Эта история началась в январе 2023 года, когда ко мне обратились за юридической помощью. Моего будущего подзащитного, директора коммерческой фирмы, к тому моменту уже задержали и заключили под стражу, после предъявления обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Позднее, следователь предъявит ему обвинение уже по части 4 ст. 159 УК РФ, и сделает это из вредности, на второй день, после изменения судом меры пресечения со стражи на домашний арест.   Дело расследовало Следственное Управление по городскому округу Домодедово.   Когда я вспоминаю про него, тосразу возникает ассоциация с одним стихотворением.

Налоговая реконструкция по ст. 199 УК РФ: снижение недоимки на 48 млн рублей
По результатам выездной налоговой проверки организации доначислили свыше 107 млн рублей налогов, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
В ходе защиты удалось выявить неучтённые налоговым органом фактические расходы и добиться направления документов эксперту.
В результате сумма неуплаченных налогов снизилась до 58,8 млн рублей.
В публикации рассказываю, как удалось добиться такого результата.

В практике защиты по экономическим составам преступлений ключевое значение приобретает не только материально-правовая позиция, но и процессуальная тактика, реализуемая защитником на стадии избрания меры пресечения. Дело Петровой, рассматривавшееся Октябрьским районным судом г. Самары, представляет с...

Апелляция отменила приговор и вернула дело прокурору в связи с допущенными нарушениями при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и иными нарушениями

Фабула делаМелкий коммерческий подкуп, два эпизода. С технической точки зрения дело для меня сложности не представляло. Судебная практика по данной категории коллегами наработана, оставалось лишь методично следовать курсу — ни шагу вправо, ни шагу влево. Тем более что характеризующие документы моего...

А.Д.И. был назначен внешним управляющим оборонного предприятия-банкрота, финансовое состояние которого пошатнулось задолго до событий, описанных в приговоре, по причинам, никак не связанным с деятельностью будущего подсудимого, а стало следствием общего развала экономики — к моменту введения внешнего управления, от былого порядка и дисциплины не оставалось почти ничего, но спасать останки, в том числе и трудового коллектива было необходимо любой ценой.
По версии следствия, А.Д.И., используя свое служебное положение, произвел незаконное отчуждение комплекта технологической оснастки 9х813, состоящего из 72 пресс-форм и 18 кассет, причинив ущерб государству в лице Росимущества на сумму 15 миллионов рублей.

Можно ли возбудить уголовное дело по ст. 199 УК РФ только на основании акта налоговой проверки — до вступления в силу решения инспекции и до истечения срока на добровольную уплату недоимки? В публикации рассказываю, как защита последовательно оспаривала законность возбуждения дела, прошла апелляцию, кассацию, первоначальные отказы Верховного Суда и обращение в Конституционный Суд. В итоге Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отменила обвинительный приговор и последующие судебные акты, признав существенным нарушение специального порядка возбуждения налогового уголовного дела.

Это дело начиналось громко, задержание в Москве, доставление в Новосибирск, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу – отказ, избрание домашнего ареста, затем переквалификация на ч. 3 ст. 160 УК РФ, а закончилось все штрафом 150 т.р. от которого подзащитная была освобождена.

Согласитесь, что простой автосалон — это скучно. Не тот масштаб. Гораздо выгоднее и интереснее продавать одни и те же машины по нескольку раз разным людям – и «навара» больше, и азарт появляется.
Вот и создали ребята «автосалон-пирамиду» б/у машин. Работал автосалон по принципу перепродажи машин граждан и компаний нескольким лицам.

В это дело меня пригласил коллега, когда дело уже было предано в суд, работали по делу мы вместе. Ситуация выглядела сложной: следователь работал как хотел, не особо утруждаясь сбором доказательств. Если бы потерпевший был обычным человеком, дело вряд ли бы возбудили. Но его представитель оказался влиятельным, и механизм заработал.
Представьте, что вам вручают сложный механизм и говорят: «Это часы». Но внутри вместо шестерёнок — пластилин, вместо пружин — жвачка, а стрелки нарисованы на циферблате фломастером.
Примерно так выглядело в суде уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).