного определения, в действиях моего доверителя, по нашему мнению, вообще отсутствует состав какого-либо должностного преступления. Вообще-то мы с доверителем наивно и робко надеялись на оправдательный апелляционной приговор.

Хронологический анализ материалов уголовного дела позволил защите выявить признаки провокации дачи взятки.

Это история типичного рейдерского захвата с заказанными уголовными делами вдогонку обманутому собственнику. Честно говоря, мне кажется, что девяностые годы в принципе никуда не уходили. Только теперь, в результате различных эволюционных процессов, у нормальных пацанов-бизнесменов «валить» конкурентов и неудобных партнеров считается дурным тоном. Сейчас в ходу более интеллигентный и изощренный способ ведения бизнеса – инициирование уголовных дел и посадки.