Ситуация стандартная: сотрудница кредитной организации была осуждена в особом порядке по 16 эпизодам мошенничества.

Суть дела – неоднократное предоставление кредитов по поддельным документам без соответствующий проверки платежеспособности заемщиков.

Подсудимая в ходе предварительного следствия свою вину полностью признала и указала на моего подзащитного как на организатора преступной группы, став по делу ключевым свидетелем обвинения. В итоге «организатор» был объявлен в розыск, и примерно через полгода был задержан и помещен в СИЗО.

Все время следствие настаивало на версии, что мой доверитель являлся именно организатором преступной группы. Переубедить их не удалось, и молодой человек стал обвиняемым по 16 эпизодам части 4 ст. 159 УК РФ. Уговоры следователя признавать вину и избрать особый порядок судебного заседания мы оставили без внимания, и подзащитный категорически отрицал свою вину в совершении преступлений.

Как оказалось не зря. Ознакомившись с материалами дела, я наткнулся на ряд странных моментов, которые решил прояснить с помощью адвокатских запросов в компетентные органы. В первую очередь смущали некоторые банковские расчетные счета, с которых переводились денежные средства.

Позволю себе немного поумничать (хотя уверен, многие это знают):
В указанных в обвинительном заключении счетах, первые 5 цифр не относились ни к одной группе счетов банковского баланса, а следовательно, их просто не могло существовать на территории РФ. Соответствующий адвокатский запрос был мною направлен в ЦБ РФ.

Помимо счетов, так же настораживала личность ранее осужденной сотрудницы банка — основного свидетеля по делу.

Странным казалось то, что молодая девчонка, едва окончив курсы по кредитованию, сразу получила практически бесконтрольный доступ к финансам банка и возможность раздавать кредиты по своему усмотрению. Кроме того, отбывала срок она весьма в привилегированных условиях на территории г. Москвы в СИЗО 5, работая в хозвзводе и достаточно дерзко занималась троллингом по телефону родителей моего подзащитного, требуя с них денег за отсидку.

Сейчас уже не помню, какая неведомая сила заставила меня зайти на сайт ФМС и проверить номер ее паспорта по базе недействительных паспортов, но это стало ключевым моментом в судьбе моего доверителя. Паспорт девушки оказался В РОЗЫСКЕ! А это значило, что она при допросах предъявляла ворованный или найденный документ и что вообще ОНА вовсе не ОНА.

Напечатав очередной адвокатский запрос, я отправился в Управление ФМС по г. Москве.

Ну и конечно, не обошлось без помощи пресловутых соцсетей. На страничке нашей «свидетельницы» красовались фотографии двух ну ооочень похожих друг на друга девушек. Жаль приходится лица закрывать...


Уголовное дело было уже в суде, когда пришли ответы на мои запросы, не оставившие равнодушным самого строгого и бескомпромиссного судью. Паспорт, уже осужденной сотрудницы банка, действительно был украден незадолго до всех преступлений, о чем написано заявление в один из отделов полиции г. Москвы.

Настоящая девушка — владелец паспорта спокойно проживала в Московской области и получила новый документ.

Предъявив ответ на адвокатский запрос судье, я пообещал привести на следующее заседание настоящего владельца паспорта. Кроме того, я окончательно застопорил машину правосудия ответами из Центрального Банка РФ о том, что ряда банковских счетов, указанных в обвинительном заключении просто не существует и не существовало в природе!

Вдобавок, мною был предъявлен ответ на запрос из авиакомпании «Ред Вингс», согласно которому, моего подзащитного вообще не было в городе в момент, якобы совершенных им преступных действий.

Судебное заседание было отложено на продолжительное время, видимо для выяснения вопроса: кто и кого все-таки осудил по «левому» паспорту, кто виноват, и главное что теперь делать?… В свою очередь, родственники и друзья моего подзащитного выдвинулись в Московскую область вылавливать неизвестную с настоящим паспортом…

Звонки из СИЗО от нашей «свидетельницы» резко прекратились, зато вышел на связь со мной ее «родственник» из управления одной из силовых структур по г. Москве. Не буду вдаваться в подробности всех разговоров состоявшихся у меня в то время, но все все поняли.

К следующему судебному заседанию, в коридоре суда меня уже ждали начальники службы безопасности двух банков с подписанными соглашениями о примирении. Все сразу вспомнили, что мой подзащитный и гражданин РФ, и то что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, страдает хроническими заболеваниями и т.п.  

Уважаемый суд вспомнил и про семью моего подзащитного, и сославшись на Конституцию РФ, позаботился чтобы длительное лишение свободы не поставило престарелых родителей в сложное положение. Мой доверитель получил минимально возможный срок и готовится освобождаться по УДО, а дело отправилось в самый дальний и пыльный угол архива.

Огромное отдельное спасибо хочу выразить руководству авиакомпании «RED VINGS Airlines» за понимание и быстрый ответ на мой адвокатский запрос.

Документы

1.Ответ на запрос из Р​едВингс109.7 KB
2.Ответ на запрос из Ц​ентрального Банка153.6 KB

Все документы в данном разделе доступны только профессиональным участникам портала, имеющим PRO-аккаунт.

Для доступа к документам необходимо авторизоваться

Автор публикации

Адвокат Гомулин Евгений Витальевич
Москва, Россия
Правовые консультации по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Защита по ст.228, 228.1, 229 УК РФ.

Да 63 63

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Волков Андрей, Гомулин Евгений, Морохин Иван, Краснова Ирина, Поздняков Сергей, Филимонов Дмитрий, Коробов Евгений, Сергеев Андрей, Ильин Александр, Александр А, Васюков Иван, Насибулин Сергей, Ткачев Павел, Шарапов Олег, Чебыкин Николай, Бесунова Алёна, Шериев Роман, Кожевин Константин, Астапов Максим, Лукьянов Дмитрий
  • 18 Мая 2016, 12:37 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, интересная статья, в очередной раз открыл для себя новое, на что ранее внимания никогда не обращал. Спасибо. Поздравляю с победой.

     Статья — прямо детектив, интригующая завязка… интересно, а как сложилась судьба главного свидетеля обвинения с подложным паспортом?

    +5
    • 18 Мая 2016, 12:58 #

      Уважаемый Андрей Владимирович, спасибо за внимание к моей статье. Вопрос свидетеля «замяли по тихому». Она продолжает сидеть. Но это уже не мой вопрос.

      +9
  • 18 Мая 2016, 13:04 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, спасибо за шикарный рассказ о современных методах работы выполнения плана посадок, невзирая на наличие вины и наличие доказательств. 
    Обвинение нагло ведёт себя как Жорж Милославский в известном фильме:
    Это действительно новое слово в науке и технике! © https://youtu.be/5yFmQIcy0mc

    +5
  • 18 Мая 2016, 13:45 #

    Очень понравилась тактика. Да и само дело страшно интересное. Поздравляю!

    +6
  • 18 Мая 2016, 13:57 #

    Отличная работа.
    Если не затруднит, уточните: какой примерно ущерб был причинен кредитной организации этой дамой по 16 эпизодам?
    Предполагаю, она изначально по чужому паспорту на работу устроилась?
    У меня чисто академический интерес к целям этой комбинации :)

    +6
    • 18 Мая 2016, 18:44 #

      Уважаемый Сергей Владимирович, я уверен, что она изначально устроилась на работу по левому паспорту, будучи в сговоре с его владельцем. А как запахло жаренным, ее подруга написала заявление о краже.

      +4
      • 18 Мая 2016, 18:59 #

        Уважаемый Евгений Витальевич, меня больше заинтересовала подоплека махинации. Дама целенаправленно идет трудоустраиваться, с целью хищения крупных (видимо) сумм, зная, что получит мягкий приговор да еще на другое имя, значит, биография чистая; при этом в «родственниках» у нее некий «силовик»; банк ее ничтоже сумняшеся принимает на работу, доверяет ей серьезные суммы, а потом не выносит сор из избы, вроде бог дал, бог взял, да и ладно...
        У меня вот и возник праздный интерес,  это же сколько надо хапнуть у банка, чтобы и он крови не жаждал, и подельникам хватило, и в СИЗО не так обидно было сидеть, и «родственник»-«силовик» окупил свой интерес? :D

        +5
        • 19 Мая 2016, 10:58 #

          Уважаемый Сергей Владимирович, всего около 200 эпизодов по нескольким банкам в течении месяца. Там производительность труда была по 10 левых кредитов в день! Нам повезло, что дела не объединили в одно производство.

          +1
  • 18 Мая 2016, 14:50 #

    Однозначно в избранное.

    +4
  • 18 Мая 2016, 15:31 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, есть чему поучиться у такого умного в прямом смысле этого слова. Поздравляю. В избранное.

    +5
    • 18 Мая 2016, 18:46 #

      Уважаемый Евгений Алексеевич, ум очень хорошо стимулирует достойный гонорар ). Благодарю.

      +10
      • 18 Мая 2016, 19:59 #

        Уважаемый Евгений Витальевич, за такое дело не грех и премиальные выплатить сверх гонорара!(cash) Впечатлён. Люблю сам хорошие тактические ходы и тем более ценю такие ходы у других! (bow)

        +4
      • 19 Мая 2016, 00:10 #

        Уважаемый Евгений Витальевич, очень с Вами согласен. Достойный гонорар, хоть и (по крайней мере в моем случае) встречается не часто, очень стимулирует умственную деятельность и как следствие значительно увеличивает шансы на необходимый результат.

        +4
  • 18 Мая 2016, 16:12 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, очень скурпулёзная и блистательная работа. Примите мои поздравления.

    +4
  • 18 Мая 2016, 19:29 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, отличный результат! (Y)

    +4
  • 18 Мая 2016, 19:37 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, блестящая работа не только адвоката, но и сыщика!
    Не перестают удивлять наши оргструктуры, это ведь далеко не первый случай, когда сиделец, не соответствует паспортным данным фигурирующим в деле.

    +6
  • 19 Мая 2016, 00:04 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, Вы проделали огромную, тонкую и грамотную работу. Поздравляю Вас и Доверителя. И все же что привело Вас к мысли о паспорте «свидетеля»?

    +7
  • 19 Мая 2016, 00:39 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, очень интересная публикация! Спасибо! (Y)

    +6
  • 19 Мая 2016, 02:38 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, ещё раз напомнили нам о необходимости «свободного поиска» по мутным делам. (Y)

    +4
  • 19 Мая 2016, 10:08 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, чего только не случается в недрах нашего правосудия. Однако Вы не раскрыли саму схему хищения. при каких делах тут Ваш подзащитный? Дело очень интересно и весьма полезно с точки зрения практики. Отдельное спасибо за науку по банковским счетам. Ставлю в избранное, вдруг будет продолжение.

    +2
    • 19 Мая 2016, 11:03 #

      Уважаемый Николай Васильевич, да схема простая — кредиты по фиктивным документам. Потом деньги обналичивались. Как я понял, там вообще все были повязаны ( от службы безопасности до некоторых сотрудников МВД).

      +3
  • 19 Мая 2016, 12:23 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, отличная работа, очень интересное дело. Думаю, решая такие «задачки» понимаешь, что пришел в профессию не зря! :)
    Добавила в избранное.

    +2
  • 19 Мая 2016, 20:02 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, интуиция Вас не подвела, читал статью как реальный детектив… Поздравляю от всей души!

    +2
  • 20 Мая 2016, 12:38 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, очень интересная, почти детективная история. И это, конечно, пошло на пользу подзащитному. (Y)

    +3
  • 22 Мая 2016, 01:01 #

    Уважаемый Евгений Витальевич, поздравляю Вас и Вашего подзащитного. Повезло ему с адвокатом!
    Интересно, куда УСБ смотрит и СК? Готовое дело по их линии практически раскрыто!

    +1

Да 63 63

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Защита по 16 эпизодам мошенничества организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), или как я ловил рыбу в мутной воде» 5 звезд из 5 на основе 63 оценок.

Похожие публикации

Продвигаемые публикации