• Экономические и должностные преступления
•  →
• Экономические преступления

Прочитав статью в одном издательстве о мошеннических схемах на рынке недвижимости http://www.mosuruslugi.ru/, посчитал статью крайне полезной, поскольку практически сталкивался в качестве адвоката решил переформатировать и дополнить на основании реальных, выстраданных мной гражданских и уголовных дел, в которых участвовал.

Большинство импортеров осуществляют поставки из Китая на условиях FOB (от англ, free of board – свободно на борту судна), то есть продавец несет лишь расходы по доставке груза к месту отправки, а так же по таможенной очистке груза для вывоза. Импортер, со своей стороны, назначает экспедитора, который и выполняет доставку груза в порт назначения.

В этом уголовном деле, удивительным образом, смешаны воедино все мыслимые и немыслимые (для нормального человека) нарушения норм материального и процессуального права, использованы недопустимые доказательства, а принципы презумпции невиновности и беспристрастности суда оказались попраны в угоду поддержания, во что бы то ни стало, версии обвинения.
Обстоятельства получения кредита и фабула обвинения:

Хотел поделится опытом из судебной практики. Наверно этому делу чуть меньше 10 лет, но тем не менее, актуальность этой темы не исчерпана. Законодательство не перетерпело особых изменений. Поэтому, если кому, чем-то поможет моя заметка, значит не зря старался.

11 декабря 2014 года Конституционный Суд РФ обязал законодателя устранить несправедливость в уголовной ответственности за мошенничество. Дело о проверке конституционности статьи 1594 Уголовного кодекса РФ по запросу Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа было рассмотрено 21 октября 2014 года.

Прежде всего, хочу уточнить, что целью настоящей публикации не является оказание методической помощи тем, кто имея статус адвоката, использует его в целях, прямо противоположных понятию «адвокатская деятельность» и относящихся к малопочтенному племени «решал»; моя задача в другом – показать, каким образом адвокат может стать жертвой провокации со стороны правоохранительных органов, правда, в основе такой опасности могут лежать такие качества, как легкомыслие, жадность или глупость.

Материал косвенно имеет отношение к оценке судами таких доказательств, как результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия. В подавляющем большинстве случаев, данные мероприятия осуществляются оперативными органами в противоречии с требованиями закона, а оформляются так и вообще как попало, однако это почему-то не смущает наши суды, при оценке этих доказательств как недопустимых.
Ярким примером полного игнорирования требований к проведению ОРМ и надлежащей оценке его судами всех инстанций, является это дело, которое наверное было одним из первых, связанных с обвинением в мошенничестве в сфере страхования (часть 1 ст. 159.5 УК РФ).

Понятие.
Прежде всего, что такое обналичивание денежных средств? Уверен, что все кто связан с предпринимательской деятельностью, знают суть данной операции. Коллеги, занимающиеся оказанием помощи в сфере защиты интересов налогоплательщиков по спорам с налоговыми органами, знакомы с этим не понаслышке.