Защита по 16 эпизодам мошенничества организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), или как я ловил рыбу в мутной воде

Ситуация стандартная: сотрудница кредитной организации была осуждена в особом порядке по 16 эпизодам мошенничества.

Суть дела – неоднократное предоставление кредитов по поддельным документам без соответствующий проверки платежеспособности заемщиков.

Подсудимая в ходе предварительного следствия свою вину полностью признала и указала на моего подзащитного как на организатора преступной группы, став по делу ключевым свидетелем обвинения. В итоге «организатор» был объявлен в розыск, и примерно через полгода был задержан и помещен в СИЗО.

Все время следствие настаивало на версии, что мой доверитель являлся именно организатором преступной группы. Переубедить их не удалось, и молодой человек стал обвиняемым по 16 эпизодам части 4 ст. 159 УК РФ. Уговоры следователя признавать вину и избрать особый порядок судебного заседания мы оставили без внимания, и подзащитный категорически отрицал свою вину в совершении преступлений.

Как оказалось не зря. Ознакомившись с материалами дела, я наткнулся на ряд странных моментов, которые решил прояснить с помощью адвокатских запросов в компетентные органы. В первую очередь смущали некоторые банковские расчетные счета, с которых переводились денежные средства.

Позволю себе немного поумничать (хотя уверен, многие это знают):
В указанных в обвинительном заключении счетах, первые 5 цифр не относились ни к одной группе счетов банковского баланса, а следовательно, их просто не могло существовать на территории РФ. Соответствующий адвокатский запрос был мною направлен в ЦБ РФ.

Помимо счетов, так же настораживала личность ранее осужденной сотрудницы банка — основного свидетеля по делу.

Странным казалось то, что молодая девчонка, едва окончив курсы по кредитованию, сразу получила практически бесконтрольный доступ к финансам банка и возможность раздавать кредиты по своему усмотрению. Кроме того, отбывала срок она весьма в привилегированных условиях на территории г. Москвы в СИЗО 5, работая в хозвзводе и достаточно дерзко занималась троллингом по телефону родителей моего подзащитного, требуя с них денег за отсидку.

Сейчас уже не помню, какая неведомая сила заставила меня зайти на сайт ФМС и проверить номер ее паспорта по базе недействительных паспортов, но это стало ключевым моментом в судьбе моего доверителя. Паспорт девушки оказался В РОЗЫСКЕ! А это значило, что она при допросах предъявляла ворованный или найденный документ и что вообще ОНА вовсе не ОНА.

Напечатав очередной адвокатский запрос, я отправился в Управление ФМС по г. Москве.

Ну и конечно, не обошлось без помощи пресловутых соцсетей. На страничке нашей «свидетельницы» красовались фотографии двух ну ооочень похожих друг на друга девушек. Жаль приходится лица закрывать...


Уголовное дело было уже в суде, когда пришли ответы на мои запросы, не оставившие равнодушным самого строгого и бескомпромиссного судью. Паспорт, уже осужденной сотрудницы банка, действительно был украден незадолго до всех преступлений, о чем написано заявление в один из отделов полиции г. Москвы.

Настоящая девушка — владелец паспорта спокойно проживала в Московской области и получила новый документ.

Предъявив ответ на адвокатский запрос судье, я пообещал привести на следующее заседание настоящего владельца паспорта. Кроме того, я окончательно застопорил машину правосудия ответами из Центрального Банка РФ о том, что ряда банковских счетов, указанных в обвинительном заключении просто не существует и не существовало в природе!

Вдобавок, мною был предъявлен ответ на запрос из авиакомпании «Ред Вингс», согласно которому, моего подзащитного вообще не было в городе в момент, якобы совершенных им преступных действий.

Судебное заседание было отложено на продолжительное время, видимо для выяснения вопроса: кто и кого все-таки осудил по «левому» паспорту, кто виноват, и главное что теперь делать?… В свою очередь, родственники и друзья моего подзащитного выдвинулись в Московскую область вылавливать неизвестную с настоящим паспортом…

Звонки из СИЗО от нашей «свидетельницы» резко прекратились, зато вышел на связь со мной ее «родственник» из управления одной из силовых структур по г. Москве. Не буду вдаваться в подробности всех разговоров состоявшихся у меня в то время, но все все поняли.

К следующему судебному заседанию, в коридоре суда меня уже ждали начальники службы безопасности двух банков с подписанными соглашениями о примирении. Все сразу вспомнили, что мой подзащитный и гражданин РФ, и то что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, страдает хроническими заболеваниями и т.п.  

Уважаемый суд вспомнил и про семью моего подзащитного, и сославшись на Конституцию РФ, позаботился чтобы длительное лишение свободы не поставило престарелых родителей в сложное положение. Мой доверитель получил минимально возможный срок и готовится освобождаться по УДО, а дело отправилось в самый дальний и пыльный угол архива.

Огромное отдельное спасибо хочу выразить руководству авиакомпании «RED VINGS Airlines» за понимание и быстрый ответ на мой адвокатский запрос.