В публикации приведён пример ведения уголовного дела о мошенничестве, совершённым лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путём. О том, как правильно признать вину. 
Так случилось, что лет 10 назад, будучи тем, кем сейчас и являюсь, я для себя решила, что выберу одну специализацию, которой и буду придерживаться. Так как до прихода в адвокатуру, я 10 лет будучи следователем, занималась расследованием уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, то выбирать собственно и не пришлось.
16 декабря 2010 года, Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, отменила обвинительный приговор Куйбышевского районного суда г. Омска от 3 сентября 2010 года, вынесенный судьей Селезневой Л.Д., в отношении предпринимателя Пахтеева Олега Олеговича.
14.12.2011 г. судьей Куйбышевского районного суда г. Омска Корнеевым Г.П. был вынесен приговор Пахтееву Олегу Олеговичу, который был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Во время работы в банковском секторе и милиции, я насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, как у некоторых появлялся соблазн заняться "обналом". В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, он их снимает и возвращает себе (зарабатывая свой процент). При этом компания-клиент уходит от налогов (НДС или на прибыль). 
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Найти юриста / адвоката / эксперта