Признание сделок недействительными в процедуре банкротства. Взыскание незаконно переведенных денежных средств со счета должника на счет аффилированной компании
Представляя интересы мажоритарного кредитора в банкротном деле, мной было подано заявление о признании сделки должника недействительной на основании ч.2 ст.61.2 ФЗ «О банкротстве».
Так, на протяжении более трех лет со счета должника на счет аффилированной компании переводились крупные суммы денежных средств. В обоснование платежей были указаны реквизиты нескольких договоров строительного подряда, общая сумма перевода денежных средств составила более 50 млн рублей.
В суде первой инстанции представитель ответчика заявила, что фактически работы были выполнены по 2 договорам, остальные были указаны случайно, сослалась на техническую ошибку бухгалтеров. На наши требования документально подтвердить выполнение работ, ответчиком были представлены несколько КС-2 и КС-3, документы о привлечении иностранной рабочей силы, больше никаких документов представлено не было (например, документы подтверждающие наличие рабочей силы, транспорта, стройматериалов и т.д.).
Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении заявленных требований, указав, что данные сделки могут быть оспорены в гражданском порядке (не в процедуре банкротства), имеют признаки неосновательного обогащения, определение суда было оспорено нами в апелляционном порядке.
Я впервые столкнулась с тем, что 5 Арбитражный апелляционный суд 6 (!) раз откладывал рассмотрение жалобы, предлагая ответчику предоставить документы, подтверждающие выполнение работ по всем указанным в назначении платежа договорам строительного подряда, ответчик документы не представил.
17.05.2021 определение суда первой инстанции было отменено, сделки были признаны недействительными в виду того, что данными сделками, совершенными в период неплатежеспособности должника, был причинен вред имущественным интересам кредиторов!
К сведению, долг компании -банкрота больше 200 млн рублей.
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
| 1. | заявление о признании сделки недействительной | 234 KB | 29 | |||
| 2. | апелляционная жалоба | 243.3 KB | 21 | |||
| 3. | дополнительная апелляционная жалоба | 259.5 KB | 21 |
Уважаемая Татьяна Валерьевна, поздравляю! Сложное дело.
Нравится мне читать Ваши публикации, по ним прям виден Ваш боевой настрой и установка всегда идти до победного конца. (Y)
Уважаемая Алёна Александровна, спасибо, дорогая-) Да как то последнее время все процессы — в суд идёшь, как на войну. Но это мой выбор, мне нравится работать тогда, когда интересно. Не люблю — Выпил, украл, в тюрьму. Интересно, когда в суде достойные оппоненты, бесит, когда суд идёт на поводу у недостойных...
Уважаемая Татьяна Валерьевна, кроме непосредственно положительного результата по делу хочу отметить качество Ваших документов: грамотно с точки зрения правил языка, не перегружено средствами редакторов, логично и последовательно. Убежден, что хорошее качество составления самого документа можно расценивать как дополнительный довод к позиции, изложенной в самом документе.
Уважаемый Максим Сергеевич, спасибо! Приятна высокая оценка от такого профессионала, как Вы.(handshake)
Уважаемая Татьяна Валерьевна!
…КС-2, КС-3, смет, документов о приобретении каких-либо строительных материалов и т.д. ответчиком в материалы дела не предоставлено.
…Предоставленные ответчиком договоры отсутствуют среди переданных документов конкурсному управляющему, что вызывает сомнение в их подлинности…В настоящее время, предприниматели, и их, некоторые, представители, начинают выбирать путь фальсификации. При этом не понимают всех последствий от подобных действий. А через КС-2… прослеживается уже и мошенничество, там же, налоговые преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, подтягиваются. Если хорошо поработать, результат может оказаться совсем «красивый».
Спрашиваю представителя, в одном из дел: «Вам известно об ответственности за фальсификацию доказательств?»
«А при чём тут я!» — вызывающе отвечает она.
Безнаказанность, отсутствие образования, нежелание учиться, порождает беспредел!
Спасибо за материал!
Уважаемый Игорь Иванович, ооо! Фальсификация — наше все в этом банкротом деле!!! Я практические каждом обособленном споре, а их почти 40, заявляю об этом-) от части документов, как доказательств, отказываются, а часть пытаются протащить. Уже даже суд обращает на это внимание-) Вы меня натолкнули на мысль, я сделаю публикацию, как один помощник КУ принес в суд документы, якобы переданные должником, подтверждающие факт залога, я заявила о фальсификации и ходатайствовала и почерковедческой экспертизе и технической экспертизе документа (срок исполнения). Этот помощник естественно возражал. Суд предоставил расписки о предупреждении об уголовной ответственности, помощник заявил ходатайство о переносе заседания, дабы согласовать позицию с КУ. В коридоре говорю этому помощнику — Вы фальсифицированные документы предоставляете, это уголовная ответственность! Говорит — А я причем? Что дали, то и предоставляю! Но, спустя непродолжительное время, у КУ сменился помощник, и новый помощник не стал брать на себя эту ответственность-) От этого договора, как от доказательства, отказался. А я уже подготовила и представила суду почерковедческой исследование, которое однозначно говорило о том, что подписи выполнены иным лицом-)
Если честно, навыки следователя очень помогают-) Не зря говорят, бывших следователей не бывает! А следственная школа у меня была очень хорошая! Спасибо моим наставникам!
Уважаемый Игорь Иванович, спасибо за внимание к публикации-)
Уважаемая Татьяна Валерьевна, Я впервые столкнулась с тем, что 5 Арбитражный апелляционный суд 6 (!) раз откладывал рассмотрение жалобы, предлагая ответчику предоставить документы, подтверждающие выполнение работ по всем указанным в назначении платежа договорам строительного подряда, ответчик документы не представил.ну это же нормально — читайте между строк:) подошел Вася, сказал «порешаем», от Васи ждали, пока он соберет цифру готовит документы
Отличная работа!
Уважаемый Александр Алексеевич, я наивна, я верю в правосудие-))))
Уважаемая Татьяна Валерьевна, поздравляю!
Жаль, что документы оформлены ссылками, а не файлами .pdf. В дороге особо не грузит ссылку, поэтому прочитать документы не могу.:x
Уважаемый Евгений Алексеевич, лично для Вас могу на почту продублировать-)
Уважаемая Татьяна Валерьевна, спасибо! В дороге есть время на изучение. А дома я на стационаре открою и посмотрю. Время потерянного жалко.
Уважаемый Евгений Алексеевич, я приму Ваше замечание к сведению. В следующий раз буду прикреплять в пдф формате-)
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Консультации, дела.
Действую с интересом, спокойно и тщательно, очно и дистанционно.
Уважаемая Татьяна Валерьевна, определение суда первой инстанции, мягко говоря, не слишком мотивировано, но Вам удалось исправить ситуацию в апелляции, а это всегда круто! (Y)
Уважаемый Иван Николаевич, Вы правы, не мотивировано, более того, судебные разбирательства длились год, суд неоднократно предлагал ответчику предоставить документы, они не предоставляли. А в итоге суд вообще решил, что это не может быть рассмотрено в рамках дела о банкротстве...
Спасибо за внимание к публикации!