На сегодняшний день я и адвокат Ташланов А.О. являемся защитниками по уголовному делу по обвинению М. в преступлениях, предусмотренных ч. 2-4, ст.159 УК РФ, ч.1 ст.173.1 УК РФ. Следователь, в рамках уголовного дела и в целях обеспечения исполнения приговора ходатайствовала перед судом о наложении ар... 
Реализуя полномочия по проверке достоверности сведений в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган обнаружил, что сведения о ряде руководителей юридических лиц не просто «недостоверны», а «категорически недостоверны». Более того, эти «недостоверные руководители», которые «реально не существуют» оказывается на протяжении нескольких лет регулярно, можно сказать «массово», предоставляли в регистрирующие органы документы для государственной регистрации юридических лиц. Естественно, стали искать крайнего, чтобы наказать. В поле зрения сразу попал заявитель - тот кто подавал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.. 
Правильность выбора сознаёшь не мозгом, а сердцем. Разум может ошибиться, сердце же - никогда. Борис Акунин 
Конечно, по теме сказано и написано не мало, но время идет и информация стремительно устаревает.
На практике, избавляясь от юридических лиц, владельцы и руководители порой совершают ошибки, которые могут приводить к потере времени, душевных сил, денег и привлечению к ответственности.
О ком речь. При входе в одно административное здание заметил объявление (на фото к публикации) и решил поделиться опытом и мнениями, вдруг кому-то пригодится, чтобы уберечь от ошибки себя или близкого человека. Возможно, окажется полезно и коллегам: понимаю, что явление известное, но допускаю, что н...
Продолжение о номинальных руководителях (начало в Номинальные директора (подставные лица, зицпредседатели) – пушечное мясо теневого бизнеса. Часть 1. Причины, виды и риски ): теперь о том, во что могут превратиться риски, сопутствующие деятельности номинальных руководителей – об ответственности. Ответственность «номинальных руководителей». В самом общем виде «ответственность» — это применение к лицу мер государственного принуждения в качестве реакции на запрещенное законом поведение. Порой спрашивают: « а разве номинальные руководители делают что-то запрещенное законом? А если «вообще ничего не делают»?! На такие вопросы отвечаю – да, считаю в нашей стране деятельность номинальных руководителей «под запретом». И дело тут не только в наличии соответствующих статей в Уголовном кодексе, а в установленном законом общем запрете недобросовестного поведения – участие номинального руководителя как заведомо недобросовестное осуществление прав на управление относится к злоупотреблению прав
Рассказ об одном давнем случае в моей практике, «в форме повествования о себе в третьем лице» созданный, можно сказать, в порыве «мании писательства».
Во время работы в банковском секторе и милиции, я насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, как у некоторых появлялся соблазн заняться "обналом". В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, он их снимает и возвращает себе (зарабатывая свой процент). При этом компания-клиент уходит от налогов (НДС или на прибыль).
-Во время работы в банковском секторе и милиции, я насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, как у некоторых появлялся соблазн заняться "обналом". В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, он их снимает и возвращает себе (зарабатывая свой процент). При этом компания-клиент уходит от налогов (НДС или на прибыль). Продолжение, часть - вторая. (введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
Найти юриста / адвоката / эксперта