Поиск по сайту
... и другими странами является борьба с отмыванием доходов, приобретенных преступным способом, финансированием терроризма ... день, в Российской Федерации происходит борьба именно с последствиями теневой экономики, вследствие ...
19.11.2017
1
4
0
7 мин
... суда или к совершению клиентом преступных действий. А одна из ... в терроризме либо в организации преступной деятельности, ведутся дискуссии о ... при осуществлении налогообложения, осуществлении мер борьбы с отмыванием „грязных“ денег» Показательным случаем ...
19.11.2017
1
5
0
8 мин
... в законе. Помните была борьба с нелегалами? – Это 322.1 ... том, что эти действия преступными не являются. Следователю этих ... данные поправки вносятся для борьбы с фиктивной постановкой на учет ... течение которого он совершал преступные деяния — с 2015 по 2017 ...
13.05.2021
52
56
31
11 мин
... уголовном деле, связанном с обвинением группы лиц в преступном сбыте наркотических ... опасения в создании местного прецедента борьбы с наркоконтролем. Поскольку данный орган ... не сведется к борьбе с всемирным злом и призывом борьбы с наркотрафиком, сбытом и ...
09.10.2011
16
3
28
4 мин
... это время у несовершеннолетней возник преступный умысел на совершение тайного ... преступление следует наказание виновного. Каждому преступному деянию соответствует вполне определённое ... имеет значение не только для борьбы с правонарушителями, но и для ...
12.03.2013
6
3
11
3 мин
... порядка 500 млрд. евро, соответственно, преступно добытая прибыль составляет, по примерным ... 57 млрд. евро. Комитет по борьбе с мировой преступностью ООН сообщает, что во ... получает вещи или предметы, добытые преступным путём, но по своему легкомыслию ...
06.06.2014
5
10
1
8 мин
... нулю. В общем, — все на борьбу с адвокатурой! Пора призывать силы и ... новый порядок борьбы с адвокатами, а заодно, может быть, и с преступностью. Чтобы не ... , под видом «содействия обвинению в борьбе с нечестными адвокатами» автор стремится свести ...
28.11.2010
11
4
27
22 мин
... Каруллина заинтересовались оперативники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями МВД России по ... сказано, судебный процесс по делу «преступного сообщества» начался в январе ... образом было высчитано, что указанная преступная недоимка составила 10% от ...
13.05.2011
18
13
19
19 мин
... что сегодня подписал Национальный план борьбы с коррупцией на 2012-2013 ... сформировать законодательные и организационные основы борьбы с коррупцией». «Теперь нужно идти дальше ... что они получили эти средства преступным путем», — сказал президент. По ...
13.03.2012
2
2
9
2 мин
... уголовном законе составов, которыми сочтено преступным получение денег за выполнение ... следовать международно-правовым актам по борьбе с коррупцией, которая «превратилась в ... стремятся к «надлежащим» цифровым показателям борьбы с коррупцией. И не в ...
26.08.2014
1
7
2
23 мин
... не повлияло на эффективность борьбы с налоговыми преступлениями. В частности ... Российской Федерации в рамках борьбы с налоговой преступностью, то редакция законопроекта, ... не повлияло на эффективность борьбы с налоговыми преступлениями. Эти данные ...
17.01.2015
20
7
28
28 мин
... нет, ибо лицо совершает преступное действие под влиянием непосредственных ... настоящем он осуществляет какую-либо преступную деятельность. Мы обязаны установить, ... доверителя и его супруги. Практика борьбы с «подбросом» имеется . Именно вседозволенность ...
23.12.2018
51
28
24
8 мин
... других профессий европейскими директивами о борьбе с отмыванием денег и финансированием ... или существенные основания подозревать преступное происхождение денег.Нет необходимости ... директивы ЕС в области борьбы с отмыванием денег. Адвокаты надеются, ...
11.11.2009
1
1
7
5 мин
... оппозиция, мощная группировка ведущая борьбу против нашего государства: в ... трудно будет западным юристам доказать преступное происхождение этих капиталов. Там ... Уничтожение легитимности власти отказ от борьбы с ворами, убийцами, преступниками. Осознание ...
14.01.2012
6
3
49
11 мин
... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... государство усиливает борьбу с фирмами-однодневками. Однако эта борьба создает определенные ... рамках развернувшейся кампании по борьбе с однодневками регистрирующий орган ( ...
14.03.2013
4
2
3
4 мин
... Нил Кэффри, невероятно обаятельный преступный ум, сипматяшка, специалист во ... самых «элитных» преступников, «белых воротничков» преступного мира. Питер, понимая, что ... могут стать хорошим подспорьем в борьбе с криминалом, соглашается. В каждой ...
15.02.2014
1
2
1
2 мин
... закона они носят преступный характер. Итак, сегодня с точки зрения материальной ... реализации идей социального устройства), получилась борьба с идеями, своего рода Нерон ... социальной материи как организованная преступность (параллельная праву форма организации ...
20.01.2011
3
8
6
83 мин
... говори только о службе, о преступности в войсках ни-ни – ... надеялись, что он ведет неравную борьбу с врагом за торжество идей ... КГБ республики, ведя незримую борьбу с коварным врагом. В её ... совсем другие методы организации борьбы со шпионами. В своей ...
19.10.2011
4
2
5
43 мин
... время: Влияние объявленной в стране борьбы с коррупцией Вряд ли кто- ... то станет оспаривать необходимость борьбы с коррупцией. Однако эта борьба породила новые проблемы ... Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1985 г.). ...
04.02.2012
17
18
28
21 мин
... противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ... действия, местонахождение и т.п. с преступным деянием. Подозрение и официальное ... марте 2006 года Центр по борьбе со СПИДом диагностировал у ...
05.02.2014
0
0
мин