Поиск по сайту
... строительства о: возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, ... передачу жилого помещения; возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному ... по такому договору; возврате денежных средств, уплаченных по договору, ...
... процентов, уплачиваемых за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, ... , проценты за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, ... дохода от возможного использования денежных средств, не возвращенных в срок ...
... причитающихся процентов за пользование денежными средствами по требованиям всех ... договору, процентов за пользование денежными средствами и неустойки, начисленной за ... победители, уплатившие муниципальному образованию денежные средства за право на заключение ...
... банковскую карту для начисления денежных средств по инвалидности, весьма ... своей квартиры, операции с денежными средствами прекратились. Может быть злоумышленники ... передумали, поскольку значительная часть денежных средств на счету карты оставалась ...
... ФАТФ. Отмечаются факты вывода денежных средств сомнительного происхождения в страны ... законодательстве требования по репатриации денежных средств на договоры, согласно которым ... преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а ...
... Федерации приобретенный на указанные денежные средства объект недвижимости общим совместным ... от продажи этой квартиры денежные средства являлись личной собственностью ответчика ... осуществлять накопление и расходование денежных средств в необходимом для ...
... период времени производились безналичные перечисления денежных средств работникам Должника), отсутствие объективной хозяйственной ... таком количестве денежных средств, отсутствие информации о том, как именно денежные средства были израсходованы ...
... получателе денежных средств, доводы об иной системе переводов денежных средств за ... данном случае перечисление спорных денежных средств осуществлялось ответчику в отсутствие ... Таким образом, поскольку, передача денежных средств произведена истцом добровольно и ...
... просьбе последнего. Указанные переводы денежных средств подтверждаются банковскими операциями, сведения ... как минимум она перечислила денежные средства от вышеуказанных предпринимателей ... заявить, что «эти денежные средства – не те средства, а возврат долга ...
... была указана цель получения денежных средств — «личное потребление». На ... кредиту. Поскольку данные денежные средства являлись совместно нажитым ... цель получения денежных средств; фактическое использование кредитных средств; осведомлённость второго ...
... уголовную ответственность за передачу денежных средств лицу, не выполнявшему организационно- ... Осужденным, касающейся цели передачи денежных средств, отсутствия обещаний со стороны ... умысла на хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления ...
... сохранность и целевое использование данных денежных средств. Распределением денежных средств занимается исключительно Адвокатская палата ... соответствующих субъектов федерации). Предназначение данных денежных средств- оплата труда адвокатов участвующих по ...
... ею через сотрудников общества денежных средств во исполнение заключенных ... для строительства коттеджного поселка денежных средств, принадлежащих участникам долевого ... непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком путем представления ...
... собой совершили хищение государственных денежных средств в крупном размере путем ... установить лицо, переместившее транспортное средство через таможенную границу Российской ... предприниматели обязаны осуществлять наличные денежные расчеты за реализованные товары ...
... РФ, необходимо установить факт получения денежных средств или иного имущества в ... определении на следующее. Под легализацией денежных средств или иного имущества следует ... операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными ...
... муниципального образования необходимых собственных денежных средств приводит к необоснованным различиям ... в форме предоставления им денежных средств на приобретение или строительство ... проверил, достаточно ли поступило денежных средств для обеспечения жилищной ...
... образом обязательства по возврату денежных средств по кредитному договору, обеспеченному ... проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по проведению ... образования за счет собственных денежных средств по соответствующей образовательной программе ...
... равная стоимости квартиры. Банк блокирует денежные средства на счете эскроу до ... счета эскроу счет закрывается, а денежные средства со счета возвращаются покупателю ... юридически правильно оформить факт передачи денежных средств, при этом рынок недвижимости ...
... создание прозрачных условий движения денежных средств — AML (Anti Money Laundering ... — борьба с легализацией денежных средств, полученных преступных путем). В ... занимающихся контролем за отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, и ...