Поиск по сайту

Ко мне обратилась бывшая сотрудница, одного из известных банков,  с такой проблемой. Она осуществляла трудовую деятельность в должности — главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в банке, в марте 2021 года работодателем было предложено подписать ...

... некоем царстве пенсионерка, имеет себе банковский счёт и получает на него ... мелко-писанном. Пользуется себе пенсионерка, счётом банковским по бесплатному, и каждый еврик ... получает пенсионерка по почте послание банковское, «борзо-писанное» и «слёзно- ...

... вещественных доказательств, содержащих бухгалтерские, банковские и иные документы, касающиеся ... средства должны привлекаться за счет банковского кредитования. Причем тут подсудимый? ... в течение 10 банковских дней после предъявления счета ЗАО «Кристалл-Бел ...

... владельце счета , о произведенных операциях по счету… … Банковская тайна, включающая тайну банковского счета и банковского вклада ... , сведений об операциях по счету ...

... первую очередь смущали некоторые банковские расчетные счета, с которых переводились денежные ... относились ни к одной группе счетов банковского баланса, а следовательно, их просто ... РФ о том, что ряда банковских счетов, указанных в обвинительном заключении ...

... не присылали, и деньги по счетам банковским никуда не переводили. Пригорюнились садоводы ... операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою ... порядке эмблему. Таким образом, открытие счета в банках для садоводческого ...

... перечислил». Тут клиент со своего счёта предпринимателя перевёл деньги на свои ... были открыты как сберегательные, либо счета банковских карт. Налоговый орган усмотрел тут ... » перечислило на один из сберегательных счетов клиента деньги. Назначение платежа не ...

... получении денежных средств, выписки по счету банковской карты о переводе денежных средств ...

... , также были приобщены выписки по счетам банковских карт, которые находились в момент ...

... предоставлении сведений о номере его счета, банковской ячейки, где находятся незаконно изъятые ...

... , включая их безналичные переводы на счет банковской карты, в силу требований уголовного ...

... размещались клиентами на депозитных счетах банка, перемещались доверителем на ... брокерские счета сторонних торговых  электронных площадок ... другой необходимой персональной  информации банковских карт, для совершения вышеуказанных ...

... .html в вопросах финансового и банковского права далее предлагается еще одна ... продавать всё его имущество в счёт погашения долгов, для поддержки азартной ... реальные ценности и активы в счёт погашения «финансовых продуктов». 2. Финансовый ...

... банковского счета; юридическое дело формируется банком по каждому банковскому счету; заключается договор банковского счета; для открытия счета ... внесения указанной записи открытие банковского счета завершается, а банковский счет является открытым; выполнение ...

... «сомнительных операций» права заниматься банковской деятельностью через лишение лицензий. ... безналичные, находящиеся на расчетных счетах фирм-однодневок, открытых в ... предоставили ему возможность воспользоваться счетами фирм, вернули наличными деньги ...

... каких либо финансовых, комерческих или банковских посредников. Никакое законодательство, ни ... может принудить гражданина к пользованию банковскими услугами, включая любые их « ... социальному ведомству, что не имеют банковского счёта и желают получать зарплату ...

... защищённости граждан при совершении банковских операций. Его основная цель — ... соответствующей системой налогообложения. Блокировки счетов предпринимателей и перевод «через ... вероятность блокировки, и разблокировка счета потребует пояснений и документации ...

... источника средств. 3. Поскольку — российская банковская система не является свободной ... используются т.н. «корреспонденские счета» (которых в ЕС просто ... плательщика, но останутся на «посреднических счетах»), либо потребуются дополнительные разъяснения ...

... страны, — либо реструктурирован за счёт всех вкладчиков и на ... неопределённый срок, снятие со счёта возможно только в размере ... у юриста со специализацией „банковское и финансовое право“ ЕС. ... бумаге в виде «выписки счёта» или брошюрки с названием ...