Мошенник, представляющий поддельные платежные поручения об оплате товара наказан. Стоимость поставленного его фирме товара (ущерб) взыскана непосредственно с осужденного.

Обратился за помощью постоянный клиент с вопросом о необходимости взыскания долга с поставки продукции. В процессе анализа ситуации оказалось, что фирма, на которую отпущена продукция пустая. Представитель покупателя, получая продукцию, представил платежку о ее оплате в предварительном порядке, однако денег продавцу не поступило. 

Целесообразности для обращения  в арбитражный суд я не увидел, поскольку фактически получить с фирмы-покупателя денежные средства было мало шансов, тем более в этой фабуле мне виделись признаки состава преступления.

Первое обращение в правоохранительный орган не произвело на орган должного впечатления. Орган, опросив всех участников обстоятельств указал, что фигурант принес платежку в банк, ему поставили штамп на ней, а позднее пришло инкассовое из налогового органа и денег не хватило. Банк орган даже не запросил о подтверждении данных обстоятельств. Все со слов  подозреваемого директора.

На постановление об отказе в возбуждении уголовного дела была подана жалоба, и пока она ходила по ступенькам ответственных органов, нашелся еще один обманутый поставщик с аналогичным способом совершения преступления, осуществилась «кооперация потерпевших». Правоохранительный орган задумался, а пока он думал, потерпевших образовалось еще несколько предприятий.

Главная работа была сделана до возбуждения УД. Особой работы в качестве представителя потерпевшего по данному делу после его возбуждения уже не было, кроме составления искового заявления и допроса потерпевшего. 

Представительствовал по нему в суде уже принятый на работу штатный юрист предприятия.  Однако удовлетворение есть от того, что в результате работы предопределяющей возбуждение УД, «мошенник» был все-таки наказан и с него лично были взысканы денежные средства в качестве возмещения ущерба причиненного преступлением.

Хорошо и то, что правоохранительный орган и суд все же увидел в отношениях между предприятиями состав преступления, обычно предлагают обращаться в суд, ссылаясь на гражданско-правовые отношения между хозяйствующими субъектами.