Поиск по сайту
... ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Но никто из будущих ... О банках и банковской деятельности». Мне как бывшему банковскому работнику со стажем ... 171 УК РФ, как незаконную предпринимательскую деятельность сопряженную с извлечением дохода ...
10.04.2015
35
21
18
4 мин
... , поэтому в большинстве стран мира банковская деятельность является самым регулируемым видом предпринимательства ... операции. Для борьбы со схемами незаконного обналичивания средств, регулятор заставляет банкиров ...
21.03.2019
17
10
24
7 мин
... Рудакова Ю.И., отождествляемый с незаконной, преступной деятельностью, направленной на причинение ущерба ... привлекательными для банка, не пользуясь банковской методикой определения кредитоспособности заемщика, дескать ...
17.09.2009
17
124
6
180 мин
... не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Исходя из изложенного, в ... 395-1 «О банках и банковской деятельности» следует, что размещение привлеченных банком ... за ведение ссудного счета является незаконным и ущемляет права потребителя. ...
01.02.2013
7
8
41
4 мин
... часть доводов сводилась к обоснованию незаконности требования доплаты за лоджию. ... 395-I «О банках и банковской деятельности»). Иначе говоря, условие договора с ... которого не определен, фактически является незаконным способом освобождения застройщика от ...
10.10.2018
19
6
25
8 мин
... финансовым операциям (в части противодействия незаконным финансовым операциям)», расширяющий перечень ... на усиление контроля за деятельностью юридических лиц и оборотом ... ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если ...
14.03.2013
4
2
3
4 мин
Рано утром 17 декабря 2014 года, когда я был на полпути между Кемерово и Новокузнецком, мне позвонил мой доверитель С.П.Ю., который сообщил о том, что к нему домой пожаловала группа сотрудников полиции с постановлением судьи о разрешении производства ...
30.12.2014
55
27
35
3 мин
... обезличенные «платежные поручения и банковские выписки» не могут быть ... на вид деятельности) нельзя признать незаконной и квалифицировать как незаконное предпринимательство. Согласно ... , подписывать от имени Общества банковские и иные финансовые документы, ...
17.09.2009
7
23
4
21 мин
В условиях ускоряющегося финансового кризиса вопрос о возвращении прибылей российских компаний, выведенных в офшорные юрисдикции (юрисдикции с минимальным или отсутствующим налогообложением [1]), приобрел стратегическое значение, что подтолкнуло власти к ...
25.01.2015
9
3
14
13 мин
Клиент банка с просроченной задолженностью должен иметь право наложить запрет на передачу прав по истребованию долга от банка к некоей третьей организации. Об этом на конференции по проблемам защиты прав потребителей, организованной Советом Федерации РФ ...
17.06.2011
1
1
1
2 мин
... в суде, требуя признать незаконными «действия прокурора по проведению ... соблюдения требований законодательства о банковской и микрофинансовой деятельности и соблюдения требований ... том, что прокурор совершил незаконные действия по проведению обыска ...
24.09.2024
1
12
0
5 мин
... » денежных средств не является незаконной банковской деятельностью, уголовная ответственность за которую ... на осуществление незаконной банковской деятельности. Об отсутствии умысла, направленного на осуществление банковской деятельности свидетельствуют, ...
25.02.2015
18
217
20
13 мин
... 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность. Однако, данная квалификация явно ... , что квалификация действий как незаконная банковская деятельность, граждан не имеющих отношения ... ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) либо предусмотренных ст.171 ...
22.10.2014
24
6
19
10 мин
... ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная в составе организованный ... . Преступного умысла, на осуществление банковской деятельности — обвиняемый не имел. В ... его личный счет, являются незаконной банковской деятельностью он не знал и ...
27.07.2024
51
489
33
9 мин
... продолжаемые тяжкие преступления — осуществление незаконной банковской деятельности, то есть преступление, предусмотренное ... продолжаемые тяжкие преступления — осуществление незаконной банковской деятельности, то есть преступление, предусмотренное ...
12.01.2020
27
22
20
26 мин
... (преступного сообщества) финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность, а также изготовлении в целях ... незаконной банковской деятельности. При этом, ни одного вопроса о сумме дохода, полученного от незаконной банковской деятельности ...
25.02.2015
14
33
8
17 мин
... тыс. рублей, признав виновным в незаконной банковской деятельности, осуществленной организованной группой и сопряженной ... возможность квалифицировать указанные действия как незаконную банковскую деятельность. Диспозиция ст. 172 УК РФ ...
12.01.2020
5
17
7
23 мин
... банках и банковской деятельности», в том числе под банковскую операцию «осуществление ... выше, Н. дохода от незаконной банковской деятельности не получал. Очевидно, что ... доходе полученном от конкретной банковской деятельности. В целях восполнения пробела ...
25.02.2015
5
32
0
15 мин
