Запрос из следствия - что делать?! Без паники - разберемся.

В продолжение уже давно начатой мной темы – «запросы из правоохранительных органов, и что с ними делать», сегодня предлагаю вашему вниманию тему о запросах из следственных органов, о которых, скользь, я упоминал в одной из своих публикаций.

Хочу предупредить сразу, чтобы ни у кого не возникали иллюзии, связанные с возможностью, без последствий для себя, проигнорировать такие запросы, или ограничиться формальной отпиской – формально отписываться у нас, явочным порядком, позволено только тем, кто рассылает запросы, подобные тем, о которых сегодня пойдет речь.

Согласно ч.4 ст. 21 УПК РФ, требования, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных настоящим Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

 Существует мнение, что направление запросов следователем возможно только на стадии предварительной проверки, до возбуждения уголовного дела.

Считаю данную точку зрения ошибочной, поскольку следователь, являясь стороной обвинения, осуществляет уголовное преследование, именно, как процессуальную деятельность, что прямо следует из п.55 ст. 5 УПК РФ, а субъектом осуществления процессуальной деятельности, является, в том числе, и следователь.  

А это значит, что запрос на получение информации он может направить и в рамках возбужденного уголовного дела, что чаще всего и бывает.

В запросах, которые мне присылают мои доверители, к слову, не являющиеся участниками уголовного судопроизводства, содержится требования о предоставлении информации по находящимся в производстве следователя уголовным делам, которая, будь она предоставлена в объеме, требуемом следователем, может иметь самые печальные последствия для адресата, поскольку истребуется вся «подноготная» о финансово-хозяйственной деятельности организации, включая, например, оборотно-сальдовые ведомости (с указанием ИНН контрагентов) по счетам 51 наличие и движение денежных средств на расчетных счетах, 58 «Финансовые вложения», в частности, относится к участию организации в приобретении паев, акций — весьма опасная информация, 68 «Расчеты по налогам и сборам», и т.д., не говоря уж о копиях договоров с контрагентами, актами выполненных работ, иной информации.

Нужно ли объяснять, что, в своей совокупности, при определенной степени предвзятости анализа, такая информация легко может лечь в основу постановления о возбуждении уголовного дела, а, в последствии, и в текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого?  

Все чаще мне попадаются запросы, в которых требуется предоставить паспортные данные, не только руководителей данной организации, и главного бухгалтера, но, и вообще, всех сотрудников фирмы.

Бывает, что идут дальше – я имел сомнительное «удовольствие» ознакомится с запросом, в котором следователь требовал предоставить и паспортные данные руководителей контрагента организации, в адрес которой был направлен запрос.

Напомню, что в России, пока еще, действует ФЗ «О персональных данных», а к персональным данным относится  любая информация, относящаяся прямо или косвенно к какому –либо определенному или определяемому физическому лицу, и в силу этого закона никто не вправе передавать чужие персональные данные без согласия их владельцев, если владелец не является участником в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах.

Если с передачей персональных данных, все более-менее понятно, то, вот с остальной информацией, передача которой, учитывая своеобразие современного российского уголовного судопроизводства, чревата большими неприятностями, возникают вопросы.

С одной стороны, если вообще проигнорировать запрос, что, довольно часто делают отечественные предприниматели, то возникает большой риск того, что в офис организации, а может, и не только в офис, явятся бравые ребята с постановлением о производстве обыска, перевернут все вверх дном, сгребут все, попавшиеся на глаза бумаги, покидают в коробки компьютеры и другую оргтехнику, а уж если в сейфах найдут наличность, то, с большой степенью вероятности, о том, что она у вас была, можно смело забыть.

На этом фоне привлечение к административной ответственности по ст. 19.7 КОАП РФ за непредоставление информации в виде штрафа на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, согласитесь – выглядит пустяком.

С другой – если предоставить требуемую информацию, возникает риск того, что эта информация ляжет в основу уголовного дела, расследование которого будет идти долго и нудно, а за это время бизнес может рухнуть, а может и перейти в другие руки – всякое может случиться.

Кажется, замкнутый круг, тем более, что, как следует из судебной практики, основная масса жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ на действия следователя, связанные с подачей запроса, остаются без удовлетворения.

Но один выход из, казалось бы, тупикового положения, есть.

Хочу предупредить сразу – панацеи от назойливого любопытства правоохранителей, в данном случае – следователя, не существует. И, если, в отношении вас у следствия уже имеются какие-либо факты, гипотетически позволяющие рассмотреть вопрос об изменении вашего процессуального статуса, скорее всего, так и произойдет, но зачем, своими руками, помогать следователю, делать в отношении вас какие-либо, неблагоприятные для вас выводы?

Начнем с того, что в силу ст.51 Конституции РФ Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

А что, как не свидетельствование против себя, предоставление всей информации о финансово-хозяйственной деятельности принадлежащей вам организации, или же организации, которую вы возглавляете?

Далее – почему следователь не воспользовался своим процессуальным правом произвести в вашей организации выемку (не путать с обыском), интересующей его документации?

Вы, ни в коем случае, не должны препятствовать следствию в выполнении его процессуальных функций, но при этом нельзя забывать и о своих конституционных и процессуальных правах, даже, если вы не являетесь участником уголовного судопроизводства.

Так, в силу ч.2 ст.45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом; заметьте – каждый, а не только подозреваемый и обвиняемый, как это частенько трактуют плохо учившиеся выпускники различных, расплодившихся юридических ВУЗов, надевших погоны, и, на основании этого решивших,  что закон – это он.

 Поэтому, получив запрос о предоставлении информации, не забывайте — от того, как вы ответите на этот запрос следователя, очень часто зависит – понадобится ли вам адвокат в будущем.