Найти юриста / адвоката / эксперта
Одна из самых любимых операций с 2008 г – перевод денег за рубеж по так называемой «фонарной схеме». Суть ее очень проста и вместе с тем гениальна: Необходимо найти компанию импортера, желательно ту, которая стояла какое – то время в схеме ВЭД и была владельцами брошена.
У такой организации всегда наличествует огромная задолженность по расчетам с поставщиком товара за рубежом (оффшор), в связи с тем, что при регистрации паспорта сделки оплачивается только часть от заявленной суммы контракта, товар ввозится, таможится, передается реальному владельцу, оставшаяся сумма «задолженности» в указной «таможенной паре» не оплачивается никогда.
Задача лица, обеспечивающего финсервис таким образом сводится к тому, чтобы найдя такую компанию, с текущей задолженностью иностранному поставщику придать ей необходимые управленческие рычаги (новый директор, реанимировать счет в банке, отчетность). За рубежом организовывается цессия в адрес единого коллектора с размещением в защищенной юрисдикции.
После чего производится расчет от лица такой фирмы импортера со своими поставщиками, или с лицами, которым данные поставщики передачи право требования долга. Таким образом т.н. «выгон» денежных средств носит абсолютно легальный характер (не забудем задолженность подтверждена банковскими паспортами сделок, таможенной документацией и прочее). Подкопаться не к чему.
Для справки. Схема появилась на рынке в 2008 г. С этого же момента началась массовая скупка фирм-однодневок по ВЭД. Их или покупают, либо просто забирают по общим базам, создавая вид легальности смены директоров и владельцев. Как правило, когда речь идет о проблемных деньгах (смешанная схема собственников, при паритете интересов) в судах РФ организуется иск от иностранного лица (оффшора) к компании однодневке, который она соответственно признает.
Практика показывает, что лица обеспечивающие «схему» используют адвокатов в темную, как фактический рычаг легализации своих действий в том числе при помощи судебных решений.
Коллеги будьте бдительны!!!
У такой организации всегда наличествует огромная задолженность по расчетам с поставщиком товара за рубежом (оффшор), в связи с тем, что при регистрации паспорта сделки оплачивается только часть от заявленной суммы контракта, товар ввозится, таможится, передается реальному владельцу, оставшаяся сумма «задолженности» в указной «таможенной паре» не оплачивается никогда.
Задача лица, обеспечивающего финсервис таким образом сводится к тому, чтобы найдя такую компанию, с текущей задолженностью иностранному поставщику придать ей необходимые управленческие рычаги (новый директор, реанимировать счет в банке, отчетность). За рубежом организовывается цессия в адрес единого коллектора с размещением в защищенной юрисдикции.
После чего производится расчет от лица такой фирмы импортера со своими поставщиками, или с лицами, которым данные поставщики передачи право требования долга. Таким образом т.н. «выгон» денежных средств носит абсолютно легальный характер (не забудем задолженность подтверждена банковскими паспортами сделок, таможенной документацией и прочее). Подкопаться не к чему.
Для справки. Схема появилась на рынке в 2008 г. С этого же момента началась массовая скупка фирм-однодневок по ВЭД. Их или покупают, либо просто забирают по общим базам, создавая вид легальности смены директоров и владельцев. Как правило, когда речь идет о проблемных деньгах (смешанная схема собственников, при паритете интересов) в судах РФ организуется иск от иностранного лица (оффшора) к компании однодневке, который она соответственно признает.
Практика показывает, что лица обеспечивающие «схему» используют адвокатов в темную, как фактический рычаг легализации своих действий в том числе при помощи судебных решений.
Коллеги будьте бдительны!!!
Все не так уж и легально как может показаться на первый взгляд, поэтому соглашусь с автором: «будьте бдительны», а то припишут к преступному сообществу, доказывай потом, что ты просто адвокат.
А у нас в любом деле нужно быть бдительным 8)
Эта тема явно тянет на бесконечную в пару сотен частей, т.к.
— схем российским коллегам больше НЕизвестных, чем известных,
— об обязательном страховании адвокатской деятельности в РФ пока не слыхал,
— кроме корпоративных существуют «государственные», «семейные», «финансовые»...
чего только не придумают ваши сограждане, что бы свою же страну растащить.
От слова «of shore» скоро останется один «of»… жаль.
Научите Рустам Павлович тут на свою голову, негодяев!
Игры с демонстративным признанием долгов, да ещё невесть откуда взявшихся, да особенно по схеме 3-4 против одного — давно известны юристам занятым экономическими вопросами.
Рустам Павлович совершенно прав, многие «хитросделанные» клиенты, стараются использовать адвокатов втёмную, а потом, при случае, подставляют не задумываясь.
Если клиент «темнит» — сам не светится, а приносит адвокату доверенность от другого лица, и настаивает на заключении мирового соглашения или признании иска на согласованных не с вами условиях — гоните его в шею. Иначе скоро за вами могут прийти. И совсем не обязательно милиполиционеры.
Всё никак не могу понять: в чём же монументальность и правовая научность этого труда???
Может быть этот раздел удобен тем, что ограничивает количество желающих подискуссицировать по вопросу?
:?
подискуссицировать по вопросуэто от слова «кусс»? По-дис- :* цировать ?
но-но! Я девушка приличная! Приставать ко мне нельзя
… а я не к Вам пристаю, а к Вашим словам… они как раз и «неприличные» ;)
Гарвардов я конечно не заканчивала. Но то, что дискуссия пишется с двумя СС -убеждена
В «ГарвардАх» русский как раз и НЕ преподаваивают, поэтому их и не стоит заканчивовать.
Благодаря Вашему убеждению с радостью продолжу с Вами дискуссию в этой и последующей сессии, пока не нагрянет кмиссия и не предаст нас репрессии.
;)
Очень рада была расширить Ваши познания в русском языке. Вижу, Вы делаете большие успехи и вполне сможете справиться с орфографией нашего удивительного языка самостоятельно.
Будет интерес к немецкому или латыни — обращайтесь. К слову: это заимствованный термин, от лат. discutere — исследовать, обсуждать.
http://latinwords.ru/description/diskutirovat,%20diskussirovat/5041
Хорошая предупреждалка, особенно для начинающих юристов.
Интересно, а что будут делать наши деньгопереводители, когда ресурсы в стране иссякнут?
К начинающему юристу с таким вопросом не придут
Почему-то вспомнилось: Кормить надо лучше, они и не улетят
А почему публикация называется "ВЫГОН денег..." ?
Либо это описка и имелся в виду "ВАГОН денег..."
либо с деньгами обращаются как со скотом…
и автор намекает, что «скот пастись и кормиться выгоняют за рубеж, что бы затем (загнав обратно) пустить его «на бойню».
Схема удивительна тем, что она фактически обходит валютный контроль в полном объеме. Статья написана в терминологии, которой пользуются на финансовом рынке. Отечество конечно жалко, мозги бы этих специалистов да в мирных целях!
Схема эта, была довольно популярна в 90-х. Особенно после кризиса 1998 года, когда за одну ночь все подорожало в четыре раза. И для импортеров наступила настоящая катастрофа. Выход был найден, товар предлагалось забрать назад. Но из поставщиков никто на это не шел, а предпочитал получить страховку. Сам товар фиктивно уничтожался на территории РФ, а в реальности перебрасывался на «левые фирмочки». Остаток невыплаченных средств по паспорту сделки благополучно, за вознаграждение, выводился за рубеж любому желающему.
То, что на сегодня, до сих пор, используется этот примитивный способ и то, что он до сих пор проходит, говорит лишь об одном — о примитивности мышления нынешних коммерсантов («эффективных финансовых менеджерах»), а не о их гениальности...
Если и дальше у нас будут подобный примитив называть гениальностью, а мозги, осуществляющих его, возносить до небес, то до полной… нам совсем недалеко осталось..
Хорошо и прямо сказано о «примитивности» (я, как гость, не решился, хотя подумал...)
Особенно «заводит» понятие «Паспорт сделки»… так и хочется спросить: «А виза в нём есть?» (giggle)