Так случилось, что лет 10 назад, будучи тем, кем сейчас и являюсь, я для себя решила, что выберу одну специализацию, которой и буду придерживаться. Так как до прихода в адвокатуру, я 10 лет будучи следователем, занималась расследованием уголовных дел в ... 
В июле 2019 года к нам за юридической помощью обратилась женщина (далее О.), работающая старшим бухгалтером главной бухгалтерии УФСИН России по Тюменской области, пояснившая, что в отношении неё со дня на день должны возбудить уголовное дело по факту ... 
... 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... при осуществлении операций по переводу денежных средств. При этом банки не ... Доверитель избежал долгих судебных споров. Денежные средства были направлены в оборот ...
... законность получения и перевода денежных средств, выполнил с готовностью. ... документов, подтверждается законность происхождения денежных средств, что исключает существование нелегальных ... для выдвижения подозрения в отмывании денежных средств уже потому, что у ...
... платежи. За счёт накопленных денежных средств клиентка купила в ... прокуратуру адвокат подчеркнул, что отмывание денежных средств предполагает их незаконное происхождение ... прозрачности происхождения полученных ею денежных средств. Спустя несколько дней после ... 
... деятельности, такой как легализация денежных средств. В октябре 2007 года ... направлено на борьбу с отмыванием денежных средств и сопутствующими преступлениями, то ... коммерческих структур, (2) управление денежными средствами, ценными бумагами или иными ... 
... использования банковской системы в целях отмывания денежных средств, принятой в декабре 1998 г ... . 173.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом ...
... области размещения, перемещения и отмывания денежных средств. Они специализируются на услугах ... для преступников или ОПГ. Отмывание денежных средств может быть основным видом ... компаний. Комиссия Ханани за отмывание денежных средств составляла 3% от общей ...
... из основных механизмов перемещения и отмывания денежных средств, используемых ими. Следует учитывать, что ... и передачи незаконных средств. Сети операторов наличных денежных средств зачастую организуют отмывание преступных доходов ...
... , подтверждающих происхождение наличных денежных средств и денежных инструментов при их ... , объемы незаконно перемещаемых денежных средств и денежных инструментов снижаются. В ... квалифицироваться как легализация или отмывание денежных средств. В случае оказания ...
... вышеизложенного, для осуществления перевода денежных средств, в порядке, предусмотренном ... обладающий полномочиями по направлению денежных средств непосредственно взыскателю без ... в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон ...
... ) юридического лица Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими ... путем Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом ... 
... также установлением фактов легализации и отмывания денежных средств через фиктивные организации, руководствуясь п ... также установлением фактов легализации и отмывания денежных средств» относятся к повседневной деятельности полиции ... 
Поиск производится при помощи технологии 
|
Петров Игорь ИвановичАдвокат, Ростов-на-Дону, Адвокатский кабинет Петрова Игоря Ивановича |
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
Найти юриста / адвоката / эксперта