... тысяч организованных преступных групп (сообществ, организаций) специализируются на легализации доходов, полученных ... следующим образом. Когда преступное сообщество (преступная организация) начало свою преступную деятельность и его ... 
... предпринимательскую деятельность сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере ... том числе из взносов от преступной деятельности, иерархии и дисциплины, ... обвинялись в участии в структурированном преступном сообществе, то есть состоящим, попросту ... 
... целью получения постоянного криминального дохода создал организованную преступную группу", которая под его ... что доверитель может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от следствия ...
... , заведомо добытого преступным путем, финансирование преступной деятельности, потребление преступных доходов), а также ... повысить уровень профилактического противодействия легализации преступных доходов. Уязвимость ...
... факторами, способствующими легализации преступных доходов, являются: 1) дисбаланс ... , вследствие чего легализация преступных доходов стала самостоятельным, невероятно ... обязанностей напрямую из преступного дохода. Выбор преступной группы между собственным ...
... зачастую осуществляется дробление транзакций, смешивание преступных доходов с доходами от легальной деятельности, вложение ... легальные денежные средства с доходами от преступной деятельности. Отмывание преступных доходов, полученных в наличной ...
... числе факторов, детерминирующих коррупционную преступность, основополагающая роль отведена ... за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств ... др.) в схемах легализации преступных доходов. Несмотря на то, что ...
... хранении огнестрельного оружия и легализации преступных доходов. Эпизоды сбытов были квалифицированы ... . Из обвинения следовало, что преступные доходы легализованы раньше, чем совершены ... оружия. Отказ от «организованной преступной группы» был связан с ...
... числе факторов, детерминирующих коррупционную преступность, основополагающая роль отведена ... за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств ... коррумпированных должностных лиц, организованных преступных групп и пр. ...
... уголовного кодекса: Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях ... подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей ... или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные ...
... признал парня виновным в легализации преступных доходов, полученных раньше, чем он продал ... .11.2013, при этом, легализация преступных доходов от сбыта осуществлена им согласно ...
... вовремя попыталась отказаться от реализации преступного умысла возникшего у судей Адлерского ... жен – лже фермеров в многомиллионные преступные доходы. Следующим важным моментом незаконности постановления ...
Поиск производится при помощи технологии 
|
Блинов Анатолий СергеевичАдвокат, Тюмень, Тюменская коллегия адвокатов |
 |
Абрегов Иланд АльмировичАдвокат, Москва |
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
Найти юриста / адвоката / эксперта