Поиск по сайту
... полученных преступным путем, с одного счета на другой; — сокрытия источника ... отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления ... учредителями и директорами. Для управления счетами таких организаций может использоваться ...
12.01.2020
27
22
20
26 мин
... удовлетворить запросы клиентов, открывая счета в иностранных банках, создавая ... многократные операции с использованием счетов торговых компаний. Комиссия Ханани ... качестве номинальных владельцев компаний и счетов; — предоставление фальшивых документов; — ...
12.01.2020
14
25
4
25 мин
... . Вред возмещается, соответственно, за счет казны Российской Федерации, казны ... создании фирм-однодневок, через расчетные счета которых обналичивались денежные средства ... денежных средств клиентов на банковские счета специально для этого зарегистрированных ( ...
12.01.2020
5
17
7
23 мин
... Российской Федерации на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Конституционный Суд ... учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносах ( ... обязанности возместить гражданину за счет местного бюджета ущерб, причиненный ...
13.02.2020
0
30
0
82 мин
... 2016 Обстоятельства С расчетного счета должника выданы денежные средства ... того, из выписки по счету должника и сведений кассовой ... совершена должником или за счет должника за пределами трехлетнего ... улучшить свое положение за счет АУ. Итак, сформулирую основные ...
30.09.2020
21
49
10
26 мин
... исполнена, были запрошены выписки по счетам общества. Из полученных выписок удалось ... организации также переводились на личный счет директора (как он позднее пояснял ... рассмотрения которых запрашивались выписки по счету за другие периоды времени. Появлялись ...
14.10.2020
21
19
21
2 мин
... иск, произведя за свой счет досудебную оценочную экспертизу машины ... период брака за счет средств накопительного счета и личных средств ... наличными денежными средствами за счет общих доходов истца и ... часть квартиры оплачена за счет заемных средств и материнского ...
08.01.2021
25
38
10
5 мин
... февраля — пособие выплачивает работодатель за счет собственных средств; - четвертый и ... которые выплачивается за счет средств работодателя. Пособие за счет средств ФСС ... за четвертый день нетрудоспособности за счет собственных средств. Оплатив работнику ...
30.04.2021
2
1
0
2 мин
... незаконно удержанных банком средств со счета должника. Банки очень часто, незаконно ... и списал денежные средства, в счет погашения задолженности по исполнительным документам ... направлено заявление о возврате на счет должника незаконно списанных средств. Банк ...
18.04.2022
17
28
4
2 мин
... Ранее моя супруга попросила пополнить счёт её мобильного телефона. Постоянно, ... мобильное приложение. Перевёл на счёт мобильного телефона 150 рублей, предполагая ... проверить правильность отправления перевода. Просматривая счёт, с холодком на спине обнаружил ...
23.05.2022
70
67
51
12 мин
... пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических ... смысл. В части не декларирования счетов Проигнорировано письмо Министерства труда и ... доверия — не декларирование 4 банковских счетов останется неизменной и достаточной для ...
18.03.2023
4
3
0
8 мин
... , были выставлены и оплачены счета , в которых завышены показатели ... работы, в счетах имеется путаница: договор подписан ... с одним адвокатом, а счета подписаны обеими, или другим ... или списывалась на лицевые счета других адвокатов (явно решалась ...
29.05.2023
10
134
6
30 мин
... по иску о разделе лицевого счета представитель представил уточненные исковые требования ... управляющую компанию о разделе лицевого счёта. Получил ответ о необходимости ... которые ответчик будет перечислять в счёт оплаты коммунальных платежей, будут возвращены ...
14.05.2023
33
80
22
9 мин
... с оплатой их деятельности за счет средств должника: юристов, бухгалтеров, ... или необоснованными понесенных им за счет должника расходов, или недействительными совершенных ... Такие расходы подлежат взысканию за счет личных денежных средств арбитражного ...
29.11.2023
16
28
21
5 мин
... денежных средств на банковский счет нерезидента, совершенный в отсутствие ... модернизации таких объектов без использования счета в уполномоченном банке; - нарушение ... репатриации валюты, отчетности по валютным счетам (подробнее — здесь). •разъяснения по ...
27.06.2024
0
13
0
3 мин
... предоставленной в материалы дела детализации счета истца за спорный период денежные ... перечислять денежные средства на лицевом счете абонентского номера; - как следует из ... , и доказательств незаконного списания со счета истца заявленных денежных средств в ...
03.02.2025
0
10
0
3 мин
... остатке денежных средств на счетах, открытых на имя ... денежных средствах, оставшихся на счетах. Доверитель вздохнула и сказала ... денежных средств, оставшихся на счетах. На удивление с ... денежные средства, оставшиеся на счетах. Доверитель, узнав о ходе ...
01.06.2025
55
300
29
12 мин
... , что в ходе проверки несколько счетов-фактур, полученных налогоплательщиком от своих ... НДС, уплаченные поставщикам по «непонравившимся» счетам-фактурам, и принял решение доначислить ... учтён тот факт, что спорные счета-фактуры только оплачены предприятием, а ...
01.01.2009
8
59
0
6 мин
... что в ходе проверки несколько счетов-фактур, полученных налогоплательщиком от своих ... НДС, уплаченные поставщикам по «непонравившимся» счетам-фактурам, и принял решение доначислить ... РФ повлекло за собой исправление счетов-фактур лишь после вынесения ...
29.06.2009
2
3
5
5 мин
... фирма с пустым банковским счетом заключает договор, где ни ... сотрудников и оплачивают их со счета фирмы. В законодательстве это ... может быть справка, счета за телефонные переговоры, счета за обед и ... за проживание в другом отеле (счет); — отель, в котором вы ...
05.04.2010
1
4
7
12 мин