Вниманию клиентов

Найти юриста / адвоката / эксперта

Поиск по сайту

Реабилитация клиентов банковской системы

Эксперт kolmykov
Россия, Самарская область, Самара
7 мин.
... 400 лицензий на осуществление банковских операций, в том числе с ... банковские структуры активно пользуются мерами заградительного характера, такими как задержки в проведении операций ... в проведении сомнительных операций через банковские структуры, т.е. ...
Дальше →
17 8 24 7 мин.

Защита от требования о признании платежей, совершенных банком по поручению клиента, или операции по снятию наличных денег со счета в банке, недействительными

Адвокат Изосимов Станислав Всеволодович
Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
24 мин.
... оспаривания платежей и иных банковских операций по мотивам предпочтительного удовлетворения ... время одним из самых активных в ВС РФ. Правовая ... признании недействительными сделками вышеназванных банковских операций. Конкурсный управляющий должника, обращаясь ...
Дальше →
21 7 16 24 мин.

Банковский альтруизм

Адвокат Исянаманов Ильдар Салихьянович
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
5 мин.
... не на пустом месте, к активно действовавшему в течение длительного ... у «РОСКОМСНАББАНК» лицензии на осуществление банковских операции. «Неприятно, конечно, но ведь имеется ... в категорию операции и счетов клиентов,  попадут под режим банковской тайны, ...
Дальше →
18 3 7 5 мин.

Передать банковскую карту другому человеку: как это работает и почему это может быть опасно

Адвокат Анцупов Дмитрий Владимирович
Россия, Москва и Московская область, Москва
3 мин.
... это: Дроп — человек, предоставляющий свою банковскую карту для использования другим людям ... и зачем нужны дропы? Незаконные операции . Дропы привлекаются для схем ... обвиняемые дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием. Зачастую ...
Дальше →
22 146 8 3 мин.

Кража с банковской карты (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ).

Адвокат Шмелев Евгений Викторович
Россия, Москва и Московская область, Москва
4 мин.
... лекарства. Всего было осуществлено 4 операции на общую сумму 3  ... уголовного дела, обстоятельства кражи с банковской карты, изложенные доверителем, подтвердились в ... опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления ...
Дальше →
22 1 45 6 4 мин.

Борьба государства с «обналичиванием» денежных средств. Три основных направления. Влияние на правоприменительную практику.

Адвокат Блинов Анатолий Сергеевич
Россия, Тюменская область, Тюмень
10 мин.
... государство не проявляло особой активности в обуздании указанных процессов, ... что предмет посягательства разный. Поскольку активная борьба с обналичиванием денежных ... соответствует содержанию ни одной из банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона ...
Дальше →
23 1 19 10 мин.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2021)

Россия, Новосибирская область, Новосибирск
266 мин.
... обстоятельства, отягчающего наказание, особо активной роли осужденного в совершении ... отозвана лицензия на осуществление банковских операций, назначена временная администрация по ... отягчающего наказание обстоятельства особо активную роль осужденного в совершении ...
Дальше →
0 153 0 266 мин.

«Обнал» — преступление или профессия. Часть - VII

Адвокат user30573
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
23 мин.
... правоохранительной практике стали предметом активной дискуссии в специальной ... деловой репутации юридических лиц, активно участвующих в предпринимательской ... преступления включает проведение банковских операций без соответствующей регистрации либо ...
Дальше →
5 3 6 7 23 мин.

Обзор судебной практики ВС РФ за второй квартал 2012 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... Потерпевший Г. показал, что активно сопротивлялся нападавшим, чтобы ... совершение преступления образуют такие активные действия психического и физического ... лицензию на осуществление соответствующих банковских операций, нотариус выполняет публично-правовую ...
Дальше →
0 0

Как спасти, хотя бы часть денег клиентов банка - юридических лиц, при банкротстве кредитного учреждения. Часть вторая. Действо

Юрист atkulyakov1
Россия, Москва и Московская область, Москва
25 мин.
... бывает) – это ваш шанс активно засветиться в хорошем смысле. Смело ... различных правовых понятий банковской операции, а также банковских действий, по природе ... безналичного зачисления (это тоже банковская операция, следовательно односторонняя сделка), все ...
Дальше →
19 2 4 29 25 мин.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2016). Часть 1. По уголовным, гражданским делам, исполнительному производству.

Россия, Новосибирская область, Новосибирск
97 мин.
... . 303 УК РФ, характеризуется активными действиями, которые выражаются в ... отозвана лицензия на осуществление банковских операций, решением арбитражного суда от ... республиканский банк» лицензии на осуществление банковских операций, а потому истец, являясь ...
Дальше →
0 26 0 97 мин.

"Обнал" - преступление или профессия. Часть II

Адвокат user30573
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
25 мин.
... . 172 УК РФ — осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без ... 172 УК РФ — осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без ... по-разному. Часто ПОД активно рекламируют свои услуги по « ...
Дальше →
14 2 11 4 25 мин.

Как спасти, хотя бы часть денег клиентов банка - юридических лиц, при банкротстве кредитного учреждения. Часть первая. Начало

Юрист atkulyakov1
Россия, Москва и Московская область, Москва
12 мин.
... работы в Департаменте банковского надзора и банковского регулирования ЦБ РФ ( ... случилось непоправимое, лицензия на осуществление банковских операций в обслуживающем банке отозвана. ... – несколько лет ожидания начала активных действий. О судебных баталиях ...
Дальше →
21 1 0 34 12 мин.

Фото и/или видеосъёмка в банке: так можно или нельзя

Адвокат user833558
Россия, Архангельская область, Архангельск
4 мин.
... его посетители, попадающие в кадры, активно возражают против такой съёмки. ... ему незаконно отказывают в проведении банковских операций. Поскольку к тому времени ... на незаконность отказа в проведении банковских операций и незаконность требования и запрете ...
Дальше →
4 1 27 0 4 мин.

Момент фактического прекращения семейных отношений. Как его определить, как доказать и для чего это нужно делать в спорах о разделе имущества супругов

Адвокат Чикунов Владимир Юрьевич
Россия, Оренбургская область, Гай
16 мин.
... отношения прекратились, супруги принимают активные меры к спасению (сокрытию) ... на родственников, а деньги активно снимаются со счетов.  Иногда ... семейных отношений. Пытался использовать распечатку банковских операций по карте мужа,  продемонстрировать, ...
Дальше →
51 263 22 16 мин.

Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2023г. (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 мая 2024г.)

Россия, Москва и Московская область, Москва
56 мин.
... правоспособности кредитной организации — осуществления банковских операций. Статус микрофинансовой организации ... России имеет право осуществлять банковские операции. Из общедоступной информации, ... произошло в результате его активной деятельности: он провел ...
Дальше →
0 20 0 56 мин.

Обзор судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 2012 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... обменять имеющиеся у него поддельные банковские билеты Центрального банка России ... заявления о явках с повинной, активное способствование раскрытию преступления, чистосердечное ... Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в связи с чем, т ...
Дальше →
0 0

Обзор Судебной Практики Верховного Суда Российской Федерации За Третий Квартал 2011 года

Россия, Москва и Московская область, Москва
... , не способного себя защитить, оказать активное сопротивление виновному в силу физического ... , имеющем лицензию на осуществление соответствующих банковских операций, нотариус выполняет публично-правовую обязанность ...
Дальше →
0 0

Судебная речь в защиту подсудимого, обвиняемого в организации незаконного получения кредитов и налоговом преступлении, по заказному уголовному делу. Осужден по ч.3 ст.33, ч.1 ст.176 УК РФ (5 эпизодов) к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения.

Адвокат nazaroveb
Россия, Белгородская область, Белгород
180 мин.
... листов вещественных доказательств, содержащих бухгалтерские, банковские и иные документы, касающиеся ... и погашения кредитных задолженностей. Активные меры на начальной стадии ... кредитов банков) и незавершенными операциями с сахаром (увеличением кредитной ...
Дальше →
15 61 6 180 мин.

Отмывание денег в Германии (§ 261 StGB) или «надёжность» немецких банков

Адвокат engelmann
Германия, Berlin, Берлин
20 мин.
... готовы давать пояснения и принимать активное участие в проводимом расследовании. ... ходатайство прокуратуры о продлении ареста банковского счёта нашего клиента без ... законности проводимых их клиентами денежных операций. Поэтому, совершая такие действия, ...
Дальше →
6 1 6 20 мин.
← назад дальше →
1 2 3

Поиск производится при помощи технологии Sphinx

Возможности поиска

Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:

Оп-торОписаниеПример
| Любое из слов закон | порядок
-
или
!		 Слово не должно встречаться в тексте закон -порядок
"" Поиск точной фразы "закон и порядок"
~ Предельное расстояние между словами "закон порядок"~5

Обо всех замеченных ошибках при работе сайта просьба сообщать при помощи обратной связи

RSS

Я просматриваю сайт из города: Москва (Москва и Московская область)

Copyright © 2010—2024 «Pravorub»

«Праворуб» (pravorub) - является зарегистрированным товарным знаком (Рег. № 461759 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания). Неправомерное использование товарного знака будет преследоваться по закону. При любом копировании материалов сайта, активная ссылка на "https://pravorub.ru/" обязательна!

Яндекс.Метрика 16+